Viña Errázuriz Domínguez S.a.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARÍA PILAR GUTIÉRREZ RIVERA, Notario Público Titular de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo 3.039, piso 5, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, certifico que con fecha 30 de septiembre de 2025, Repertorio N° 13697 / 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de VIÑA ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ S.A., celebrada el 1 de septiembre de 2025, ante el mismo notario, sociedad inscrita a fojas 8 número 5 del Registro de Comercio de San Carlos del año 1998, en la que los accionistas acordaron: (i) dar cuenta de la disminución de pleno derecho del capital, quedando este fijado en $4.577.836.013 dividido en 3.001.660 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. (ii) modificar la sociedad en materias que no son objeto de extracto (iii) como consecuencia de todo lo anterior, otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, cuyas menciones de extracto son las siguientes: NOMBRE: “VIÑA ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ S.A.”, pudiendo usar los nombres de fantasía “Viña Santa Berta S.A.” o “Viña Tierras del Sur S.A.” indistintamente. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) la inversión de cualquier naturaleza, sobre toda clase de bienes, sean éstos corporales incorporales, valores mobiliarios, muebles o inmuebles, rústicos o urbanos; b) el arriendo, administración y explotación en todas sus formas, de predios agrícolas propios o ajenos; c) la realización de toda clase de negocios relacionados con el agro, la producción vitivinícola, frutícola, o maderera; d) la compra, venta y comercialización de productos agrícolas, vitivinícolas, ganaderos o forestales dentro o fuera del país; e) la importación y exportación de insumos para la agricultura, de productos agrícolas y vitivinícolas; f) plantar y cosechar viñedos de toda clase, procesar y producir vinos y licores cualquiera sea su clase; g) actuar como comisionista o mandatario, para la venta y comercio de productos agrarios y, en especial vitivinícolas, dentro o fuera del país; h) la celebración y realización de toda clase de actos o contratos que sean necesarios o útiles a la sociedad; e i) la realización de proyectos inmobiliarios, hoteleros, clubes de deporte, turísticos y de recreación en general y realizar todas las actividades, actos y contratos afines a ellos que sean necesarias. DOMICILIO: San Nicolás, pudiendo abrir sucursales, agencias u oficinas dentro o fuera del país. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: $4.577.836.013 dividido en 3.001.660 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 30 de septiembre de 2025.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 3 de agosto de 2020

   Se ratifica el acuerdo de modificación de estatutos que aumentó a ocho el número de directores, con voto dirimente del presidente del Directorio.

2. Outro ato· 22 de dezembro de 2021

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas que aprueba aumento de capital y modificación de estatutos.

   PABLO IGNACIO HERRERA MALDONADO

Texto oficial do extrato

GONZALO HURTADO MORALES, Notario Santiago, Las Condes, Av. Apoquindo Nº4943, certifico: Por escritura pública de fecha 05 de agosto de 2022, ante mí, PABLO IGNACIO HERRERA MALDONADO, C.I N°10.039.008-6, casado, ingeniero agrónomo, domiciliado Av. Alonso Córdova N°2860, Comuna de Vitacura, redujo a escritura pública de Acta Junta Extraordinaria Accionistas, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2021, con asistencia de la Notario Suplente de mi oficio doña Lilia Sierra Mejía, de la persona jurídica “VIÑA ERRAZURIZ DOMINGUEZ S.A.”, donde la Junta acordó lo siguiente: I. Ratificación del acuerdo aprobado en Junta Extraordinaria del día 3 de agosto de 2020. Se acordó ratificar el acuerdo consistente en la modificación de los Estatutos Sociales que aumentó a ocho el número de directores, con voto dirimente del presidente del Directorio. II. Aumento del Capital Social. Accionistas acuerdan aumentar el capital por la suma de $140.000.000, mediante la emisión de 200.000 acciones de pago, sin valor nominal, por un valor de $700 por acción, las que deberán ser suscritas y pagadas íntegramente dentro del plazo máximo de tres años a contar de la fecha de escritura extractada. Las opciones para suscribir estas acciones de pago serán ofrecidas por una vez, preferentemente, a los accionistas actuales, a prorrata de las acciones que posean a la fecha de la Junta, quedando el Directorio facultado para hacer la emisión, oferta y suscripción de las acciones de pago, nominativas y sin valor nominal en el precio y condiciones señaladas. III: Modificación Estatutos. Accionistas acuerdan modificar estatutos sustituyendo artículo quinto, séptimo y duodécimo de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad será de $4.717.836.013 dividido en 3.201.660 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal”.- “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de ocho Directores Titulares, sean o no accionistas, y que podrán ser reelegidos indefinidamente.” “Artículo Duodécimo: El Directorio sesionará ordinariamente cuatro veces al año. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente, por sí, o a indicación de los Directores, para tratar exclusivamente las materias señaladas en la convocatoria. La citación se efectuará por correo electrónico remitido a cada Director. Se entenderá por dirección de correo electrónico, los últimos anotados en el Registro que se señala en el artículo Décimo Sexto. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Superintendencia, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Para sesionar se requerirá un quorum mínimo de cinco Directores. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes con derecho a voto, con voto dirimente del presidente”.- Demás acuerdos y modificaciones no son materia de extracto, los que constan en escritura extractada. Santiago, Las Condes, 19 de Agosto de 2022.

