Asesorías e Inversiones Pommiez S.A.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 17 de julho de 2023

   La sociedad anónima cerrada Asesorías e Inversiones Pommiez S.A. se transforma en sociedad por acciones.

   Marcel Mathieu Pommiez Ilufí · Manon Gilda de Lourdes Aqueveque Martínez

Texto oficial do extrato

Nicole Fernanda Gajardo Carrasco, Notario Público (I) de Cañete, Esmeralda 280, certifico: El 19 de julio de 2023, se redujo ante mí, a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de Asesorías e Inversiones Pommiez S.A., RUT 96.784.620-1, inscrita en el Registro de Comercio de Concepción a Fs. 474 v. N° 423 año 1996. La Junta se celebró ante mí el 17/07/2023. Compareció don Marcel Mathieu Pommiez Ilufí, abogado, C.I 5.640.128-8, chileno, abogado, Castellón 22, Depto. 1301 de Concepción, debidamente facultado. La Junta se celebró con la presencia del referido compareciente, representativo de 154 acciones y de doña Manon Gilda de Lourdes Aqueveque Martínez, representativa de 6 acciones, completando el 100% de las acciones y capital accionario. Se autoconvocó a esta Junta de conformidad al artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tabla: 1) Aprobación del balance del 31/12/2022 y balance ad-hoc al 30/06/2023. 2) Transformación de la sociedad y nuevo Estatuto Social conforme artículo 57 N° 2 de la Ley 18.046 y, 3) Designación de Gerente General. El Balance fue aprobado por unanimidad. Se aprobó nuevo pacto social y nombramiento de Gerente en disposición transitoria, cuyo extracto es el que sigue: El 17 de julio de 2023, únicos socios de la sociedad anónima cerrada “Asesorías e Inversiones Pommiez S.A.”, transformaron la sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones, razón social: ASESORÍAS E INVERSIONES POMMIEZ SpA. Domicilio: comuna de Concepción, sin perjuicio de sucursales o establecimientos en otros puntos del país o el extranjero. Comienza a regir con la fecha de la escritura y tendrá duración indefinida. El objeto: a) La asesoría en materias jurídicas; b) Giro inmobiliario de compraventa, comercialización, arrendamiento, subarriendo, corretaje, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces urbanos o rurales y desarrollo de proyectos inmobiliarios; c) Inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos y deventures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, civiles o comerciales, comunidades o asociaciones. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir en ellos por cuenta propia o ajena y, toda otra actividad afín o no, que se acuerde por la sociedad. Capital social: $372.800.000 dividido en 37.280 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, que suscriben y pagan conforme se expresa en la disposición segunda transitoria de estos Estatutos. La administración de la sociedad será ejercida por un Gerente General. Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria esta designación recae en doña MANON GILDA DE LOURDES AQUEVEQUE MARTÍNEZ, individualizada en escritura, con las facultades que este Estatuto Social le otorga. El capital se suscribe y paga por don Marcel Mathieu Pommiez Ilufí con 35.882 acciones representativas de $358.820.000 y por doña Manon Gilda de Lourdes Aqueveque Martínez con 1.398 acciones representativas de $13.980.000, todas suscritas y pagadas. Certifiqué que los acuerdos de la Junta Extraordinaria anterior corresponden a lo tratado y aprobado en su integridad, siendo la fiel expresión de lo acordado. Se facultó para inscribir. Demás estipulaciones en escritura extractada.