Esturion SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2010年6月2日

   Constitución original de ESTURION SpA.

摘要官方正文

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 06/03/2025, Repertorio 4377/2025, ante mi, don ALEJANDRO DANIEL AMON RECHTER, e, INVERSIONES MERAKI SpA, sociedad de giro de su denominación, representada por PABLO NICOLÁS OSSES TITZE, todos domiciliados, para estos efectos, en Av. Vitacura N° 5093, of. 801, piso 8, Vitacura, Región Metropolitana, en sus calidades de únicos y actuales accionistas de ESTURION SpA, RUT N° 76.104.069-3, constituida por escritura pública de fecha 02 de junio del año 2010, otorgada en la notaría de Santiago de don Armando Ulloa Contreras, cuyo extracto fue inscrito a fojas 29.871 N° 20.658 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2010, acordaron lo siguiente: a) Aumentar de Capital de ESTURION SpA, desde la suma de $795.559.414, dividido en 27.390 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma de $795.703.614, mediante la emisión de 1.442 nuevas acciones de pago, todas nominativas, de una misma serie y única serie, sin valor nominal, aumentando por tanto el capital social en la suma de $144.200, el que se suscribirá y pagará en un plazo de 1 año a contar de la fecha de escritura. En atención a lo anterior, el capital de la sociedad queda en la suma de $795.703.614, dividido en 28.832 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal. De las cuales 27.390 acciones, por la suma de $795.559.414, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; y, 1.442 acciones por la suma de $144.200, se encuentra pendiente de suscripción y pago, debiendo pagarse en un plazo de 1 año a contar de la fecha del presente instrumento. b) Como consecuencia del aumento de capital acordado en las cláusulas precedentes, don ALEJANDRO DANIEL AMON RECHTER, e INVERSIONES MERAKI SpA, en sus calidades de únicos y actuales accionistas de “ESTURION SpA”, acuerdan modificar el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, dejándolo sin efecto y reemplazándolo por el siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO SEXTO: El capital de la Sociedad es la suma de $795.703.614, dividido en 28.832 acciones, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal. No obstante, lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance ejercido, debiendo éste expresar el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.”. Otras modificaciones que no son materia de extracto. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2010年6月2日

   Se constituye ESTURION SpA.

   ESTURION SpA

2. 設立· 2021年2月23日

   Se constituye FENIX SpA.

   FENIX SpA

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JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, ambos domiciliados en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago; certifico: Que por escritura pública de fecha 21/11/2024, Repertorio N°18.314/2024, ante mí, ALEJANDRO DANIEL AMON RECHTER, e, INVERSIONES MERAKI SpA, sociedad de giro de su denominación, representada por PABLO NICOLÁS OSSES TITZE, todos domiciliados, para estos efectos, en Av. Vitacura N° 5093, of. 801, piso 8, Vitacura, Región Metropolitana, en sus calidades de únicos accionistas de ESTURION SpA, RUT N° 76.104.069-3, constituida por escritura pública de fecha 02 de junio del año 2010, otorgada en la notaría de Santiago de don Armando Ulloa Contreras, cuyo extracto fue inscrito a fojas 29.871 N° 20.658 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2010; y, en su calidad de únicos y actuales accionistas de FENIX SpA, RUT N° 77.333.212-6, constituida por escritura pública de fecha 23 de febrero del año 2021, otorgada en la notaría de Santiago de don Jorge Reyes Bessone, cuyo extracto fue inscrito a fojas 15.668 N° 7.424 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, acordaron lo siguiente: Uno) Aumento de Capital de ESTURION SpA, desde la suma de $451.000.000, dividido en 26.868 acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma de $793.559.414, sin emitir nuevas acciones, aumentando por tanto el capital social en la suma de $342.559.414. Aumento de capital íntegramente suscrito y pagado según escritura extractada. En atención a lo anterior, el capital de la sociedad queda en la suma de $793.559.414, dividido en 26.868 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado según escritura extractada. Dos) Luego del aumento de capital, precedente, acordaron Fusionar las dos sociedades en una sola con efecto financiero y tributario a partir del 21/11/2024, fusión que se efectúa absorbiendo ESTURION SpA a FENIX SpA. Como consecuencia de la fusión se incorporan a ESTURION SpA, todos los Activos, con cargo de pagar, esta última, todos los pasivos, sin exclusión alguna. La Sociedad Absorbente declara recibir todos los Activos y reconoce la obligación de pagar todos los Pasivos de la sociedad absorbida. Como consecuencia de la fusión queda disuelta por este instrumento la sociedad absorbida, FENIX SpA, sin que sea necesario proceder a su liquidación, acordando los comparecientes que la sociedad absorbente haga suyas y asuma a su favor y cargo, todas las operaciones comerciales y contables, que se hubieren efectuado por parte de las sociedades absorbidas, operaciones que se entenderán haber sido realizadas por la sociedad absorbente desde su principio, y quedan radicados en la sociedad absorbente los derechos de los accionistas de la sociedad absorbida. Tres) Como resultado de la fusión se aumenta el capital de ESTURION SpA de $793.559.414, dividido en 26.868 acciones de una misma serie y sin valor nominal, con el capital correspondiente de FENIX SpA, a la suma de $795.559.414, mediante la emisión de 522 nuevas acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, las que se destinarán íntegramente a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad Absorbida, de acuerdo con la relación de canje acordada según escritura extractada. Capital queda en la suma de $795.559.414 dividido en 27.390 acciones, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado según escritura extractada. Cuarto) Se aprobaron balances, informe pericial y los nuevos estatutos de la sociedad absorbente: ESTATUTOS: don ALEJANDRO DANIEL AMON RECHTER, e, INVERSIONES MERAKI SpA, sociedad del giro de su denominación, representada por don PABLO NICOLÁS OSSES TITZE, todos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Vitacura N° 5093, oficina 801, piso 8, comuna de Vitacura, Santiago, han convenido que la sociedad por acciones se rija por siguientes estatutos: RAZÓN SOCIAL: “ESTURION SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía, inclusive ante bancos o instituciones financieras “BLIK SpA”. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La importación, exportación y comercialización de todo tipo de bienes y equipos de audio y tecnología, en todas sus formas y clases, ya sea por cuenta propia o de terceros; b) La representación de marcas nacionales y/o extranjeras, por cuenta propia o de terceros; c) La inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo la formación de sociedades de cualquier orden jurídico, formar parte de las mismas e ingresar a otras ya constituidas, ya sea en Chile como en el extranjero, pudiendo incluso, ejercer la administración en cualquiera de ellas. DOMICILIO: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o extranjero. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $795.559.414, dividido en 27.390 acciones, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado según escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2010年6月2日

