Inversiones Inmobiliaria Eynaudi SpA

Texto oficial do extrato

Isabel Peña Lezaeta, Notario Suplente de don Eduardo Diez Morello, Notario Público Titular, de la 34ª Notaría de Santiago, ubicada en Luis Thayer Ojeda 359, certifica: por escritura pública 16 de diciembre 2022, repertorio N° 21.476. Ante el Titular, doña SOFÍA ALEJANDRA OSSES CARRILLO, RUT 16.767.792-4, con domicilio para estos efectos en calle Balmoral N° 309, Of. 706 comuna de Las Condes, redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad EYNAUDI IMPRESORES S.A., RUT N° 80.332.400-K, que fue celebrada con la presencia de Notario don Eduardo Diez Morello, con fecha 23/11/2022 a las 12:00 hrs. en el oficio de calle Luis Thayer Ojeda N° 359, com. Providencia, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas: INVERSIONES EYNAUDI SpA, RUT N° 76.963.025- 2 y SERGRAF S.A., RUT N° 85.289.500-4. Antecedentes. La sociedad EYNAUDI IMPRESORES S.A., se constituyó por esc. pública de fecha 12.04.1955 ante Notario de Santiago don Pedro Avalos Ballivian. Un extracto de dicha escritura fue inscrito a fs. 1798 N° 1029 del Reg. de Com. Del Conservador de B. Raíces de Santiago del año 1955. Accionistas actuales de la compañía y el número de acciones de que son dueños y porcentaje de capital social corresponden a: INVERSIONES EYNAUDI SpA. con 21.879 acciones equivalente al 97,67% y SERGRAF S.A. con 521 acciones equivalente al 2,33%. Capital actual: $2.912.246.064.- dividido en 22.400.- acciones sin valor nominal. ASISTENCIA: Concurren a la Junta, debidamente representados dos accionistas con derecho a voto por lo tanto asisten el 100% de las acciones con ese derecho. Notario Público: Se encuentra presente en la reunión y desde su inicio don Eduardo Diez Morello; Notario de Santiago. Objeto de la Junta: Someter a la consideración y resolución de los accionistas, la división de la sociedad. Acuerdos: I. Accionistas acordaron división de EYNAUDI IMPRESORES S.A. en tres sociedades, subsistiendo la primera bajo la misma razón social de EYNAUDI IMPRESORES S.A.; la segunda que nace en consecuencia de la división que se denominará “INVERSIONES INMOBILIARIA EYNAUDI SpA. y la tercera que también nace a consecuencia de la división y se denominará “INVERSIONES MAQUINARIA EYNAUDI SpA.”. II. Disminución de capital: Accionistas acordaron disminuir capital social de Eynaudi Impresores S.A. desde la suma actual ascendente a $2.912.246.064.- dividido en 22.400 acciones nominativas y sin valor nominal a la suma de $1.342.209.347.- dividido en 22.400 acciones nominativas y sin valor nominal, mediante disminución de capital social en la cantidad de $1.570.036.717.- En consecuencia, acordaron modificar el art. 2° de los estatutos sociales, el que queda del sgte. tenor: “SEGUNDO: El capital de la sociedad es la suma de mil trescientos cuarenta y dos millones doscientos nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos dividido en 22.400 acciones nominativas y sin valor nominal que se ha aportado por los accionistas y se ha visto determinado por las siguientes operaciones: Uno.- a) Mil trescientos millones ciento nueve mil seiscientos sesenta y cuatro pesos aportados desde la constitución social hasta la transformación social de la compañía. b) Mil seiscientos doce millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos pesos, suscritos mediante aumento de capital acordado en Junta extraordinaria de accionistas número siete del año dos mil diecinueve, enteradas por INVERSIONES EYNAUDI SpA. En virtud de dicho aumento de capital, los aportes quedan reflejados de la siguiente forma: INVERSIONES EYNAUDI SpA. es dueña de la cantidad de veintiún mil ochocientas setenta y nueve acciones suscritas y pagadas y SERGRAF S.A., es dueña de la cantidad de quinientas veintiún acciones suscritas y pagadas. Dos.- Los accionistas dejan constancia que por causa de disminución de capital social experimentada por la Sociedad con motivo de su división, el capital se redujo en la suma de mil quinientos setenta millones treinta y seis mil diecisiete pesos.- Como consecuencia de las operaciones antes indicadas, el capital de la sociedad queda fijado en la suma de mil trescientos cuarenta y dos millones doscientos nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos dividido en 22.400 acciones nominativas y sin valor nominal correspondiendo este a prorrata, a quienes figuran como actuales accionistas de “EYNAUDI IMPRESORES S.A.”. El capital social se encuentra íntegramente pagado a la fecha.” III. Estatutos de Inversiones Inmobiliaria Eynaudi SpA.: Como efecto de la división acordada, INVERSIONES EYNAUDI SpA. y SERGRAF S.A., domiciliadas para estos efectos en calle Cerro Sombrero N° 730, comuna de Maipú, constituyeron sociedad por acciones en los sgtes. términos: Razón social: Inversiones Inmobiliaria Eynaudi SpA. