Planux Construcciones S.a.

公報所載公司沿革

1. 設立· 2008年11月3日

   La sociedad PLANUX CONSTRUCCIONES S.A. fue constituida por escritura pública.

2. 公司形式轉換· 2016年12月16日

   La Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda transformar PLANUX CONSTRUCCIONES S.A. en una Sociedad por Acciones y fijar su régimen tributario.

   GRACIELA DEL CARMEN MIRANDA MORA · MARÌA PAULINA MIRANDA MORA · ANA LUISA RIBEIRO DE CASTRO LASTRA

摘要官方正文

PABLO A. GONZALEZ CAAMAÑO, Abogado, Notario Público Titular de la 9ª Notaría de Santiago, con oficio en esta comuna en calle Teatinos 333, entrepiso. CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 16 de Diciembre del año 2016, otorgada ante mí, las comparecientes, doña GRACIELA DEL CARMEN MIRANDA MORA, domiciliada en calle Bustos Nº 2509, comuna de Providencia y doña MARÌA PAULINA MIRANDA MORA, domiciliada en calle Gandarillas Nº245, comuna de Puente Alto y de paso por ésta, redujeron a escritura pública el acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ PLANUX CONSTRUCCIONES S.A.”, celebrada con fecha 16 de diciembre del año 2016; a las 17 horas, en las oficinas de la 9ª Notaría de Santiago de don Pablo Alberto González Caamaño calle Teatinos 333, entrepiso, Santiago. Presidente Junta General Extraordinaria de Accionistas doña GRACIELA DEL CARMEN MIRANDA MORA, y actuó como secretaria doña MARÌA PAULINA MIRANDA MORA. ASISTENCIA: 100 % de las acciones pagadas y emitidas se encuentran presentes, omitiéndose al respecto las publicaciones legales. OBJETO DE LA JUNTA: Objeto de la presente junta es: a) La transformación de la sociedad PLANUX CONSTRUCCIONES S.A., en una Sociedad por Acciones, y b) También la determinación del régimen tributario al cual se acogerá la Sociedad en transformación, PLANUX CONSTRUCCIONES S.A., Rol Unico Tributario Nº76.041.824-2, constituida por escritura pública de fecha 03 de Noviembre de 2008, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha. Inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 52.182, Nº36.115, año 2008. Estatutos sociales serán los siguientes: ESTATUTOS: PLANUX CONSTRUCCIONES SpA. NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: PLANUX CONSTRUCCIONES SpA. nombre de fantasía PLANUX SpA. DOMICILIO: Comuna de Providencia, Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o del extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: La sociedad tendrá como objeto social A) la construcción de casas y edificios en general, además de instalación y servicios a la construcción; B) Otorgar servicios de asesoría en materia de diseños y decoraciones como asimismo en materias inmobiliarias; C) Servicios de ingeniería, arquitectura y asesorías relacionadas con la construcción; y D) Cualquier otra actividad relacionada con lo anterior que estimen pertinentes los socios.- CAPITAL Y ACCIONES: $61.340.219, divididos en 61.340.219 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, repartidas entre los accionista de la siguiente forma: Doña GRACIELA DEL CARMEN MIRANDA MORA, 60.726.817 acciones y doña MARÌA PAULINA MIRANDA MORA, 613.402, acciones, capital totalmente suscrito y pagado. Los actuales y únicos socios de: PLANUX CONSTRUCCIONES SpA con nombre de fantasía PLANUX SpA, acuerdan y expresan, de forma unánime, la opción de elegir como único régimen de tributación general, el establecido en el artículo catorce letra A) del Decreto Ley ochocientos veinticuatro, Ley de Impuesto a la Renta, esto es, “régimen de renta atribuida”. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de 3 directores elegidos por la Junta de accionistas. Inicialmente y hasta que se celebre la Primera Junta de Accionistas el Directorio estará compuesto por ANA LUISA RIBEIRO DE CASTRO LASTRA, GRACIELA DEL CARMEN MIRANDA MORA y MARÌA PAULINA MIRANDA MORA. CERTIFICADO: El Notario infrascrito certifica que: Haber asistido a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PLANUX CONSTRUCCIONES S.A. celebrada en su oficio ubicado en calle Teatinos Nº333, entrepiso, comuna de Santiago, el día 16 de Diciembre de 2016 a las 17:00 horas, que se encontraban presentes el 100% de las acciones. Demás estipulaciones escritura extractada.