Transportes Hurcam SpA

公報所載公司沿革

1. 設立· 2004年8月5日

   Transportes Hurcam se constituye como E.I.R.L. por Alex William Hurtado Caamaño.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

2. 公司形式轉換· 2011年2月11日

   La empresa se transforma en una sociedad por acciones denominada Transportes Hurcam SpA.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO

3. 管理人變更· 2023年4月4日

   La junta extraordinaria acuerda sustituir el directorio por un Gerente General y designa a Alex William Hurtado Caamaño.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO · Macarena Piñones Rojas · Catalina Hurtado Guerra

摘要官方正文

FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular de esta Provincia, O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí, con fecha 24 de Abril 2023, Repertorio Nº 797-2.023, ANDREA EDITH EUGENIA PANTOJA PÉREZ, chilena, casada, abogada, RUN N° 13.676.939-1, Colipí 570 oficina 515, Edificio Valle de Copiapó, ciudad y comuna de Copiapó; viene en reducir a escritura pública “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES HURCAM SpA,”, que es del siguiente tenor: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES HURCAM SpA”. EN COPIAPÓ, REPUBLICA DE CHILE, a 04 de Abril de 2023, a las 18:45 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Kilometro 803 Lote 1 y 2, Cuesta Cardone, Copiapó, tuvo lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “TRANSPORTES HURCAM SpA”. RUT 52.003.032-8, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, representadas por don Alex Williams Hurtado Caamaño. PRESIDENTE Y SECRETARIA: Preside la reunión doña Macarena Piñones Rojas y actúa como Secretaria doña Catalina Hurtado Guerra, lo que es aprobado por la Junta. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA: La presidenta expuso, que de conformidad con la lista de asistencia, firmada por los accionistas, están presentes el 100% de las acciones de la sociedad, por lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29° de los estatutos. En estas condiciones declaró constituida la Junta Extraordinaria de Accionistas. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA: Por encontrarse presentes y representadas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se han omitido las publicaciones legales, por haber comprometido su asistencia, con anterioridad a esta Junta todos los accionistas, lo que en la práctica ha ocurrido. Ello de conformidad con lo facultado en los estatutos respectivos. PUNTO ÚNICO: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Según la convocatoria, citación y tabla, de la cual han tomado oportuno conocimiento los accionistas, el punto a tratar es el siguiente: La presidenta del directorio que a su vez lo es de la Sociedad, señora doña Macarena Piñones Rojas, señala que se ha estimado, en pro del interés social, como necesario otorgar una nueva forma de administración para la sociedad, que permita un mejor gobierno corporativo, y posibilite mayor rapidez en la gestión y toma de decisiones. Razón por la que propone a la junta que el régimen de administración de la sociedad deje de estar entregado a un Directorio, para que – conforme lo dispuesto en el Código de Comercio vigente en Chile- pase a estar entregado a un administrador que recibirá la denominación de Gerente General, designación que puede recaer en alguno de los accionistas o en un tercero, designado por la junta de accionistas. Haciéndose necesario -para tales fines, conforme lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Comercio- la modificación de los estatutos sociales. ACUERDO: A continuación, la Junta, luego de abrir debate, y con el voto favorable de la unanimidad de sus accionistas acuerda aprobar lo propuesto por la señora Presidenta en el punto anterior, en el sentido de que se modifiquen los estatutos de la sociedad TRANSPORTES HURCAM SpA, RUT 52. 003.030-8, en la forma en que se indicará en la presente acta, adoptando al efecto los siguientes acuerdos, con el voto favorable del total de las acciones emitidas, a saber: 1º La junta deja constancia que Transportes Hurcam se constituye como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada por don Alex William Hurtado Caamaño, RUT 10.988.734-K, por escritura pública de fecha 5 de agosto de 2004, otorgada ante Notario Público de Calama don RODRIGO SOTO CHANDÍA, suplente del Titular de la segunda Notaría y Conservador de Minas de El Loa, don Alberto Paredes Rodríguez, y repertoriada bajo el número 493, año 2004. El respectivo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha 13 de Agosto de 2004, ejemplar Nº 37.935 e inscrito a fojas 192 Nº154, del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de la ciudad de Copiapó, correspondiente al año 2004. Posteriormente, la sociedad es transformada a una Sociedad por Acciones, denominada Transportes Hurcam SpA, por medio de escritura pública de fecha 11 de febrero de 2011, otorgada ante Notario Público Titular de la provincia de Copiapó, don Luis Alberto Contreras Fuentes, repertoriada bajo el número 439-2011. El respectivo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha 22 de febrero de 2011, en el ejemplar Nº 39.092, e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, de Comercio y Archivero Judicial de Copiapó, a fojas 105 Nº 63, del año 2011. 2º La junta por la unanimidad de los accionistas acuerdan modificar los estatutos sociales de Transportes Hurcam SpA, en cuanto al régimen de administración de la Sociedad, Título 3º de los Estatutos Sociales, artículo decimotercero, en el siguiente sentido: La administración de la Sociedad recaerá en un administrador, que recibirá la denominación de Gerente General, conforme lo dispone el artículo 424 y siguientes del Código de Comercio, quien detentará las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, representando judicial y extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento del objeto social, estando investido de todas las facultades de administración y disposición, salvo aquellas que el presente estatuto establezca como privativas de la junta de accionistas, pudiendo delegar todo o parte de dichas facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, entre otros, debiendo anteponer a su firmas el nombre o razón social de la sociedad, según escritura extractada. 3º El administrador será designado por la junta de accionistas y durarará en funciones por 3 años, siempre que mantenga la confianza de los accionistas. Pudiendo ser reelecto indefinidamente. 