Fullmelec S.a.

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2022年5月19日

   La junta extraordinaria de accionistas designa directorio y acuerda nombrar gerente general.

   PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ ITURRIETA · PABLO ANDRÉS VÁSQUEZ ÓRDENES · MICHAEL NIEDMANN HONOUR · PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA

2. 管理人變更· 2022年6月1日

   El directorio designa presidente, acepta el cargo y nombra gerente general a Wilson Iturrieta Azua; además otorga y revoca poderes.

   PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ ITURRIETA · PABLO ANDRÉS VÁSQUEZ ÓRDENES · MICHAEL NIEDMANN HONOUR · WILSON ITURRIETA AZUA

摘要官方正文

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en calle Avenida La Dehesa 1450, local 1, comuna de Lo Barnechea, certifica: Que por escritura pública Repertorio 3338-2022, de fecha 24 de junio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Sesión de Directorio de la sociedad Fullmelec S.A., celebrada con fecha uno de junio de dos mil veintidós, declarando bajo juramento que se encuentra firmada por las personas que en ella se indica y que es del siguiente tenor: “SESIÓN DE DIRECTORIO FULLMELEC S.A. En Santiago de Chile, a uno de junio de dos mil veintidós, siendo las quince treinta horas, en Avenida Estoril doscientos Oficina novecientos treinta y uno, de la comuna de Las Condes, de la ciudad de Santiago, tiene lugar la sesión del Directorio de la sociedad anónima cerrada “FULLMELEC S.A.”, directorio que fuera designado en el numeral “Seis. Acuerdos, punto Dos.- “DE LA ACTA DE “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FULLMELEC S.A.”, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, otorgada ante el Notario Público de la ciudad de Santiago, don Claudio Salvador Cabezas, Repertorio Número dos mil seiscientos quince guión dos mil veintidós. ASISTENCIA: Asisten a esta sesión especialmente convocada al efecto, don PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ ITURRIETA, don PABLO ANDRÉS VÁSQUEZ ÓRDENES y don MICHAEL NIEDMANN HONOUR, todos Directores designados de la sociedad conforme al acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. ACEPTACIÓN DEL ENCARGO: Los directores designados aceptan el encargo y agradecen su nombramiento, sin embargo, don Michael Niedmann Honour, viene en excusarse de la aceptación del encargo y la designación que por razones que expondrá en otro directorio que se citará al efecto, en forma inmediatamente al siguiente, explicitará. Don Pablo González solicita al Señor Niedmann, acceda a concurrir como secretario de este y otros directorios, lo cual es aceptado por el Señor Niedmann. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE: Los directores designados proceden a la elección del presidente. Los asistentes por unanimidad acuerdan designar como Presidente del Directorio a don PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA, quien acepta el encargo y a reglón seguido indica que el objeto de la presente sesión es tratar la tabla que sigue: DESIGNACIÓN DE UN GERENTE GENERAL: En la pasada Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se acordó designar a don Pablo González Iturrieta, como Gerente General, no obstante, a ello, y siendo el directorio el organismo legalmente determinado por la legislación vigente para proceder. La elección del Gerente General, el Señor Pablo Gonzales Iturrieta propone que se mantenga en lo posible la estructura de poderes, debiendo recaer la designación del Gerente General en don Wilson Iturrieta Azua. Los asistentes, aceptan la propuesta y se designan como gerente general a don Wilson Iturrieta Azua. PODERES GERENTE GENERAL. Señala el Presidente que es menester proceder al otorgamiento de poderes para que la sociedad sea representada en los actos y contratos que ella ejecute o celebre, para lo cual deja la palabra a los asistentes. Luego de un breve debate, la unanimidad de los presentes acuerda otorgar poder a don WILSON ITURRIETA AZUA. Sin perjuicio de lo anterior don PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA, en forma conjunta o por separado podrá ejercer los mismo poderes antes descritos, los que se dan íntegramente reproducidos, pudiendo representar a la empresa en tal calidad, anteponiendo a su firma, la expresión por poder o en representación de Fullmelec S.A. AUTORIZACIÓN DE ENAJENAR MUEBLES E INMUEBLES SOCIALES. ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS AL JUICIO CONTRA ELECNOR. RATIFICACIÓN MANDATO MICHAEL NIEDMANN HONOUR Y JUICIO ALTONORTE. REVOCACIÓN DE PODERES. El Directorio revoca expresamente todos los poderes conferidos con anterioridad a esta fecha. En todo lo no modificado por este instrumento, se mantiene plenamente vigente el estatuto social constitutivo. Santiago, 24 de junio de 2022.-