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: La inversión y renta en toda clase de bienes inmuebles y bienes muebles ya sean corporales e incorporales, especialmente en acciones, bonos, debentures, títulos de crédito, cuotas de fondos mutuos y en general, todo tipo de efectos de comercio, valores mobiliarios e instrumentos financieros o mercantiles. Asesorías en Administración, Gestión, Marketing y Contabilidad. El desempeño en Chile de agencias y /o representaciones de personas naturales o jurídicas y de cualquier otra comisión o mandato civil o mercantil y el desempeño en el extranjero de agencias o representaciones de mandantes, sean ellos chilenos o extranjeros. Constituir o formar parte de otras sociedades de cualquier tipo, modificarlas y ponerles termino, y asumir la administración de las mismas. La sociedad podrá realizar también todas aquellas actividades que permitan el desarrollo pertinente de sus actividades, señaladas anteriormente. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $126.274.276.- dividido en 22.400 acciones nominativas y sin valor nominal que se suscriben y pagan del modo que se expresa: a) INVERSIONES EYNAUDI SpA., aporta la suma de $123.337.272.-, producto de la disminución de capital de la sociedad escindida, equivalentes a 21.879 acciones. En razón de lo anterior, INVERSIONES EYNAUDI SpA. es titular de 21.879 acciones suscritas y pagadas, que representan el 97,67% del capital estatutario de la sociedad. b) SERGRAF S.A., aporta la suma de $2.937.004.-, producto de la disminución de capital de la sociedad escindida, equivalentes a 521 acciones. En razón de lo anterior, SERGRAF S.A. es titular de 521 acciones suscritas y pagadas, que representan el 2,33% del capital estatutario de la sociedad. Administración: La administración y uso de la razón social corresponderá individual e indistintamente a don RICARDO PEDRO EYNAUDI ÁLVAREZ y a don HÉCTOR JACINTO EYNAUDI ÁLVAREZ y en tal calidad, anteponiendo a sus firmas el nombre de la sociedad, la obligarán con las más amplias facultades en toda clase de actos y contratos. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que el ejercicio de cualquiera de las facultades antes mencionada signifique una operación de más de cinco mil unidades de fomento o su equivalente en pesos en moneda nacional a la fecha de la celebración del respectivo acto o contrato, ambos administradores deberán necesariamente actuar de manera conjunta. IV. Estatutos de Inversiones Maquinaria Eynaudi SpA.: Como efecto de la división acordada, INVERSIONES EYNAUDI SpA. y SERGRAF S.A., domiciliadas para estos efectos en calle Cerro Sombrero N° 730, comuna de Maipú, constituyeron sociedad por acciones en los sgtes. términos: Razón social: Inversiones Maquinaria Eynaudi SpA. Domicilio: Santiago. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: Comprar, vender, dar y tomar en arriendo, subarriendo, leasing de todo tipo de maquinarias pesada y liviana destinada tanto al giro de imprenta, vehículos y cualquier otro que los accionistas acuerden. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $1.443.762.441.-dividido en 22.400 acciones nominativas y sin valor nominal que se suscriben y pagan del modo que se expresa: a) INVERSIONES EYNAUDI SpA., aporta la suma de $1.410.182.074.-, producto de la disminución de capital de la sociedad escindida, equivalentes a 21.879 acciones. En razón de lo anterior, INVERSIONES EYNAUDI SpA. es titular de 21.879 acciones suscritas y pagadas, que representan el 97,67% del capital estatutario de la sociedad. b) SERGRAF S.A., aporta la suma de $33.580.367.- producto de la disminución de capital de la sociedad escindida, equivalentes a 521 acciones. En razón de lo anterior, SERGRAF S.A. es titular de 521 acciones suscritas y pagadas, que representan el 2,33% del capital estatutario de la sociedad. Administración: La administración y uso de la razón social corresponderá individual e indistintamente a don RICARDO PEDRO EYNAUDI ÁLVAREZ y a don HÉCTOR JACINTO EYNAUDI ÁLVAREZ y en tal calidad, anteponiendo a sus firmas el nombre de la sociedad, la obligarán con las más amplias facultades en toda clase de actos y contratos. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que el ejercicio de cualquiera de las facultades antes mencionada signifique una operación de más de cinco mil unidades de fomento o su equivalente en pesos en moneda nacional a la fecha de la celebración del respectivo acto o contrato, ambos administradores deberán necesariamente actuar de manera conjunta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Isabel Peña Lezaeta. Santiago 27 de diciembre 2022.-