Inversiones Mallorca S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 24 de janeiro de 2003

   La sociedad fue constituida por escritura pública.

2. Transformação· 29 de agosto de 2023

   La totalidad de los accionistas aprueba transformar la sociedad anónima en una sociedad por acciones.

   RICARDO GABRIEL DANUS SERRA · ROXANA DEL PILAR DANUS SERRA

Texto oficial do extrato

R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de la 15ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández N° 201, locales 101 y 102, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 04 de septiembre 2023, ante mí, se redujo Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES MALLORCA S.A.”, Rut Nº 99.515.980-5, celebrada el 29 de agosto de 2023, con la asistencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad, 1.- RICARDO GABRIEL DANUS SERRA, titular de 500 acciones correspondientes al 50% del total de las acciones emitidas de la Sociedad; 2.- ROXANA DEL PILAR DANUS SERRA, titular de 500 acciones correspondientes al 50% del total de las acciones emitidas de la Sociedad;, que representan la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con el objeto de aprobar la transformación de la actual sociedad anónima en una sociedad por acciones. Antecedentes: sociedad fue constituida por escritura pública de 24 enero 2003 ante notario doña Antonieta Mendoza Escalas, el extracto inscrito a fs. 3.107, N° 2.447 Registro Comercio de Santiago del año 2003. Transformación y reforma estatutos: los accionistas acordaron por unanimidad, transformar la “INVERSIONES MALLORCA S.A.”, en una sociedad por acciones manteniendo mismo RUT, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y reformar los estatutos sociales quedando de la siguiente manera: NOMBRE: “INVERSIONES MALLORCA SpA”, nombre de fantasía “INVERSIONES MALLORCA” o “MALLORCA”. OBJETO: El objeto de la Sociedad será: A) Comercialización y distribución de todo tipo de productos; B) Representaciones; C) importación y exportación de Servicios y Productos; D) Rentista; E) Producción de todo tipo de productos; F) La inversión y explotación en toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales y en particular en derechos o acciones de otras sociedades G) Inversión de todo tipo de clase y todas las actividades que los accionistas acuerden de consuno.- DOMICILIO: Será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, agencias o sucursales que los socios acuerden establecer en otras ciudades del país o en el extranjero. CAPITAL: $443.250.000.-, dividido en mil acciones nominativas, todas de una misma y única serie, sin valor nominal, que se entera y paga de la manera expresada en las disposiciones transitorias del presente estatuto social. ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso del nombre social de la compañía corresponderá a don RICARDO GABRIEL DANUS SERRA y doña ROXANA DEL PILAR DANUS SERRA quienes, actuando individual e indistintamente, tendrán por sí solos las más amplias facultades sin limitación alguna y celebrar toda clase de actos y convenciones en representación de la Sociedad con amplias facultades que constan en escritura extractada. DURACIÓN: será de dos años renovables por el mismo periodo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago. 20 de septiembre de 2023.