Simplo SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2009年1月1日

   Se menciona la inscripción de la sociedad Simplo SpA en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

   Simplo SpA

2. 其他行為· 2023年7月3日

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas que acuerda la conversión y canje de acciones y la modificación de estatutos.

   Simplo SpA

摘要官方正文

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 12 de julio de 2023, otorgada ante mí, bajo el Repertorio N° 10412/2023, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 3 de julio de 2023, de “Simplo SpA”, sociedad inscrita a fojas 43370, número 29990, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual se acordó, entre otras cosas, lo siguiente: /Uno/ La conversión y canje de 265 Acciones Ordinarias, en Acciones Preferentes Serie Seed, a una razón de canje de 1 Acción Ordinaria, por una 1 Acción Preferente Serie Seed, modificando las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad, desde 1.307 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma y única serie y sin valor nominal, a 1.042 Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal; y desde 260 Acciones Preferentes Serie Seed, nominativas y sin valor nominal, a 525 Acciones Preferentes Serie Seed; y /Dos/ Modificar los estatutos de la Sociedad, en el sentido de reemplazar los Artículos Quinto y Primero Transitorio, a fin de reflejar la modificación acordada, por los siguientes: /i/ “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $475.884.332, dividido en 1.042 acciones ordinarias y 525 acciones preferentes Serie Seed, todas nominativas y sin valor nominal, las cuales se suscriben y pagan de la forma indicada en el artículo primero transitorio. Cada acción otorga un voto a su legítimo dueño. Se deja expresa constancia que tanto el capital inicial como los eventuales aumentos de capital podrán pagarse en efectivo, bienes o aportes en trabajo. La valoración de los aportes en bienes o trabajo se hará por el Directorio de la Sociedad. En silencio o a falta de acuerdo, los aportes deberán pagarse en dinero efectivo. El plazo para enterar los aumentos de capital será de 6 meses contados desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la Junta acuerde algo distinto. En el caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”.; y /ii/ “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $475.884.332, dividido en 1.042 acciones ordinarias y 525 acciones preferentes Serie Seed, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de julio de 2023.

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2020年7月31日

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta.

2. 其他行為· 2020年8月12日

   Se otorgó la reducción a escritura pública del acta de la Junta.

3. 其他行為· 2020年11月11日

   Se publicó el extracto previo en el Diario Oficial.

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LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, Local 302, comuna de Santiago; certifico: Con fecha 12 de noviembre de 2020, ante Juan Cristian Berríos Castro, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago con oficio en calle Huérfanos N° 941, Local 302, comuna de Santiago, Pilar Ay en representación de Simplo SpA, antes Simplo S.A., y sus accionistas José Manuel Allard Serrano, Inversiones Los Robles SpA, Inversiones Águila SpA, Asesorías Servicios Consultorías Diseños Tecnologías Alberto González EIRL e Inversiones Pacífico SpA, saneó ante mí la falta de oportuna inscripción y publicación del extracto de la reducción a escritura pública del acta de la Junta de fecha 31 de julio de 2020, otorgada en esta misma Notaría con fecha 12 de agosto de 2020, inscrito a fojas 72863 número 34956 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2020 y publicado en el Diario Oficial con fecha 11 de noviembre de 2020. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 30 de noviembre de 2020.

公報所載公司沿革

1. 公司形式轉換· 2020年7月31日

   La junta extraordinaria acuerda transformar SIMPLO S.A. en una sociedad por acciones y modificar sus estatutos.

   SIMPLO S.A.

2. 設立· 2020年8月12日

   José Manuel Allard Serrano, Inversiones Los Robles SpA, Inversiones Águila SpA, Asesorías Servicios Consultorías Diseños Tecnologías Alberto González EIRL e Inversiones Pacífico SpA constituyen SIMPLO SpA producto de la transformación.

   José Manuel Allard Serrano · Inversiones Los Robles SpA · Inversiones Águila SpA · Asesorías Servicios Consultorías Diseños Tecnologías Alberto González EIRL · Inversiones Pacífico SpA · SIMPLO S.A.

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Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, Local 302, Santiago, certifica: Que con fecha 12 de agosto de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 31 de julio de 2020, de la sociedad SIMPLO S.A. inscrita a fs. 43.370, N° 29.990 del Registro de Comercio de Santiago año 2009; en la cual se modificaron los estatutos sociales, acordándose entre otras materias los siguientes acuerdos: 1) Creación de acciones preferentes denominadas “Acciones Preferentes Serie Seed”, cuyas características y derechos se reflejan en un nuevo artículo de los estatutos incorporados al efecto; 2) Aumentar el capital desde la suma de $149.102.800, dividido en 1.307 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, a la suma de $475.884.332 que se pagará con la emisión de 260 Acciones Preferentes Serie Seed; 3) Transformar la Sociedad desde una sociedad anónima a una sociedad por acciones; y 4) Dejar sin efecto los actuales estatutos de la Sociedad y reemplazarlos en su totalidad por uno nuevo cuyos elementos extractables son los siguientes: Por escritura pública de fecha 12 de agosto de 2020 otorgada ante don Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, Local 302, Santiago, José Manuel Allard Serrano, Inversiones Los Robles SpA, Inversiones Águila SpA, Asesorías Servicios Consultorías Diseños Tecnologías Alberto González EIRL e Inversiones Pacífico SpA, constituyeron sociedad por acciones producto de la transformación de la sociedad SIMPLO S.A. de cuyos estatutos se extracta: Nombre: Simplo SpA. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la ejecución de las siguientes actividades que realizará por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros: a) Elaboración, fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación y venta de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; b) El otorgamiento y/o contratación de licencias, regalías y franquicias, tanto en Chile como en el extranjero, como asimismo la prestación de los servicios necesarios para la adecuada implementación y explotación de las mismas. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Capital: $475.884.332 dividido en 1.307 acciones ordinarias y 260 acciones preferentes Serie Seed, todas nominativas y sin valor nominal, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: 1) $1.111.000 correspondientes a 1.111 acciones ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 2) $147.991.800 correspondientes a 197 acciones ordinarias las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde el 14 de diciembre de 2017; 3) $326.781.532 correspondiente a 260 acciones preferentes Serie Seed, las que deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de un año contados desde el 31 de julio de 2020. Demás estipulaciones en escritura extractada. Hay certificado notarial. Santiago, 5 de noviembre de 2020.

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Alvaro D. González Salinas, Titular 42º, Notaria de Santiago, Agustinas Nº 1070, Piso 2, certifica: por escritura pública de fecha 15-10-2019, Acta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SIMPLO S.A., R.U.T.Nº 76.075.818-3, reducida ante mí, bajo el Repertorio Nº 58.243, Inscrita Fs. 43.370 Nº 29.990, año 2009, acta celebrada el 10 de Octubre de 2019, en la cual sus únicos accionistas acordaron: Modificar la cláusula segunda de los estatutos, reemplazando íntegramente su texto por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO : La sociedad tendrá por objeto: a) La ejecución de las siguientes actividades, que realizará por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros: Elaboración, fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, y venta de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; b) El otorgamiento y/o contratación de licencias, regalías, y franquicias, tanto en Chile como en el extranjero, como asimismo la prestación de los servicios los servicios necesarios para la adecuada implementación y explotación de las mismas; lo anterior, sin perjuicio de la facultad de los accionistas para desarrollar otras actividades, negocios e inversiones propias del giro de la sociedad. c) En el cumplimiento del objeto social, la sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Solo los accionistas de “la Sociedad” podrán exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”. Otras estipulaciones constan en acta extractada. Santiago 16 de Octubre de 2019.-