   La sociedad se constituyó originalmente como "Esturion Trading & Development Company Limitada".

   Armando Ulloa Contreras

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LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 22/08/2023, Repertorio 12560/2023, ante mi, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ESTURION SpA, sociedad por acciones, RUT N° 76.104.069-3, sociedad constituida, en un principio como “Esturion Trading & Development Company Limitada”, por escritura pública de fecha 02.06.2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Armando Ulloa Contreras. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 29.871 No 20.658 del año 2010, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 25 de junio del mismo año. Accionistas acordaron: 1) Se deja constancia que el capital social asciende actualmente a la suma de $201.500.000, dividido en 20.150 acciones ordinaras, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. 2) Aumentar el capital de la Compañía en $249.500.000, esto es, de $201.500.000, dividido en 20.150 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $451.000.000.- mediante la emisión de 6.718 nuevas acciones de pago, íntegramente suscrito y pagado según escrituro extractada. En virtud de lo anterior, capital social queda en la suma de $451.000.000 dividido en 26.868 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. 3) Modificar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la suma de $451.000.000, dividido 26.868 acciones, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal. No obstante lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.” Capital íntegramente suscrito y pagado según escritura extractada. 4) Se modifica sistema de administración, según escritura extractada. Otras modificaciones que no son materia de extracto. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones del estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2010年6月2日

   La sociedad se constituyó originalmente como Esturion Trading & Development Company Limitada.

2. 管理人變更· 2012年2月8日

   Se otorgaron poderes a Mariano Delpech y Javier Alejandro Araya Kopaitic como administradores.

   Mariano Delpech · Javier Alejandro Araya Kopaitic

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LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 02/05/2023, Repertorio N°6452/2023, ante mi, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas “ESTURION SpA”, sociedad por acciones, Capital: $201.500.000, RUT N° 76.104.069-3. Sociedad constituida, en un principio como “Esturion Trading & Development Company Limitada”, por escritura pública de fecha 02.06.2010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Armando Ulloa Contreras. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 29.871 No 20.658 del año 2010, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 25 de junio del mismo año. En que actuales accionistas de ESTURION SpA, acordaron: I.- Revocar los poderes otorgados a don Mariano Delpech y a don Javier Alejandro Araya Kopaitic, por escritura pública de fecha 08.02.2012, en la notaría pública de Santiago de don Felix Jara Cadot, en sus calidades de administradores de la sociedad. II.- Modificar la cláusula quinta relativa a la forma de administración de la sociedad, en el sentido que esta corresponderá a un Administrador. III.- Modificar el artículo Primero Transitorio, nombrando como nuevo administrador de la sociedad a don Alejandro Daniel Amón Rechter, quien representará a la sociedad con facultades indicadas en escritura extractada. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones del estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada.