Novofarma Service S.a.

Texto oficial do extrato

OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ, Notario Público Titular 30° Notaría Santiago, Avenida Libertador Bernardo O`Higgins N°980, oficinas 134- 135, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria Accionistas sociedad “NOVOFARMA SERVICE S.A..”, inscrita fojas 2181 número 1799 Registro Comercio Santiago año 2001, celebrada ante mí 12 Marzo 2024, en que 100% accionistas acordaron refundir estatutos, así: Razón social: NOVOFARMA SERVICE S.A. Objeto: a) la prestación de servicios logísticos de almacenamiento recepción y despacho de toda clase de mercaderías, semielaboradas o terminadas, por cuenta propia o ajena; b) La fabricación, elaboración, compra, venta, propaganda, importación, exportación, distribución de toda clase de productos farmacéuticos de uso humano o veterinario, especialidades farmacéuticas, específicos, productos y preparados medicinales y medicamentos en general; de productos veterinarios, químicos, biológicos y bioquímicos; de alimentos de uso médico y de productos dietéticos, de aceites vitamínicos; de productos cosméticos, de droguería y perfumería; productos y reactivos químicos, productos agroquímicos, y derivados de la biotecnología, artículos médicos, artículos médicos veterinarios; de productos y artículos plásticos, materias primas y elementos básicos relacionados con los rubros antes mencionados, todo lo anterior de propia fabricación o fabricados por terceros; c) establecer, adquirir y operar uno o más laboratorios y plantas de los productos antes mencionados, de reacondicionamiento de productos farmacéuticos y laboratorios de control de calidad; d) en general cualquier actividad o negocio inherente o relacionado con el giro antes declarado, que los socios estimen conducente a la consecución de los objetivos sociales. Domicilio: Santiago. Capital: $9.138.896.993, dividido en 1.599 acciones, iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal suscrito y pagado en partes iguales por los accionistas.- Duración: indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 13 de Marzo de 2024.

Texto oficial do extrato

OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ, Notario Público Titular 30° Notaría Santiago, Avenida Libertador Bernardo O`Higgins N°980, oficinas 134- 135, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria Accionistas sociedad “NOVOFARMA SERVICE S.A..”, inscrita fojas 2181 número 1799 Registro Comercio Santiago año 2001, celebrada 25 Enero 2024, ante mi suplente JORGE MAXIMILIANO UNZUETA RIVAS, en que se acordó modificar artículos 12°, 17° y 28°, en materias que no son objeto de extracto.- Santiago, 30 de Enero de 2024.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 7 de dezembro de 2023

   Se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas que acordó reformas estatutarias, incluyendo aumento de capital y cambios en administración.

2. Mudança de capital· 23 de agosto de 2023

   Se aprobó capitalizar utilidades acumuladas por $8.468.147.313.

Texto oficial do extrato

OCTAVIO FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ, Notario Público Titular 30° Notaría Santiago, Avenida Libertador Bernardo O`Higgins N°980, oficinas 134- 135, certifico: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria Accionistas sociedad “NOVOFARMA SERVICE S.A..”, inscrita fojas 2181 número 1799 Registro Comercio Santiago año 2001, celebrada 07 Diciembre 2023, ante mi suplente JORGE MAXIMILIANO UNZUETA RIVAS, en que se acordó reformas estatutos, así: Uno) recalculando, rectificando y aumentando capital $785.501.203, dividido en 1.599 acciones misma serie y sin valor nominal según se expone: i) en apego nuevas normas IFRS capital se recalculó y rectificó a $670.749.680 dividido en 1.599 acciones ordinaria misma serie sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, según balance 31 diciembre 2017 y siguientes hasta ejercicios 2022, todos auditados, dejando constancia que no fue regularizada en Junta de accionista ni inscrita Registro Comercio, en el cual permanece referencia capital anterior. ii) se señala que en Junta Extraordinaria de Accionistas 23 agosto 2023, cierre año 2022, sociedad tiene utilidades acumuladas ejercicios anteriores por $9.468.147.313, aprobando capitalizar $8.468.147.313 de las ganancias $670.749.680 dividido en 1.599 acumuladas.-iii) De esta forma junta acuerda: a) fijar capital social a la cantidad $670.749.680 dividido en 1.599 acciones ordinarias misma serie sin valor nominal; b) aumentar los actuales $670.749.680 dividido en 1.599 acciones a la cantidad de $9.138.896.993 dividido en 1.599 acciones misma serie y sin valor nominal, mediante capitalización $8.468.147.313 de utilidades acumuladas 31 Diciembre 2022.- Consecuencia se aprueba modificar Artículo Quinto, transcrito así: ”ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $9.138.896.993 dividido 1.599 acciones, iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal suscrito y pagado en partes iguales por los accionistas Grunenthal Chilena Limitada, Laboratorio Bagó de Chile S.A. y Boehringer Ingelheim Limitada”. Dos) Se modifica Artículo Octavo, sociedad será administrada por un Directorio, que se compondrá de cinco miembros titulares, dos de ellos independientes y elegidos por acuerdo unánime accionistas.- Tres) Se eliminan los artículos primero, segundo, tercero cuarto y quinto transitorios por innecesarios.- Demás modificaciones estatuto social en materias que no son objeto de extracto.- Santiago, 12 de Diciembre de 2023.

Texto oficial do extrato

PABLO ENRIQUE PIEDRABUENA FIGUEROA, Notario Público Interino 12º Notaría Santiago, Teatinos 331, certifico: Por escritura pública de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante mí, don CARLOS ALFONSO MORALES ARELLANO, chileno, casado, abogado, domiciliado en calle Los Militares Nº 5620 oficina 1520 Las Condes, cédula nacional de identidad número once millones seiscientos veintiún mil trescientos cuarenta y ocho guion seis, en cumplimiento del encargo efectuado por los socios de la Empresa NOVOFARMA SERVICE S.A. rut: 96.945.670-2 ha reducido a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en Santiago con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ante este Notario. En la junta se acordó: 1) Modificar los estatutos sociales introduciendo en el Título Primero, sobre Nombre, Domicilio, Duración y Objeto, un Artículo Quinto Bis que, en base al texto propuesto a los accionistas, disponga: “ARTÍCULO QUINTO BIS: En cumplimiento del objeto social, la Sociedad procurará generar un impacto positivo para la comunidad, las personas vinculadas a la Sociedad y el medio ambiente. Sólo los socios podrán exigir a la sociedad el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo”. 2) Modificar el estatuto social introduciendo en el Título Tercero, sobre Administración Social, un artículo Séptimo Bis, que disponga en base a lo propuesto a los accionistas el siguiente texto: “ARTÍCULO SÉPTIMO BIS: En el desempeño de sus actividades, el Directorio y la Administración de la Sociedad deberá considerar no solo los intereses de sus socios, sino a los trabajadores, clientes y proveedores de la Sociedad y otras partes directa o indirectamente vinculadas a ella. Asimismo, deberán velar por los intereses de la comunidad donde opera y por la protección del medio ambiente local y global. Los administradores deberán dejar constancia en la memoria anual o en comunicaciones periódicas a los socios, según corresponda, de las acciones tomadas al respecto. El cumplimiento de lo anterior sólo podrá exigirse por los socios de la Sociedad” Demás acuerdos y estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago,19 de Octubre de 2021.