Apolomed SpA

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JOSE LIRA TEUBER, Notario Suplente del Titular de la 19 Notaría de Santiago, del titular Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, domiciliado en Bandera 341, oficina 352, CERTIFICO: Que con fecha 06 de Febrero de 2020, repertorio N°6102, ante el titular de este oficio Pedro Ricard Reveco Hormazabal, comparecen: Don MIGUEL ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad Nº 16.208.260-4, domiciliado en calle Pedro Lira Nº 1404, departamento Nº 601, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, don RODRIGO ANDRÉS HERRERA VERGARA, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número 16.213.519-8, domiciliado en calle Avenida Américo Vespucio Sur número mil ochocientos treinta y cinco departamento sesenta y seis, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, ambos en representación de la sociedad L&H ASESORÍAS MÉDICAS SpA, Rol Unico Tributario setenta y siete millones ciento veintidós novecientos sesenta y tres guión ocho, doña PAULA CECILIA AGUIRRE DARROUY, chilena, casada, enfermera, cédula nacional de identidad Nº doce millones quinientos ochenta y cinco mil cincuenta y tres guión siete, domiciliada en Camino Mirasol número mil cuatrocientos cincuenta y nueve casa e, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, y MARÍA DE LOS ÁNGELES TAPIA HARGREAVES, chilena, soltera, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad Nº quince millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta guión ocho, domiciliada en Antonia Salas Nº 820, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; los comparecientes mayores de edad, constituyen una sociedad por acciones.- RAZON SOCIAL: El nombre de la sociedad es “APOLOMED SpA” sin perjuicio que podrá emplear, para fines legales, tributarios, comerciales, de propaganda el nombre de fantasía de “APOLOMED”, “APOLO”, “CONSULTORÍA MÉDICA INTEGRAL”, incluso ante bancos e instituciones financieras, Servicios de Impuestos Internos, Tesorería y cualquier otro organismo público o privado- OBJETO: a) La prestación integral de toda clase de servicios, asesorías y consultoría profesional, en cualquier tipo de materias, especialmente la salud, capacitación y desarrollo en el campo de la salud, entendidos en sus más amplios conceptos y materias conexas, así como la organización de los medios materiales y humanos necesarios para el logro de este fin. Así también podrá prestar todo tipo de asesorías y consultorías en temas jurídicos y contables para profesionales de la salud; b) La asesoría a todo tipo de profesionales, especialmente médicos, en la organización de sus agendas, servicio de pre y post ventas y todo tipo de ayuda organizacional; c) La prestación integral de toda clase de servicios, asesorías, consultoría profesional, capacitación e instrucción en materias de desarrollo digital, multimedia y web, como así también en programación de hardware y software, diseño gráfico y corporativo, creación, implementación y ejecución de campañas y estudios de marketing digital y corporativos, desarrollo de juegos y aplicaciones digitales para aparatos móviles entre otros y prestación de servicios de hosting y almacenamiento de información, en sus más amplios conceptos y materias conexas, así como la organización de los medios materiales y humanos necesarios para el logro de este fin; d) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir, en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; e) En general, toda actividad o negocio relacionado directa o indirectamente con lo antes señalado; y f) La representación o agencia de toda clase de empresas o sociedades nacionales o extranjeras. Para el cumplimiento del objeto señalado, la sociedad podrá actuar por cuenta propia, ajena y/o asociada o en coparticipación con terceros.- CAPITAL: El Capital de la sociedad será la suma de CINCO MILLONES DE PESOS, dividido y representado en quinientas acciones nominativas, de igual valor, de una misma y única serie y sin valor nominal. Dicho capital queda suscrito y pagado de la siguiente manera: a) la sociedad L&H ASESORÍAS MÉDICAS SpA suscribe doscientas acciones y paga la cantidad de dos millones de pesos en dinero efectivo, en este acto, ingresados en la caja social.- b) doña PAULA CECILIA AGUIRRE DARROUY suscribe doscientas acciones y paga la cantidad de dos millones de pesos en dinero efectivo, en este acto, ingresados en la caja social.- c) doña MARÍA DE LOS ÁNGELES TAPIA HARGREAVES suscribe cien acciones y paga la cantidad de un millón de pesos en dinero efectivo, en este acto, ingresados en la caja social.- DURACION: La sociedad empezará a regir a contar de esta fecha y tendrá una duración indefinida.-ADMINISTRACION: La sociedad será administrada y representada por uno o más administradores designados mediante escritura pública inscrita al margen de la inscripción de las sociedad en el registro de comercio por el o los accionistas titulares de, a lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto.- No será incompatible la calidad de accionista con la de administrador.- Él o los administradores que se designen, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición pudiendo ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, y contratos que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines.- Don MIGUEL ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ, doña MARÍA DE LOS ÁNGELES TAPIA HARGREAVES serán quienes administren la presente sociedad por acciones. Las facultades establecidas en el artículo octavo de la presente escritura podrán ser ejercidas por los administradores o sus accionistas de la siguiente forma: a) Indistintamente por cualquiera de los administradores señalados precedentemente anteponiendo su firma como representante de la sociedad siempre que se trate de actos o contratos de disposición o gravamen de los bienes o derechos de la sociedad cuyo monto no exceda de quinientos mil pesos chilenos o su equivalente en moneda extranjera o una unidad de cuenta; b) en forma conjunta, anteponiendo la firma de ambos administradores señalados precedentemente siempre que se trate de actos o contratos de disposición o gravamen de los bienes o derechos de la sociedad cuyo monto no exceda de diez millones de pesos chilenos o su equivalente en moneda extranjera o una unidad de cuenta. Además se requerirá firma conjunta de los administradores en cualquier acto, contrato o declaración que no sea avaluable en dinero que tenga que realizar la sociedad, así como también los numerales uno, once y treinta del artículo octavo de los estatutos sociales. c) Se requerirá acuerdo de juntas de accionistas, que será acordado por la unanimidad de los accionistas con derecho a voto siempre que se trate de actos o contratos de disposición o gravamen de los bienes o derechos de la sociedad cuyo monto supere los diez millones de pesos chilenos o su equivalente en moneda extranjera o una unidad de cuenta.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, territorio jurisdiccional servido por el Conservador del Registro de Propiedad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, de las agencias, sucursales y oficinas que pueda establecer en otros lugares del país o en el extranjero. Demás estipulaciones consta escritura extractada. Santiago, 20 de Febrero de 2020. FRANCISCO LIRA TEUBER.-