Inversiones Codegua SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 9 de dezembro de 2025

   Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar los estatutos sociales

   Verónica Soto Engels · Paulina Soto Engels

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, abogado y Notario Público, Titular de la Notaría N° 29 de Santiago, con domicilio en calle Mac Iver N° 225, oficina 302, Santiago, certifica: Por Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 9 de diciembre de 2025, reducida a escritura pública ante mí con fecha 17 de diciembre de 2025, Repertorio N° 7472-25, doña Verónica Soto Engels y doña Paulina Soto Engels, como únicas y actuales accionistas de “Inversiones Codegua SpA”, Rut N° 99.596.930-0, todos calle Alejandro Serani N° 9458, Depto 1103, Vitacura, Santiago, inscrita Registro Comercio Conservador Santiago a fojas 74672, N° 28642, año 2025, modifican los siguientes artículo: “Artículo Décimo Cuarto: La Sociedad será administada y representada por uno o más administradores, pudiendo ser o no accionistas, designados y esencialmente revocables por la Junta de Accionistas mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, presentes o representadas en la Junta. Sin embargo, no será necesaria la celebración de Junta de Accionistas para efectos de la designación o revocación del o los administradores y representantes legales en caso que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por el único accionista, o por todos los accionistas de la Sociedad. Para todos los efectos, el o los administradores tendrán todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que de conformidad a la ley 18.046 correspondan al directorio, a los directores, al administrador o al gerente de una sociedad anónima. Lo anterior es sin perjuicio de los apoderados especiales de la Sociedad que el único accionista, o todos los accionistas por unanimidad, nombren por escritura pública”. Asimismo, modifican el Artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales, en el sentido que se designó como Administradoras y Representantes Legales de Inversiones Codegua SpA a doña Verónica Soto Engels y a doña Paulina Soto Engels, quienes actuaran en forma conjunta con amplias facultades de administración, representación y uso de la razón social de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 29 de Diciembre de 2025.

Texto oficial do extrato

EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública, N° de repertorio 20.559-2018, de fecha 28 de junio de 2018, ante mí, doña Trinidad Moreno Bascur, don Cristián Moreno Bascur, don Sebastián Moreno Bascur, doña Isidora Moreno Bascur, y don Benjamín Moreno Bascur, todos domiciliados Agustinas N° 1.447, Santiago, Región Metropolitana, constituyeron sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto: Nombre: "INVERSIONES CODEGUA SpA.". Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: La adquisición y enajenación, administración y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles y muebles, corporales e incorporales, así como la inversión de toda clase de títulos, acciones, bonos, valores mobiliarios, y derechos sociales, formando sociedades o incorporándose en otras; representación de empresas nacionales o extranjeras, adquisición y enajenación a cualquier título de bienes raíces y su explotación y desarrollo de toda clase de negocios inmobiliarios. Capital: $1.000.000.-, dividido 100 acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, suscrito y pagado siguiente forma: a) Trinidad Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; b) Cristián Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; c) Sebastián Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; d) Isidora Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; y e) Benjamín Moreno Bascur, 20 acciones, por $200.000.-, equivalentes al 20% de derechos y haberes en la sociedad; que todos pagan en este acto, en dinero efectivo, declarando la sociedad que los recibe a su entera conformidad. Administración: Por un Directorio elegido por Junta de Accionistas, integrado por 5 miembros. Domicilio: Santiago. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 de julio de 2018.