Texto oficial do extrato

GONZALO HURTADO MORALES, Notario Santiago, Las Condes, Av. Apoquindo 4943, certifico: Por escritura pública de fecha 07 de junio de 2022, ante mí, PABLO IGNACIO HERRERA MALDONADO, C.I N°10.039.008-6, casado, ingeniero agrónomo, domicilio Av. Alonso Córdova N°2860, comuna de Vitacura, redujo a escritura pública de Acta Junta Extraordinaria Accionistas, celebrada con fecha 22 de diciembre de 2021, con asistencia de la Notario Suplente de mi oficio doña Lilia Sierra Mejía, de la persona jurídica “VIÑA ERRAZURIZ DOMINGUEZ S.A.”, donde la Junta acordó lo siguiente: I. Ratificación del acuerdo aprobado en Junta Extraordinaria del día 3 de agosto de 2020. Se acordó ratificar el acuerdo consistente en la modificación de los Estatutos Sociales que aumentó a ocho el número de directores, con voto dirimente del presidente del Directorio. II. Aumento del Capital Social. Accionistas acuerdan aumentar el capital por la suma de $140.000.000, mediante la emisión de 200.000 acciones de pago, sin valor nominal, por un valor de $700 por acción, las que deberán ser suscritas y pagadas íntegramente dentro del plazo máximo de tres años a contar de la fecha de escritura extractada. Las opciones para suscribir estas acciones de pago serán ofrecidas por una vez, preferentemente, a los accionistas actuales, a prorrata de las acciones que posean a la fecha de la Junta, quedando el Directorio facultado para hacer la emisión, oferta y suscripción de las acciones de pago, nominativas y sin valor nominal en el precio y condiciones señaladas. III: Modificación Estatutos. Accionistas acuerdan modificar estatutos sustituyendo artículo quinto, séptimo y duodécimo de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad será de $4.716.836.013 dividido en 3.201.660 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal”.- “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de ocho Directores Titulares, sean o no accionistas, y que podrán ser reelegidos indefinidamente.” “Artículo Duodécimo: El Directorio sesionará ordinariamente cuatro veces al año. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente, por sí, o a indicación de los Directores, para tratar exclusivamente las materias señaladas en la convocatoria. La citación se efectuará por correo electrónico remitido a cada Director. Se entenderá por dirección de correo electrónico, los últimos anotados en el Registro que se señala en el artículo Décimo Sexto. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Superintendencia, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Para sesionar se requerirá un quorum mínimo de cinco Directores. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes con derecho a voto, con voto dirimente del presidente.”.- Demás acuerdos y modificaciones no son materia de extracto, los que constan en escritura extractada. Santiago, Las Condes, 15 de Julio de 2022.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 3 de agosto de 2020

   Se aprobó modificar los estatutos para aumentar a ocho el número de directores con voto dirimente del presidente.

2. Outro ato· 22 de dezembro de 2021

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda modificaciones estatutarias que luego se reducen a escritura pública.

Texto oficial do extrato

GONZALO HURTADO MORALES, Notario Santiago, Las Condes, Av. Apoquindo 4943, certifico: con fecha 09 Marzo de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de “VIÑA ERRAZURIZ DOMINGUEZ S.A.”, celebrada el 22 de Diciembre de 2021, con asistencia de la Notario Suplente de mi oficio doña Lilia Sierra Mejía, como consecuencia del acuerdo adoptado en dicha junta, modifican los estatutos sociales siguiente manera: Se ratifica acuerdo aprobado Junta Extraordinaria celebrada el 03 de Agosto de 2020, que consistió en la modificación de los Estatutos Sociales, que aumentó a ocho el número de directores con voto dirimente del presidente del mismo. Aumento del Capital Social.- El Presidente propuso a los señores accionistas, un aumento del capital social por la suma de $140.000.000.-, mediante la emisión de 200.000 acciones de pago, sin valor nominal, por un valor de $700 por acción, las cuales deberán ser suscritas y pagadas íntegramente dentro del plazo máximo de 3 años a contar fecha escritura extractada. Las opciones para suscribir estas acciones de pago deberán ser ofrecidas por una vez, preferentemente, a los actuales accionistas, a prorrata de las acciones que posean a esta fecha. El Directorio queda expresamente facultado para hacer la emisión, oferta y suscripción de las doscientas mil acciones de pago, nominativas, sin valor nominal en el precio y condiciones señaladas. La propuesta del Sr. Presidente fue aprobada por la unanimidad de los accionistas.- Como consecuencia de los acuerdos adoptados anteriormente, se hace necesario modificar los estatutos sociales en sus artículos Quinto, Séptimo y Duodécimo, como sigue: a) Sustituir el Artículo Quinto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad será de $4.717.836.013 dividido en $3.201.660 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal”. b) Sustituir el Artículo Séptimo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO”: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de ocho Directores titulares, sean o no accionistas, y que podrán ser reelegidos indefinidamente. c) Sustituir el Artículo Duodécimo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DUODÉCIMO”: El Directorio sesionará ordinariamente cuatro veces al año. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente, por sí, o a indicación de los Directores, para tratar exclusivamente las materias señaladas en la convocatoria. La citación se efectuará por correo electrónico remitido a cada Director. Se entenderá por dirección de correo electrónico, los últimos anotados en el Registro que se señala en el artículo Décimo Sexto. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Superintendencia, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Para sesionar se requerirá un quórum mínimo de cinco Directores. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes con derecho a voto, con voto dirimente del presidente”. Se designa Directorio por el próximo período, hasta la celebración de la Junta Ordinaria a realizarse en el primer cuatrimestre del ejercicio 2024, o a la primera que se realice con posterioridad a dicha fecha y que, asimismo, debía pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020. Se propone como Directores a los señores Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Felipe Errázuriz Domínguez, Arturo Errázuriz Domínguez, Pedro Pablo Errázuriz Ossa, Jose Luis Irarrázaval Torrealba, Juan Andrés Errazuriz Domínguez, Berta Errazuriz Domínguez y Magdalena Errazuriz Domínguez. Demás estipulaciones en escritura extractada.Santiago, 31 de Marzo de 2022.