Inversiones E Inmobiliaria Borussia SpA

Texto oficial do extrato

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la 10ª Notaría de Santiago, VALERIA RONCHERA FLORES, con oficio en calle Agustinas número 1287, certifica: Que por escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2024, Repertorio N° 13.099-2024, ante la notario titular de este oficio doña Valeria Ronchera Flores; se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SERVICIOS MEDICOS, COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAN ANTONIO S.A.”, celebrada en Santiago, con fecha 24 de diciembre de 2024, con asistencia de los accionistas: MARÍA SOLEDAD LAGOS OSSA, RUT N° 7.603.886-4, por 287.000 acciones, MAXIMILIANO TOMÁS QUEZADA LAGOS, RUT N° 17.697.640-3, por 287.000 acciones; y, FELIPE EDUARDO QUEZADA LAGOS, RUT N° 18.023.023-8, por 287.000 acciones. TOTAL: 861.000 acciones. Asistió la Notario Público a cargo de la Décima Notaría de Santiago doña Valeria Ronchera Flores, según certificación al final del acta de la junta extraordinaria de accionistas respectiva. Se acordó por la unanimidad de los accionistas que “SERVICIOS MEDICOS, COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAN ANTONIO S.A.”, constituida con un capital inicial de $86.100.000.-, dividido en 861.000.- acciones nominativas, de una misma y sola serie, sin valor nominal, se divida en dos sociedades. Una de ellas, “SERVICIOS MEDICOS, COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAN ANTONIO S.A.”, que será la sociedad continuadora de la sociedad que se divide y que por modificación de sus estatutos pasa a denominarse “SERVICIOS MEDICOS SAN ANTONIO S.A.” y, una segunda, correspondiente a una sociedad por acciones que nace y se constituye denominada “INVERSIONES E INMOBILIARIA BORUSSIA SpA”. Los estatutos de “INVERSIONES E INMOBILIARIA BORUSSIA SpA”: ACCIONISTAS: Los mismos de “SERVICIOS MEDICOS, COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAN ANTONIO S.A.” ahora “SERVICIOS MEDICOS SAN ANTONIO S.A.”. NOMBRE: “INVERSIONES E INMOBILIARIA BORUSSIA SpA”, pudiendo usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad la expresión “BORUSSIA SpA”, con la que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. OBJETO: a).- La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, monedas, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, como asimismo, la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; b).- La compra, administración, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otra forma de explotación, loteo, subdivisión y urbanización de toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; c).- La realización y ejecución de todas las actividades, actos y contratos necesarios o conducentes a la realización de el o los objetos y/o giro o giros antes mencionados, como asimismo, aquellas que fueren complementarias o anexas a el o los objetos y/o giros antes mencionados; d).- Desarrollar cualquier otro objeto u actividad lícita que los socios acuerden. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero. DURACIÓN: La sociedad comenzará a regir a contar de la fecha de la presente escritura y tendrá una duración de tres años, plazo que se entenderá renovable tácita y sucesivamente por periodos iguales, si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término por los menos con seis meses de anticipación al vencimiento del plazo o prórroga vigente, mediante escritura pública inscrita al margen de la inscripción de esta sociedad. CAPITAL SOCIAL: $41.043.706.-, divididos en 861.000.- acciones, sin valor nominal que se suscriben y enteran, en la forma establecida en los artículos transitorios de sus estatutos. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un gerente y administrador, con facultades señaladas en estatuto social. “SERVICIOS MEDICOS, COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SAN ANTONIO S.A.” ahora “SERVICIOS MEDICOS SAN ANTONIO S.A.”, inscrita a fojas 25.549, número 20.161, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2.000. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 17 de febrero de 2025.