Billund Aquaculture Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 2 de fevereiro de 2024

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de la sociedad, luego transformada a SpA.

   BILLUND AQUACULTURE CHILE S.A.

2. Transformação· 30 de maio de 2024

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas y se acordó la transformación de Billund Aquaculture Chile S.A. a Billund Aquaculture Chile SpA.

   BILLUND AQUACULTURE CHILE S.A.

3. Outro ato· 6 de setembro de 2024

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de la sociedad para rectificar el nombre del accionista Billund Aquaculture AS.

   BILLUND AQUACULTURE AS

Texto oficial do extrato

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario de Santiago, Suplente del Titular Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera 341, Of.352, certifica que con fecha 9 de Septiembre de 2024, ante el Titular, Repertorio 51.989, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de BILLUND AQUACULTURE CHILE SpA, RUT 99.584.000-6, celebrada con fecha 6 de Septiembre de 2024, también ante el Titular, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, acordándose por la unanimidad de las mismas, entre otros acuerdos, lo siguiente: 1) Rectificar nombre de accionista BILLUND AQUACULTURE AS, antes denominada BILLUND AQUACULTURE SERVICE A/S, incorrectamente identificado como BILLUND AQUACULTURE HOLDING AS, Rut 59.229.510-5, en Juntas Extraordinarias de Accionistas de Billund Aquaculture Chile S.A., hoy Billund Aquaculture Chile SpA, celebradas con fechas 2 de febrero y 30 de mayo de 2024, siendo esta última de transformación, ambas reducidas a escrituras públicas con fechas 5 de febrero y 30 de mayo de 2024, en la Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, siendo el nombre correcto BILLUND AQUACULTURE AS, inscribiéndose el extracto de esta última a fojas 50.602 número 20.580 Registro Comercio de Santiago de 2024. 2) Ratificar íntegramente acuerdos adoptados en Juntas de Accionistas antes referidas. Sociedad inscrita actualmente a fojas 1.684 número 847 Registro Comercio de Santiago de 2020. Demás estipulaciones en acta de Junta que extracto. Santiago, 23 de Septiembre 2024. JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Suplente.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 30 de maio de 2024

   BILLUND AQUACULTURE CHILE S.A. se transforma en sociedad por acciones bajo la razón social BILLUND AQUACULTURE CHILE SpA.

   BILLUND AQUACULTURE CHILE S.A. · MARCELO EDUARDO VARELA FELIÚ · BILLUND AQUACULTURE HOLDINGS A/S

Texto oficial do extrato

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZÁBAL, Notario de Santiago, Bandera 341, Of.352, certifica que con fecha 30 de mayo 2024, ante mí, Repertorio 30.134, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de BILLUND AQUACULTURE CHILE S.A., RUT 99.584.000-6, celebrada con igual fecha, también ante mí, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, acordándose por la unanimidad de las mismas lo siguiente: 1) La transformación de la compañía en una sociedad por acciones en los términos de los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio, cambiando en tal sentido su especie o tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica, reformando sus estatutos y modificando la razón social, que se denominará “BILLUND AQUACULTURE CHILE SpA”, haciéndose cargo y asumiendo el total de su activo y pasivo, sin solución alguna de continuidad modo establecido en escritura de Acta de Junta extractada. 2) Fijar nuevo texto estatutos sociedad transformada del modo que se extracta: Socios: MARCELO EDUARDO VARELA FELIÚ, ingeniero, Rut 13.261.426-1, Bernardino 1994, Puerto Montt, Región de Los Lagos; y BILLUND AQUACULTURE HOLDINGS A/S, giro acuicultura, Rut 59.229.510-5, Montanavej 2, 7190 Billund, Dinamarca, constituyeron siguiente sociedad por acciones: Razón Social “BILLUND AQUACULTURE CHILE SpA”, pudiendo funcionar con nombre de fantasía de “BILLUND CHILE SpA”. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: a) La obtención y explotación de concesiones marítimas y de acuicultura, y el desarrollo de todas las actividades pertinentes a su explotación; b) La explotación de establecimientos de acuicultura como también de sus industrias conexas, y el desarrollo de actividades comerciales de abastecimientos de insumos para las mismas; c) La explotación del comercio exterior en cualquiera de sus formas, ya sea importando o exportando, la operación en zonas o depósitos francos, como asimismo, actuar como agente o representante de compañías del exterior en Chile o viceversa; d) La construcción de toda clase de obras civiles, tales como puentes, caminos, muelles, aeródromos, canales y similares, como también toda clase de obras relativos a ellos, en todas sus etapas, por cuenta propia o ajena, y la realización de todos los actos y contratos encaminados a la construcción y equipamiento de tales obras y a la explotación de las mismas; e) La elaboración de proyectos, estudios y cálculos de ingeniería, en toda clase de especialidades, como el desarrollo de toda clase de encargos de consultoría y la realización de toda clase de proyectos, estudios, asesorías y tasaciones, como la fabricación y montaje de instalaciones para la industria pesquera y demás actividades, ya sean estructurales, mecánicas, eléctricas y de cualquier otro orden, y en general, la ejecución de toda clase de obras de construcción e ingeniería; f) La confección y elaboración de toda clase de proyectos y estudios y el desarrollo y prestación en general de toda clase de consultorías, asesorías, evaluación de proyectos y asistencia técnica, y en general, la prestación de toda clase de servicios profesionales en su más amplio aspecto; g) El desarrollo y comercialización de software y programas computacionales en general, como la prestación de servicios de ingeniería de sistemas y desarrollo de tecnologías relacionadas con el rubro de la computación y asesoría técnica y profesional en software y computación en general; y h) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, inclusive acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de personas, su administración y la percepción de las rentas que deriven de las anteriores. La sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: $11.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por accionistas o sus antecesores en el dominio en dinero efectivo. Sociedad inscrita a fojas 1.684 número 847 del Registro Comercio de Santiago 2020. Demás estipulaciones en acta de Junta que extracto. Santiago, 11 de junio 2024. PEDRO RICARDO REVECO HORMAZÁBAL, Notario de Santiago.

Texto oficial do extrato

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago, Bandera 341, Of. 352, certifica que con fecha 26 de Noviembre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de BILLUND AQUACULTURE CHILE S.A., celebrada el 25 de Noviembre de 2019, también ante mí, con asistencia unanimidad acciones emitidas, acordándose por la misma: 1) Modificar el domicilio social del actual de la ciudad de Puerto Varas al nuevo de la ciudad de Santiago, reemplazándose al efecto el Artículo Segundo Estatutos Sociales por siguiente nuevo: “ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero.” 2) Modificar Artículos Décimo Primero y Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, que no son materia de extracto, del modo establecido en escritura extractada .Sociedad inscrita originalmente a fojas 20 vta. No. 16 en el Registro de Comercio de Puerto Varas, año 2005. Demás acuerdos constan de la Junta cuya Acta se extracta. Santiago, 05 de Diciembre 2019. PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago.