Varitec SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de janeiro de 1998

   Constitución original de la sociedad VARITEC S.p.A.

2. Outro ato· 5 de abril de 2023

   Inversiones Quicaví Limitada, como única accionista, modifica la división de acciones y adecua los estatutos sociales.

   José Adolfo Haeger Gutiérrez

Texto oficial do extrato

JUAN PABLO CARVALLO ROJAS, Notario Interino de la Segunda Notaría de Castro, con oficio en Gamboa 481, comuna de Castro, certifico: Por escritura pública de fecha 5 de abril de 2023, Repertorio Nº 855-2023, otorgada ante mí, don José Adolfo Haeger Gutiérrez, chileno, soltero, empresario, C.I. N° 8.471.146-2, en representación de la sociedad Inversiones Quicaví Limitada, RUT Nº 77.498.504-2, ambos domiciliados en María Luisa Santander, Nº 447, de la comuna de Providencia, en su calidad de actual y única accionista de la sociedad “VARITEC S.p.A”, R.U.T. Nº 96.852.080-6, se modificaron los estatutos sociales contenidos en escritura de constitución de fecha 14 de enero del año 1998, en la Tercera Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz, cuyo extracto se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 1.956, número 1.502 del año 1998, y sus posteriores modificaciones, en los siguientes términos: División de acciones en que se encuentra dividido el capital social. Se decide modificar la cantidad de acciones en que se encuentra dividido el capital social, dividiendo las acciones actuales en razón de cien mil acciones por cada una acción actual, pasando, por tanto, de tener la Sociedad su capital social dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, a tener producto de este acuerdo, su capital social dividido en la cantidad de cien millones de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal. En consecuencia, INVERSIONES QUICAVÍ LIMITADA tendrá cien millones de acciones, y por tanto el capital social será de diez millones de pesos dividido en cien millones de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal. ADECUACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. Atendida la modificación antes indicada, la actual y única accionista de la Sociedad, viene en modificar y adecuar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Uno) Modifica el ARTÍCULO QUINTO de los estatutos, el que en adelante quedará redactado de la forma que a continuación se indica: “ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL. El capital de la Sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en CIEN MILLONES de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos.” Dos) Modifica el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos, el que en adelante quedará redactado en la forma que a continuación se indica: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, según se establece en el artículo quinto del presente estatuto, es de $10.000.000, y se encuentra dividido en CIEN MILLONES de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan como se indica a continuación: INVERSIONES QUICAVÍ LIMITADA, debidamente representada, suscribe cien millones de acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto. Por tanto, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado.”. En lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las estipulaciones que conforman los estatutos sociales. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Castro, 11 de abril de 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 1998

   Se indica inscripción original de la sociedad VARITEC S.A. en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Transformação· 14 de julho de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar la sociedad desde una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones.

   JOSÉ ADOLFO HAEGER GUTIERREZ · ARTURO ALEJANDRO HAEGER GUTIERREZ

Texto oficial do extrato

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular 42° Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de julio de 2021, Repertorio N° 31.292/2021, otorgada ante mí, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad VARITEC S.A., RUT Nº 96.852.080-6, inscrita a fojas 1.956, número 1.502 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1998, celebrada con fecha 14 de julio de 2021, y mediante la cual, por la unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acordó la transformación de la sociedad, de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones que se regirá por sus estatutos, las disposiciones del Código de Comercio, y en subsidio, por las normas de la Ley N° 18.046, sus modificaciones y Reglamento, conforme se indica en la escritura extractada: Nombre: “VARITEC SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la ejecución de proyectos y prestación de servicios en las áreas de ingeniería, tecnologías predictivas, estructurales, monitoreo y protección de activos, sistemas expertos, inteligencia artificial, analítica de datos e informática; b) las instalaciones y montajes de estos sistemas, sus instrumentos y sensores, su diseño, construcción, mantención y reparación; c) la asesoría, consultoría, enseñanza, entrenamiento y capacitación de las materias propias de su objeto; d) la representación de firmas nacionales y extranjeras; e) la innovación, investigación y desarrollo de las materias propias de su objeto; y f) cualquier otro que los accionistas acuerden. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus accionistas o empresas relacionadas. Domicilio: Santiago, pudiendo abrir y mantener agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $10.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan como se indica a continuación: a) don JOSÉ ADOLFO HAEGER GUTIERREZ, suscribe 999 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y b) don ARTURO ALEJANDRO HAEGER GUTIERREZ suscribe 1 acción ordinaria, nominativa, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrita y pagada con anterioridad a este acto. Por tanto, el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Administración: La administración, representación y el uso del nombre social corresponderá exclusivamente a don JOSÉ ADOLFO HAEGER GUTIÉRREZ, con amplias facultades y sin limitación alguna. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de julio de 2021.