The Body Shop Chile S.a.

Texto oficial do extrato

MARÍA FERNANDA DE LOS SANTOS FERRAZ, abogado, Notario Público Suplente de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien, con oficio en calle Orrego Luco número 0153, comuna de Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 27-03-2023, repertorio n°3478-2023, otorgada ante mí, don GERARDO SEGOVIA DROGUETT, chileno, abogado, domiciliado en Avenida Apoquindo número cinco mil novecientos cincuenta, Providencia, redujo a escritura pública del acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima, “THE BODY SHOP CHILE S.A”, celebrada con fecha 22 de marzo de 2023, en la que consta entre otros asuntos los siguientes acuerdos: PRIMERO. Se acordó modificar los estatutos sociales, contenidos en escritura pública de fecha 24 de marzo de 2016, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, bajo el repertorio número 8.547 del año 2016 cuyo extracto de dicha escritura pública, fue inscrito a fojas 22.399, número 12.435, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago correspondiente al año 2016, en cuanto a su artículo séptimo, el cual queda bajo el siguiente tenor: “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros reelegibles. El Directorio durará un periodo de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente y podrá ser reelegido indefinidamente. Los directores continuarán sus funciones después de expirado su periodo si se retrasase o no se celebrase la junta de accionistas llamada a efectuar la renovación. En este último caso, el directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una junta de accionistas para hacer los nombramientos correspondientes.” A propósito de la anterior modificación, se acordó reemplazar también, el artículo segundo transitorio, de los estatutos sociales, el que queda bajo el siguiente tenor: “Artículo Segundo Transitorio: En este acto se designa como integrantes del Directorio provisorio que actuará hasta la próxima junta ordinaria de accionistas a las señoras Leticia Ayestaran, doña Natalia Regis de Araujo Wilmers y doña Paula Araya Salvo. Este Directorio en su primera sesión deberá designar al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Gerente General de la Sociedad”. SEGUNDO: Se acordó además, reemplazar el artículo vigésimo cuarto de los estatutos, quedando este bajo el siguiente tenor: “Artículo Vigésimo Cuarto: La junta ordinaria de accionistas designará inspectores de cuentas, con el objeto de fiscalizar las operaciones sociales durante el ejercicio para el cual hayan sido designados; examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros correspondientes al mismo, e informar por escrito a la próxima junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su cometido”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 28 de marzo de 2023.