Leansight Consulting SpA

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CRISTOBAL DIAZ ACEVEDO, abogado, NOTARIO PUBLICO, Suplente en la Décima Tercera Notaría de Santiago, del Titular don Clovis Toro Campos, con oficio en calle Compañía mil trescientos doce, certifico: Escritura pública hoy, ante mi, se redujo escritura pública primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad por acciones LEANSIGHT CONSULTING SpA, celebrada ante mi, con fecha 30 diciembre 2020, en la cual se acordó: 1) Ratificar en el cargo de Gerente General y administrador de la Sociedad al socio don Agustín Antonio Villena Moya, en forma indefinida. La Junta deja constancia que la ratificación del socio señor Villena Moya como Gerente General y administrador se verificó, por acuerdo de todos los socios concurrentes, a viva voz y a mano alzada, y por unanimidad de éstos. 2) Aprobar por unanimidad la moción de modificación de los Estatutos Sociales, para incorporar en la administración permanente de la Sociedad a otro socio quien, además del administrador, pueda ejercer parte de dichas funciones de forma separada o indistinta de este último, con facultades especiales para tales efectos, acordando además para tal efecto la creación del cargo de “Administrador Suplente”. Asimismo, se acuerda que el Administrador Suplente solo podrá obrar en el ámbito extrajudicial, manteniéndose la representación judicial de la Sociedad en la persona del Gerente General y administrador. Del mismo modo, se acuerda que los actos que ejecute el Administrador Suplente, no requerirán para su validez de autorización previa del Gerente General y administrador, ni tampoco de la Junta de Accionistas, no obstante la obligación de dicho Administrador Suplente de responder o dar cuenta de sus gestiones a esta última. Se acuerda también que la designación o remoción del Administrador Suplente se sujete al mismo procedimiento, quorum y causales establecidos en los Estatutos Sociales para el caso del Gerente General y/o el administrador. Y 3) En vista de la anterior moción aprobada, los socios proceden a designar, mediante votación, al socio que ejercerá el cargo de Administrador Suplente, recayendo tal designación por unanimidad de los votos en el socio don Manuel Augusto Olguín Jara, votación que se realiza a viva voy y mano alzada por todos los concurrentes.- Demás estipulaciones escritura extractada. SANTIAGO, 05 ENERO 2021.-