Step Therapy SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2011年10月3日

   Se publica la constitución original de STEP THERAPY SpA.

2. 其他行為· 2017年7月9日

   La totalidad de los accionistas acuerda modificar la administración social.

   Gonzalo Andrés Urzúa Ruiz

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Álvaro González Salinas, Notario Público de Santiago, Agustinas 1070, piso 2, certifico que con fecha 2 de diciembre de 2017, ante mi Alvaro Gonzalez Salinas, chileno, Abogado, Notario Publico Titular de la Cuadragesima segunda Notaria de santiago , con oficio en calle agustinas mil setenta segundo piso : se redujo a escritura pública Acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “STEP THERAPY SpA”, inscrita a fojas 57645 número 42380 del Registro de Comercio de Santiago del 2011 y publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de octubre del año 2011, celebrada con fecha 9 de julio de 2017, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: Modificar el artículo decimosegundo de los estatutos sociales, quedando de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad se sujetará a las siguientes reglas: Uno) No existirá directorio de la Sociedad que ejerza la administración social; Dos) Corresponderá la administración y el ejercicio de la razón social a Gonzalo Andrés Urzúa Ruiz quién podrá ejercer directamente la administración o bien por un apoderado especialmente designado para tales efectos por medio de escritura pública; Tres) Sin perjuicio de lo anterior, podrá el mandatario delegar por escritura pública ciertas facultades específicas de administración de la Sociedad en terceros; Cuatro) En cuanto sea necesario y conveniente, podrá el accionista único o la unanimidad de los accionistas, según sea el caso, designar un gerente general de la Sociedad quien estará investido de las facultades que expresamente se le confieran y, a falta de mención, de las que se señalan seguidamente en el Artículo décimo tercero siguiente.- La designación respectiva se hará por escritura pública, la que se inscribirá al margen de la inscripción social; Cinco) El cargo de administrador de la Sociedad y/o de gerente general podrán ser remunerados en la forma y cuantía que determinen la unanimidad de los accionistas. La designación de apoderados para fines especiales podrán hacerla directamente quienes ejerzan la administración de la Sociedad o su gerente general, de haberlo.”. Santiago, 02 de diciembre de 2017.

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Álvaro González Salinas, Notario Público de Santiago, Agustinas 1070, piso 2, certifico que con fecha 2 de diciembre de 2017, se redujo a escritura pública Acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “STEP THERAPY SpA”, inscrita a fojas 57645 número 42380 del Registro de Comercio de Santiago del 2011 y publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de octubre del año 2011, celebrada con fecha 9 de julio de 2017, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: Modificar el artículo decimosegundo de los estatutos sociales, quedando de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad se sujetará a las siguientes reglas: Uno) No existirá directorio de la Sociedad que ejerza la administración social; Dos) Corresponderá la administración y el ejercicio de la razón social a Gonzalo Andrés Urzúa Ruiz quién podrá ejercer directamente la administración o bien por un apoderado especialmente designado para tales efectos por medio de escritura pública; Tres) Sin perjuicio de lo anterior, podrá el mandatario delegar por escritura pública ciertas facultades específicas de administración de la Sociedad en terceros; Cuatro) En cuanto sea necesario y conveniente, podrá el accionista único o la unanimidad de los accionistas, según sea el caso, designar un gerente general de la Sociedad quien estará investido de las facultades que expresamente se le confieran y, a falta de mención, de las que se señalan seguidamente en el Artículo décimo tercero siguiente.- La designación respectiva se hará por escritura pública, la que se inscribirá al margen de la inscripción social; Cinco) El cargo de administrador de la Sociedad y/o de gerente general podrán ser remunerados en la forma y cuantía que determinen la unanimidad de los accionistas. La designación de apoderados para fines especiales podrán hacerla directamente quienes ejerzan la administración de la Sociedad o su gerente general, de haberlo.”. Santiago, 02 de diciembre de 2017.

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Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público Santiago, Huérfanos 835, piso 18, certifico: Que con fecha 22 de marzo de 2017, ante mí, CARLOS ESTEBAN GONZÁLEZ BURGOS y doña EVA BEATRIZ FUENTES ESPINOZA, ambos con domicilio para estos efectos en calle Malaquías Concha N° 365 comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, acordaron transformar la sociedad “SOCIEDAD DE CONSULTORÍA STEP THERAPY ONE LIMITADA” RUT 76.171.417-1, inscrita a fs. 57.645 Nº 42.380 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011. Subsanación posterior inscrita a fs. 9.108 Nº 6.450 del Registro de Comercio del año 2012, en Sociedad por Acciones. NOMBRE: “STEP THERAPY SpA” pudiendo usar como nombre de fantasía, incluso ante Bancos e Instituciones Financieras, el de STH SpA. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto la realización de consultorías, asesorías, desarrollo de programas y estudios de marketing, reportes e inteligencia de mercado, administración de programas de beneficios, desarrollo de cursos, talleres, seminarios, conferencias, consultaría y asesoría en tecnologías de la información y comunicación y en general cualquier tipo de prestación de servicio y asesorías relacionados directa o indirectamente con el ámbito de la salud. La comercialización de productos farmacéuticos, de consumo masivo, tecnológicos e informáticos y en general, la ejecución de todo tipo de negocios, actos y contratos relacionados con el ámbito de la salud, así como toda clase de inversiones en cualquier otro rubro, bienes o valores, sea directamente o participando en otras empresas o sociedades, sea como capitalista o gestora, o de cualesquiera otros ramos que la sociedad acuerde para su mejor cometido. llevar a cabo, por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, tanto en Chile como en el extranjero, la producción, distribución y exhibición audiovisual, cinematográfica, televisiva y radial; servicios de consultoría; producción de eventos y actividades artísticas; administración de salas de baile, cabaret, parques de entretenciones, espectáculos y similares, así como actividades de entretenimiento; e invertir en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y las demás actividades que se relacionen o sean complementarias de dicho objeto, y en general cualquiera otra actividad o negocio que los socios acuerden. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, agencias y/o sucursales en otras ciudades o localidades, en el país o en el extranjero, y de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. DURACION: Indefinida. CAPITAL: $5.000.000.-, dividido en cinco millones de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, es suscrito y pagado íntegramente de la siguiente forma: a) Carlos Esteban González Burgos, suscribe en este acto dos millones quinientas mil acciones equivalentes a la suma de dos millones quinientos mil que paga con su proporción respectiva en el capital íntegramente pagado de la sociedad transformada; y b) Beatriz Fuentes Espinoza, suscribe en este acto dos millones quinientas mil acciones equivalentes a la suma de dos millones quinientos mil pesos que paga con su proporción respectiva en el capital íntegramente pagado de la sociedad transformada.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 29 de marzo de 2017.-