Identicard SpA

Texto oficial do extrato

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2º piso, certifico: Que hoy se redujo a escritura pública ante mí, el acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IDENTICARD SpA, sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 6083 N° 4910 del año 1995. En la mencionada Junta, celebrada con fecha 24 de Agosto de 2017, se acordaron modificaciones que no son materia de extracto. Santiago, 28 de agosto de 2017.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 15 de março de 1995

   Se constituye la sociedad bajo la razón social IDENTICARD S.A.

2. Transformação· 28 de agosto de 2014

   La sociedad se transforma de S.A. a SpA bajo la razón social IDENTICARD SpA.

3. Outro ato· 10 de setembro de 2014

   Se rectifica la transformación y razón social.

4. Outro ato· 10 de novembro de 2014

   Se modifica la sociedad.

5. Outro ato· 30 de dezembro de 2016

   Se modifica la sociedad.

6. Mudança de administrador· 6 de março de 2017

   Se modifica la cláusula de administración, representación y uso de la razón social.

   Susana Catalina Gaspar Pinto · Cristian Esteban Gaspar Pinto · María Soledad Enríquez Iglesias

Texto oficial do extrato

MARIA MERCEDES BARRIENTOS VALENZUELA, Suplente de ENRIQUE TORNERO FIGUEROA, Titular Notaría 49º, Phillips 451, Of. 1905, Santiago, Certifico: Por escritura hoy ante mí, Junta de accionistas modificaron sociedad “IDENTICARD SpA”, Rut 96.750.760-1, constituida bajo la razón social “IDENTICARD S.A.”, mismo Rut, 15 Marzo 1995, Notaría Alberto Mozó Aguilar, inscrita Fojas 6.083, Nº4.910 Registro Comercio Santiago, año 1995, publicada Diario Oficial 23 Marzo 1995. Transformada de su formato original de S.A. a SpA, bajo la razón social “IDENTICARD SpA”, 28 Agosto 2014, Notaría Gastón Iván Santibañez Soto, inscrita Fojas 66.560, Nº 40.616 Registro Comercio Santiago, año 2014, publicada Diario Oficial 6 Septiembre 2014. Rectificada 10 Septiembre 2014, inscrita fojas 68.925, Nº 41.980 Registro Comercio Santiago, año 2014, publicada Diario Oficial 12 Septiembre 2014. Modificada 10 Noviembre 2014, Notaría Humberto Santelices Narducci, inscrita fojas 84.848, Nº 51.756 Registro Comercio Santiago, año 2014, publicada Diario Oficial 10 Noviembre 2014.Modificada 30 de Diciembre 2016, Notaría Enríque Tornero Figueroa, inscrita fojas 4267 N°2351 Registro de Comercio Santiago, año 2017, publicada Diario Oficial 17 de Enero 2017 ACTUAL MODIFICACION junta de accionistas modifica cláusula relativa a: “ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: la cual corresponderá a SUSANA CATALINA GASPAR PINTO CRISTIAN ESTEBAN GASPAR PINTO, y a doña MARIA SOLEDAD ENRÍQUEZ IGLESIAS actuando por la sociedad dos cualquiera de ellos en forma conjunta.” En todo lo no modificado rige pacto social y modificaciones. Santiago, 06 de marzo de 2017.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 15 de março de 1995

   Constitución de IDENTICARD S.A. bajo el RUT 96.750.760-1.

2. Transformação· 28 de agosto de 2014

   La sociedad se transforma de S.A. a SpA bajo la razón social IDENTICARD SpA.

3. Outro ato· 10 de setembro de 2014

   Rectificación de la transformación inscrita en el Registro de Comercio.

4. Outro ato· 10 de novembro de 2014

   Nueva modificación pactada respecto de la sociedad.

