Constructora Moviliare – Chile S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2010年3月31日

   Se constituyó CONSTRUCTORA MOVILIARE – CHILE S.A.

   CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN · RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS

2. 公司形式轉換· 2021年11月24日

   La sociedad anónima cerrada se transforma en una sociedad por acciones.

   CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN · RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS

摘要官方正文

CLAUDIO RAFAEL BARRENA EYZAGUIRRE, Abogado, Notario Público y Archivero Judicial de San Miguel, Gran Av. J. M. Carrera 2572, San Miguel, Certifico:Que por escritura pública repertorio 1.418 del día de hoy ante mi, RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, debidamente facultado redujo acta que es del siguiente tenor: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. CONSTRUCTORA MOVILIARE – CHILE S.A. de tenor: En Santiago de Chile, a 24 de noviembre 2021, siendo las 16:00 horas, en Gran Avenida José Miguel Carrera número dos mil quinientos setenta y dos, Comuna de San Miguel, ambos propietarios en conjunto de la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social. En consecuencia, se encuentran presentes y representadas el cien por ciento del capital suscrito y pagado lo que representa el cien por ciento del total de las acciones emitidas. La Junta calificó los poderes otorgados y la representación respectiva y los encontró conformes. Por acuerdo de la Junta presidió la reunión don CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, actuando como secretario, don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS. El Presidente manifiesta que se dejará constancia en el acta de la siguiente formalidad: los requisitos establecidos en el Estatuto Social y en la Ley y Reglamento respectivo. Estando convocada en forma legal y habiendo quórum el presidente declaró constituida la Junta y dio inicio a la reunión. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (S.A.C.) A UNA SOCIEDAD POR ACCIONES (SPA). SE ACUERDA: el Presidente señala que es necesario, en razón de las necesidades financieras de los negocios de la sociedad, concurrir a una transformación de la sociedad anónima cerrada pasando de una Sociedad por acciones. Señala además el presidente que, previamente, debe darse cumplimiento a lo estipulado en el artículo ciento cincuenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo ciento cincuenta y uno del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda transformar la Sociedad Anónima Cerrada a una Sociedad por Acciones, creándose los nuevos estatutos de la sociedad. CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, chileno, viudo, empresario, cedula de identidad número ocho millones trescientos ochenta y siete mil ciento noventa y cuatro guion seis, con domicilio en José Joaquín Prieto dos mil trescientos setenta y ocho, Comuna Pedro Aguirre Cerda, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, chileno, soltero, empresario, cedula de identidad número dieciséis millones ciento treinta mil novecientos cinco guion dos, con domicilio en calle Segunda Transversal ciento sesenta y ocho, Comuna de San Miguel; exponen: CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, son los únicos dueños y accionistas de CONSTRUCTORA MOVILIARE – CHILE S.A, constituida por escritura pública de fecha 31 de marzo 2010, otorgada en el Notario Decima Cuarta notaria de Santiago don Osvaldo Pereira González, un extracto de la constitución de esta sociedad se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 18870 Número 12809, correspondiente al año dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de La República de Chile dentro del plazo legal. Con la asistencia de don CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, ambos propietarios en conjunto de la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social que alcanza a la suma de treinta millones de pesos, capital suscrito y pagado lo que representa el cien por ciento de las acciones emitidas; realizaron Junta Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA MOVILIARE – CHILE S.A, con fecha veintitrés de Noviembre dos mil veintiuno, con la presencia de don Claudio Barrena Eyzaguirre, abogado Notario Público Titular y Archivero Judicial de San Miguel de la comuna de San Miguel, de este Oficio, y de conformidad al Articulo ciento cincuenta y uno del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda Transformar la Sociedad Anónima Cerrada a Sociedad por Acciones. Transformación. Por el presente instrumento, como consecuencia de lo anteriormente indicado en las cláusulas precedentes don CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, así como lo dispone el Articulo ciento cincuenta y uno del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, por las normas del Código de Comercio y Civil, en lo que le fueren aplicables, como asimismo será la continuadora para todos los efectos de la Sociedad Anónima preexistente. La Sociedad por Acciones será del siguiente tenor: CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, chileno, viudo, empresario, cedula de identidad número ocho millones trescientos ochenta y siete mil ciento noventa y cuatro guion seis, con domicilio en José Joaquín Prieto dos mil trescientos setenta y ocho, Comuna Pedro Aguirre Cerda, y don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, chileno, soltero, empresario, cedula de identidad número dieciséis millones ciento treinta mil novecientos cinco guion dos, con domicilio en calle Segunda Transversal ciento sesenta y ocho, Comuna de San Miguel, vienen en constituir una sociedad por acciones de conformidad a las reglas establecidas por la ley para ello, con el nombre “CONSTRUCTORA MOVILIARE – CHILE SpA” pudiendo actuar con el nombre de fantasía de “MOVILIARE – CHILE SpA”. Su domicilio estatutario estará en la comuna de Santiago, pudiendo establecer agencias y sucursales en otros puntos del país o en el extranjero y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. La duración de la sociedad será de indefinida. La sociedad tendrá por objeto: será Ingeniería, diseño de construcciones, decoraciones y alhajamiento de interiores, diseño paisajista y ejecución de jardines, y áreas verdes, la construcción de obras, edificios, y todos los actos tendientes a este cometido, la asesoría en materia relacionada con desarrollo inmobiliario, urbanos y proyectos de construcción y diseño industrial, arriendo de máquinas, vialidad, construcción, dirección, asesoramiento de obras de todo tipo, desagües, gaseoductos, diques, usinas, puentes y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, del mismo modo podrá brindar servicios de estructuras metálicas, montaje, mantenimiento electromecánico y fabricaciones especiales. Así también podrá participar en licitaciones, productos y equipos mineros, maquinaria pesada, pudiendo recibir y prestar asistencias técnicas en todo lo relacionado con las instalaciones, instrumentos de uso y garantías de los equipos, comercializados que lo requieran, y así como brindar servicios generales de contratación, servicios múltiples, alquiler de maquinarias pesadas, etc., además tasaciones inmobiliarias. Para cumplir con su objetivo la empresa podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos sin restricción alguna, pudiendo dedicarse además a toda actividad conexa o a fin a su objeto social, o cualquier otro negocio que acuerden los accionistas. Administración y Representación. Será administrada por don Rony Esteban Aguilar Rojas, en adelante el “Administrador” a quien le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, con amplias facultades señaladas en escritura extractada. Capital de la sociedad ascendente a TREINTA MILLONES DE PESOS, dividido en dos mil acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, totalmente suscrito se paga de la siguiente forma; a) don CARLOS ALFREDO AGUILAR GAVILAN, suscribe mil acciones, por la suma de quince millones de pesos aporte ya pagado e ingresado en caja social; b) don RONY ESTEBAN AGUILAR ROJAS, suscribe mil acciones, por la suma de quince millones de pesos, aporte ya pagado e ingresado en caja social, quedando, en consecuencia, enterado y pagado íntegramente el capital social. FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS. Se acordó que el Acta fuera firmada por el Presidente y Secretario de esta Junta, y por todos los señores accionistas concurrentes por sí, con cuyas firmas quedará definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna otra aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. Cierre de sesión: el señor presidente agradece la asistencia a la Junta, y al Notario Presente y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las diecisiete horas. Demás estipulaciones escritura extractada. San Miguel a 25 de noviembre de 2021.-