Actual Solutions SpA

Texto oficial do extrato

VALERIA RONCHERA FLORES, Abogado, Notario Público Titular de la Décima Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas número 1.235, Santiago, Región Metropolitana. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 24 de febrero de 2023, repertorio 2346-2023 ante mí: don FRANCISCO JAVIER CANAVES GARCÉS, don ROBERTO SIMÓN OSSES VECCHI y don AGUSTÍN RODRIGO ORTIZ TROMBERT, constituyeron una sociedad por acciones, de cuyos estatutos extracto lo siguiente: Nombre: “Actual Solutions SpA”. Duración: Indefinida. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto, la explotación tanto en Chile como en el extranjero, por cuenta propia o ajena, asociada o no a terceros, de las siguientes actividades: (a) La consultoría y prestación de todo tipo de servicios informáticos y, en general, de tecnologías de la información, gestión de datos y sistemas operativos, incluidas la programación de sistemas, integración de redes, desarrollo y administración de sitios web; así como el diseño, implementación, operación, administración y desarrollo de sistemas informáticos, soporte de redes, datacenter y, en general, cualquier otro servicio o prestación de soporte informático de todo tipo y naturaleza para toda clase de actividades productivas, industriales, comerciales, mineras, agropecuarias o de servicios; (b) la proyección, diseño, control, desarrollo, ejecución, tercerización y prestación de todo tipo de proyectos informáticos, de telecomunicaciones, tecnologías de la información e ingeniería eléctrica y electrónica, con los más variados fines y aplicaciones; así como el diseño, implementación, operación, administración y desarrollo de sistemas digitales, control automático, electrónica industrial, almacenamiento, administración y procesamiento de datos, soporte de redes y en general cualquier otro servicio o prestación de soporte electrónico, informático y de telecomunicaciones de todo tipo y naturaleza para toda clase de actividades productivas; (c) celebrar convenios o alianzas, participar de licitaciones públicas o privadas; y (d) cualquier otra actividad permitida por la legislación chilena que se pudieren acordar en el futuro por los accionistas y que resulten convenientes o necesarios para la realización del objeto social. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $1.001.000, dividido en 2.000 acciones, de las cuales, 1.000 son acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal y las 1.000 acciones restantes, son de Serie Vesting, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, las cuales estarán destinadas a planes de compensación para trabajadores o ejecutivos claves para el desarrollo de la sociedad. Las acciones de serie Vesting gozarán de iguales derechos políticos y económicos que las ordinarias, diferenciándose de éstas últimas únicamente en su denominación. El capital es y será suscrito y pagado de la siguiente forma: /A/ FRANCISCO JAVIER CANAVES GARCÉS, suscribe la cantidad de 250 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $250.000, las que fueron pagadas y enteradas a la caja social, al contado y en dinero efectivo, en el acto de constitución; /B/ ROBERTO SIMÓN OSSES VECCHI, suscribe la cantidad de 250 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $250.000, las que fueron pagadas y enteradas a la caja social, al contado y en dinero efectivo, en el acto de constitución; /C/AGUSTÍN RODRIGO ORTIZ TROMBERT, suscribe la cantidad de 250 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $250.000, las que fueron pagadas y enteradas a la caja social, al contado y en dinero efectivo, en el acto de constitución; /D/ 250 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalentes a $250.000, se encuentran pendientes de suscripción y pago, las que, en todo caso, deberán ser suscritas y pagadas en un plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de constitución de la sociedad y; /E/ 1.000 acciones serie vesting, equivalentes a $1.000, se encuentran pendientes de suscripción y pago, las que, en todo caso, deberán suscritas y pagadas en un plazo máximo de 5 años contados desde la fecha de constitución de la sociedad. Administración: El uso de la razón social, la representación y la administración de la Sociedad corresponderá a una o más personas designadas en calidad de Administrador por los Accionistas. La designación se hará mediante escritura pública suscrita por la totalidad de los accionistas, o mediante Junta de Accionistas, por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Desde la fecha de constitución y hasta que su nombramiento sea revocado, los accionistas designan como administrador a FRANCISCO JAVIER CANAVES GARCÉS, quien podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades establecidas en el artículo décimo segundo y demás pertinentes de los estatutos sociales, sin restricción alguna. Se deja expresa constancia que esta estipulación que contiene la designación del titular de la administración de la sociedad no forma parte integrante de los estatutos sociales, en consecuencia, en cualquier tiempo, él o los accionistas podrán libremente revocarlos y designar nuevos administradores de conformidad al procedimiento establecido en los estatutos de la sociedad.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de febrero de 2023.