Texto oficial do extrato

MARIA MERCEDES BARRIENTOS VALENZUELA, Suplente de ENRIQUE TORNERO FIGUEROA, Titular Notaría 49º, Phillips 451, Of. 1905, Santiago, Certifico: Por escritura hoy ante mí, NICOLE EILEEN GASPAR MORONG, chilena, soltera, empresaria, 10.204.186-0, Avda. Vicuña Mackenna 1433, Depto. 707-A, Ñuñoa; SUSANA CATALINA GASPAR PINTO, chilena, soltera, empresaria, C.I. 16.356.861-6, Teruel 7391, La Reina y CRISTIAN ESTEBAN GASPAR PINTO, chileno, soltero, publicista y empresario, C.I. 15.784.135-1, Goethe 2268, La Reina, modificaron sociedad “IDENTICARD SpA”, Rut 96.750.760- 1, constituida bajo la razón social “IDENTICARD S.A.”, mismo Rut, 15 Marzo 1995, Notaría Alberto Mozó Aguilar, inscrita Fojas 6.083, Nº4.910 Registro Comercio Santiago, año 1995, publicada Diario Oficial 23 Marzo 1995. Transformada de su formato original de S.A. a SpA, bajo la razón social “IDENTICARD SpA”, 28 Agosto 2014, Notaría Gastón Iván Santibañez Soto, inscrita Fojas 66.560, Nº 40.616 Registro Comercio Santiago, año 2014, publicada Diario Oficial 6 Septiembre 2014. Rectificada 10 Septiembre 2014, inscrita fojas 68.925, Nº 41.980 Registro Comercio Santiago, año 2014, publicada Diario Oficial 12 Septiembre 2014. Modificada 10 Noviembre 2014, Notaría Humberto Santelices Narducci, inscrita fojas 84.848, Nº 51.756 Registro Comercio Santiago, año 2014, publicada Diario Oficial 10 Noviembre 2014. ACTUALES MODIFICACIONES CONSISTEN: UNO) CAPITAL SOCIAL: Quedando éste como sigue: “CAPITAL: $50.000.000 divididos en 500 acciones, aportados siguiente manera: a) NICOLE EILEEN GASPAR MORONG: 167 acciones, equivalentes a $16.666.667. SUSANA CATALINA GASPAR PINTO: 166 acciones, equivalentes a $16.666.666. CRISTIAN ESTEBAN GASPAR PINTO: 167 acciones, equivalentes a $16.666.667, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. DOS) MODIFICAN cláusula relativa a: “ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: la cual corresponderá a NICOLE EILEEN GASPAR MORONG, SUSANA CATALINA GASPAR PINTO Y CRISTIAN ESTEBAN GASPAR PINTO, quienes actuarán en forma conjunta.” En todo lo no modificado rige pacto social y modificaciones. Santiago, 30 Diciembre 2016.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de setembro de 2014

   Se constituyó IDENTICARD SpA

2. Mudança de capital· 22 de novembro de 2016

   Se fija el capital social en $50.000.000, dividido en 500 acciones, y se da por totalmente suscrito y pagado

   NICOLE EILEEN GASPAR MORONG · SUSANA CATALINA GASPAR PINTO · CRISTIAN ESTEBAN GASPAR PINTO

3. Mudança de administrador· 22 de novembro de 2016

   Se revoca el cargo de Gerente General de Franco Esteban Molina Fuentes y se designa como Gerente General a Susana Catalina Gaspar Pinto

   Franco Esteban Molina Fuentes · SUSANA CATALINA GASPAR PINTO

Texto oficial do extrato

MARÍA MERCEDES BARRIENTOS VALENZUELA, Notario Suplente de ENRIQUE TORNERO FIGUEROA, Titular Notaría 49°, Paseo Phillips 451, Of. 1905, Santiago, Certifico: que los señores NICOLE EILEEN GASPAR MORONG, chilena, soltera, empresaria, C.I. 10.204.186-0; con domicilio en Avenida Vicuña Mackenna Nº 1433, depto. 901-B, Santiago; SUSANA CATALINA GASPAR PINTO, chilena, soltera, empresaria, C.I. 16.356.861-6, con domicilio en Teruel Nº 7391, La Reina; y CRISTIAN ESTEBAN GASPAR PINTO, chileno, soltero, publicista y empresario, C.I.15.784.135-1, con domicilio en Goethe Nº 2268, La Reina, en su calidad de únicos accionistas, redujeron a escritura pública acta de SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO de la sociedad “IDENTICARD SpA”, celebrada ante mí, 22 Noviembre, 2016, Repertorio 92.814, constituida 3 Septiembre 2014 ante Notario Público de Santiago, Gastón Iván Santibáñez Soto, inscrita Fojas 66560, N° 40616 Registro Comercio Santiago año 2014, publicado Diario Oficial 6 Septiembre 2014, en la cual acordaron lo siguiente: Uno) CAPITAL SOCIAL: El capital es la suma de $50.000.000.-, dividido en 500 acciones, que uno de los socios aporta a razón de $16.666.666 y los dos siguientes aportan a razón de $16.666.667, equivalentes a: el primero 166 acciones y los dos siguientes en 167 acciones cada uno, totalmente suscrito y pagado. Dos) ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL: corresponderá a NICOLE GASPAR MORONG, SUSANA GASPAR PINTO Y CRISTIAN GASPAR PINTO, quienes actuaran en forma conjunta, con amplias facultades indicadas en escritura. Revocan cargo de Gerente General de Franco Esteban Molina Fuentes, y designan como Gerente General a SUSANA CATALINA GASPAR PINTO. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 Noviembre 2016.