4º Para ser elegido administrador de la sociedad se deben cumplir con los requisitos necesarios para ser designado director de una Sociedad Anonima Cerrada, pudiendo recaer dicho cargo en accionistas, o en personas ajenas a la sociedad que no sean accionistas. Designación. Asimismo, por este acto la junta acuerda, con el voto favorable de la unanimidad de las acciones emitidas, designar como Administrador de la sociedad, que recibirá la denominación de Gerente General, a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, RUT 10.988.734-K. Quien ejercerá funciones en dicha calidad por el lapso de 3 años, a contar de esta fecha. La junta cuerda por unanimidad suprimir, en consecuencia, del Estatuto Social todas aquellas menciones que hacen referencia al Directorio de la sociedad, su composición, atribuciones, inhabilidades e incompatibilidades, y todas aquellas que no sean compatibles con el nuevo régimen de administración de al Compañía. Asimismo, en todo lo no modificado por la presente junta, siempre que no sea incompatible con las modificaciones efectuadas, quedan vigente los Estatutos que constan de escritura pública de de fecha 11 de febrero de 2011, otorgada ante Notario Público Titular de la provincia de Copiapó, don Luis Alberto Contreras Fuentes, repertoriada bajo el número 439-2011, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha 22 de febrero de 2011, en el ejemplar Nº 39.092, e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, a fojas 105 Nº 63, del año 2011. En consecuencia, por este acto, la junta por unanimidad, aprueba modificar los estatutos sociales, en la forma precedentemente indicada, quedando las estatutos definitivos, una vez hechas las concordancias respectivas, del siguiente tenor: “ESTATUTO: Nombre.- Se constituye una sociedad por acciones denominada “TRANSPORTES HURCAM SpA”. Domicilio.- El domicilio de la sociedad es la ciudad de Copiapó, Tercera Región, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda abrir o establecer en otras ciudades del país o en el extranjero.: Duración.- La duración de la sociedad es indefinida. Objeto.- La sociedad tiene por objeto efectuar, por cuenta propia o ajena: (a) el transporte de carga por carretera nacional e internacional de toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, que posea y explote a cualquier título, tomados en arrendamiento o en leasing, en comodato, en usufructo o encomendado a terceros, y todo lo relacionado, de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias y aduaneras, en su caso; (b) La compraventa, consignación, permuta, distribución, importación y exportación de partes, piezas, repuestos y accesorios, nuevos o usados, para toda clase de vehículos automotores como automóviles, camiones, tractores, camionetas, furgones, acoplados, carros y motocarros, maquinaria pesada, buses, minibuses y microbuses. (c) La mantención y reparación de toda clase de vehículos móviles, como automóviles, buses, minibuses y microbuses, camiones, tractores, camionetas, furgones, acoplados, maquinaria pesada y todo lo relacionado con lo anterior. (d) La prestación de servicios a la industria, comercio, minería, construcción y agricultura ya sea con bienes o recursos propios, o ajenos tomados para este fin a cualquier título, sean personas naturales o jurídicas, compañías o empresas unipersonales. (e) El arrendamiento de todo tipo de bienes muebles, como maquinarias, vehículos, equipos, contenedores y herramientas, ya sean propios o ajenos. (f) La comercialización, importación, exportación, distribución, arriendo con o sin opción de compra o leasing, productos de tecnología tanto nuevos, usados o reacondicionados; (g) La representación de firmas nacionales o extranjeras en general; y, cualquier otro negocio directa o indirectamente relacionado con sus objetos. (h) La administración del recurso humano, especialmente en la selección, reclutamiento, suministro y contratación de personal para terceros;(i)La explotación de estaciones de servicio y/o bombas de bencina; la compra, venta, importación, exportación de combustibles, aceites lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, cámaras, neumáticos, ruedas o llantas para cualquier vehículo motorizado, o no, de cualquier especie; prestación de servicios múltiples de mecánica, recauchaje, vulcanización, lavado, engrase y demás de toda clase de móviles y todo lo que, en cualquier forma, tenga relación con la atención de un vehículo. Cualquier otra actividad, operación o transacción que acuerden los socios, que exista o pueda ser desarrollada en el futuro, sin necesidad de tener que acreditarlo ante terceros. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $500.000.000.-, dividido en 20.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal que se suscribe y entera en la forma que se indica: Don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO suscribe 20.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal equivalentes a $500.000.000.-, que paga y entera como sigue: 1) Con la suma de $400.000.000.-, equivalentes a 16.000 acciones, que paga aporta y entera con cargo a su participación existente y disponible en las cuentas contables Transitorias y de Patrimonio de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada que se transforma por este instrumento. 2) El saldo de $100.000.000.-, equivalentes a 4000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal será pagado por don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO dentro del plazo de 6 años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad, a medida que las necesidades sociales lo requieran; si así no ocurriere, al vencimiento de dicho plazo, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Administración: La administración de la Sociedad recaerá en un Administrador, que recibirá la denominación de Gerente General, conforme lo dispone el artículo 424 y siguientes del Código de Comercio, quien detentará las más amplias facultades de administración y disposición de bienes representando judicial y extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento del objeto social, estando investido de todas las facultades de administración y disposición, salvo aquellas que el presente estatuto establezca como privativas de la junta de accionistas, pudiendo delegar todo o parte de dichas facultades en los ejecutivos principales, gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, entre otros, debiendo anteponer a su firma el nombre o razón social de la sociedad. Elección del Administrador. El administrador, denominado Gerente General, será designado por la junta de accionistas, en sesión extraordinaria citada al efecto. Por este acto la junta acuerda por la unanimidad de sus acciones emitidas designar como administrador de la sociedad, denominado Gerente General, a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, RUT 10.988.734-K, quien asumirá funciones en dicha calidad y con todas las facultades señaladas, a contar de esta fecha y por plazo de 3 años, renovables por decisión de la junta. En todo lo no modificado, y que no sea incompatible con las modificaciones efectuadas, quedan vigente los Estatutos que constan de escritura pública de fecha 11 de febrero de 2011, otorgada ante Notario Público Titular de la provincia de Copiapó, don Luis Alberto Contreras Fuentes, repertoriada bajo el número 439-2011, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha 22 de febrero de 2011, en el ejemplar Nº 39.092, e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó, a fojas 105 Nº 63, del año 2011”. Demás estipulaciones escritura extractada. Copiapó, 25 de Abril de 2023.

