Boreal S.A.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 8 de outubro de 2022

   BOREAL S.A. se transforma sin solución de continuidad en Inversiones Boreal Limitada.

   BOREAL S.A.

Texto oficial do extrato

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Notario Público Titular de la Primera Notaría comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, Local 1, Santiago, certifica que a escritura pública de fecha 8 de octubre de 2022, Repertorio N°5674-2022, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública acta de la junta general extraordinaria de accionistas de sociedad BOREAL S.A. Rut 99.507.870-8 junta celebrada el mismo día 8 de octubre de 2022, con mi asistencia y la del 100% acciones emitidas, en la cual se acordó: Transformar sin solución de continuidad la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada denominada Inversiones Boreal Limitada cuyos estatutos son los que siguen: Por escritura pública de hoy, mediante transformación de la sociedad aquí citada, 1) don Gonzalo Rafael Lira Besa, ingeniero civil, Camino Mirasol número 1556 comuna de Las Condes de la Región Metropolitana; 2) doña Mónica Alexandra Patricia Videla Oyarzún, profesora de estado, del mismo domicilio anterior, y 3) don Francisco Javier Lira Lea Plaza, ingeniero, domiciliado calle Nilo Azul número 1820 departamento 806, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, transformaron sociedad cuyo nombre o razón social será "Inversiones Boreal Limitada", cuyo objeto social será la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión públicos o privados, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios; y, la prestación de servicios profesionales y técnicos en materias financieras, económicas y contables. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas. El domicilio social es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales. La duración de la sociedad será de 50 años, los cuales, si las partes nada dicen, se renovarán automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años. El capital de la sociedad asciende a la suma de $190.879.328.- íntegramente pagado y distribuido entre los socios en las cantidades y proporciones que se detallan a continuación: don Gonzalo Rafael Lira Besa, propietario de un 94,5383% del interés social; doña Mónica Alexandra Patricia Videla Oyarzún propietaria de 0,0085% del interés social; y don Francisco Javier Lira Lea Plaza, propietario de 5,4532% del interés social. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. La administración y el uso de su razón social de la sociedad corresponderán a don Gonzalo Rafael Lira Besa, actuando solo, y a doña Mónica Alexandra Patricia Videla Oyarzún, actuando en conjunto con don Francisco Javier Lira Lea Plaza quienes, actuando en la forma ya señalada y anteponiendo sus firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 8 de octubre de 2022.