公報所載公司沿革

1. 管理人變更· 2022年5月30日

   Se revoca el nombramiento de Gerente General de Felipe Ramírez Pelay y se designa a Alex William Hurtado Caamaño como nuevo Gerente General.

   ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO · FELIPE RAMÍREZ PELAY

摘要官方正文

ADOLFO ANDRES LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público, Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 03 de Junio de 2022, Repertorio N° 1.319-2022, NELSON HERNÁN AGUIRRE VIDAL, CI N° 10.356.077-2, chileno, casado, contador auditor, Pasaje Cerro Achacay 827, Tierra Viva, Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “TRANSPORTES HURCAM SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “TRANSPORTES HURCAM SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 30 de Mayo de 2022, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “TRANSPORTES HURCAM SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, que actúa como secretaría, y doña CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, ambas directoras titulares de la sociedad. Asisten especialmente invitados a esta Reunión y don NELSON HERNAN AGUIRRE VIDAL, invitación que es aprobada unánimemente por los asistentes. Dos) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE: Los accionistas por unanimidad designan como Presidente del Directorio a don Alex William Hurtado Caamaño, quien de inmediato preside la reunión de Directorio, y como vicepresidente a doña Macarena Andrea Hurtado Piñones. Tres) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Cuatro) REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES: El Sr. Presidente expone que atendidas las necesidades actuales de la compañía, y habida consideración del debido control que se requiere para la adecuada marcha de la empresa, se ha acordado revocar el nombramiento de Gerente General de don Felipe Ramírez Pelay, y conjuntamente a revocar todos y cada uno de los poderes y facultades que le fueron otorgados en Reunión de Directorio de fecha 10 de agosto de 2021, lo que es aprobado en forma unánime por el Directorio. Cinco) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. OTORGAMIENTO DE FACULTADES: A continuación el Directorio por unanimidad acuerda designar como Gerente General a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, confiriéndosele las más amplias facultades para la adecuada marcha y administración de la empresa, sin limitación alguna, correspondiéndole la representación legal, administración y uso de la razón social, asistiéndoles las facultades establecidas en la misma acta.- Seis) ) DESIGNACIÓN DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: El Directorio, por unanimidad acuerda designar como Gerente de Administración y Finanzas a don Nelson Aguirre Vidal, a quien se le otorgarán las facultades y poderes que el Gerente General determine de manera autónoma.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 08 de Junio de 2022.-