Inmobiliaria Besarabia S.A.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 2 de fevereiro de 1993

   Constitución original de la sociedad Inmobiliaria Besarabia S.A.

2. Outro ato· 1 de janeiro de 2001

   La sociedad fue inscrita y luego reinscrita en el Registro de Comercio de Viña del Mar.

3. Mudança de nome· 3 de fevereiro de 2022

   Se había realizado una transformación a Sociedad Besarabia SpA y una cesión de acciones, actos que luego se dejaron sin efecto.

   Ester Poloni Lagos · Jose Poloni Lagos

Texto oficial do extrato

MARCOS ANDRES DIAZ LEON, Notario Público de la Octava Notaría de Viña del Mar, con asiento en Reñaca, Avenida Borgoño N° 14.439, Local N° 105, certifico que, por escritura pública otorgada hoy, ante mí, Que por Reducción de Acta a escritura pública de fecha 18 de octubre del 2024, de Repertorio N° 4.153-2024, de Junta Extraordinaria de Accionistas de La Sociedad Inmobiliaria Besarabia S.A, se celebró siendo las doce horas, comienza la Junta Extraordinaria de la Inmobiliaria Besarabia S.A., Rol Único Tributario número noventa y seis millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta guión siete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la ley dieciocho mil cuarenta y seis: Asistencia: de conformidad al respectivo registro se encuentran presentes los señores accionistas: Ester Poloni Lagos por un total de 35.500 acciones y don Jose Poloni Lagos por un total de 3.514.500 acciones, en consecuencia se encuentran presente en la junta el 100% de las acciones de la Sociedad con derecho a Voto. Se deja presente que se encuentra presente en la Junta Extraordinaria el Notario Público de Viña del Mar don Marcos Díaz León. Designación de Presidente y Secretario: Por acuerdo unánime de los accionistas presentes presidió la misma don José Poloni Lagos. Constitución de la Junta: de conformidad al registro de asistencia se encuentran presente el 100% de las acciones con derecho a Voto, dándose cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 61 de la ley 18.046. Convocatoria: Se deja constancia que habiendo concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y de acuerdo al artículo 60 de la Ley 18.046, se ha omitido el cumplimiento de las formalidades referidas en el artículo 59. Antecedentes de la Convocatoria: a) La citación a la presente Junta se hizo por medio electrónico y carta; encontrándose presente la totalidad de las acciones emitidas no se emitirá pronunciamiento respecto del cumplimiento de las formalidades de la misma. b) La sociedad se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 2 de febrero de 1993 ante la Notario Público de Villa Alemana doña Marianne Hauser, inscrita a fojas 3 vta. Número 4 en el Registro de Comercio del año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Villa Alemana y reinscrita luego a fojas 865 Número 1014 en el Registro de Comercio del año 2001 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. c) El objeto de la convocatoria dice relación con la emisión de pronunciamientos y/o adopción de acuerdos sobre las siguientes materias: 1.- Dejar sin efecto lo pactado en escritura publica de fecha 3 de febrero de 2022 por medio de la cual se realizaba transformación de la sociedad anónima cerrada Sociedad Inmobiliaria Besarabia S.A. a una sociedad por acciones, Sociedad Besarabia SpA, así como la cesión de acciones y derechos realizada por doña Ester Poloni Lagos a don Jose Poloni Lagos, toda vez que dichos actos no observaron las exigencias contenidas en el artículo 57 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas, normativa aplicable en la materia.2. Realizar transformación de la sociedad y aprobar refundir estatutos y/o nuevos estatutos. Objeto de la Junta: El señor Presidente expresó que se había convocado a esta Reunión con el objeto de discutir los puntos señalados en la Citación y que corresponden a acuerdo de Directorio en tal sentido. Los accionistas presentes exponen que si bien realizaron el referido acto contenido en la escritura de tres de febrero de dos mil veintidós de buena fe, una vez que han tomado conocimiento de la observación efectuada por su entidad financiera han estimado conveniente rectificar, en el sentido recomendado por dicha institución, el señalado acto. Acuerdos: unanimidad de los accionistas celebran los siguientes ACUERDOS: 1. Que conforme al artículo 57 númeral 2 de la ley 18.046 son, entre otras, materias de junta extraordinaria de la sociedad anónima: La transformación, fusión o disolución de la sociedad y reforma de estatutos. En consideración a ello, al no haberse procedido con estricto apego a lo estipulado por la ley, los accionistas presentes, doña Ester Poloni Lagos y don Jose Poloni Lagos vienen en dejar sin efecto lo acordado en el instrumento que se indicará y por lo mismo resciliar todo lo acordado y expuesto en la escritura publica de fecha 3 de febrero de 2022, la cual fue inscrita a fojas 761 número 489 del Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, dejándola sin efecto, por cuanto dicha transformación no se realizo conforme a la ley. Asimismo acuerdan dejar sin efecto la cesión de acciones y derechos realizada en el mismo acto, dejando constancia que doña Ester Poloni Lagos extiende un cheque por la suma de $71.000.000 a nombre de don José Poloni Lagos, que corresponde al precio de dicha cesión que se ha dejado sin efecto por medio de la resciliación. Que, a mayor abundamiento, la resciliación se ha extendido con esta misma fecha y ante el mismo Notario por la correspondiente escritura pública, que las partes declaran conocer y cuya inserción en esta junta estiman innecesaria. Sin perjuicio de ello, acuerdan expresamente ratificar que todos los actos que se hayan ejecutado bajo el nombre de Inmobiliaria Besarabia SpA son o deben ser tenidos por válidos, declarando que, para todos los efectos, cada uno de ellos, sin necesidad de explicitar su detalle, son ratificados y aceptados por la Junta y/o los accionistas en su caso. 2. Los accionistas acuerdan por este acto transformar a una sociedad por acciones la sociedad anónima cerrada Sociedad Inmobiliaria Besarabia S.A., Rut 96. 661.430-7 inscrita a fojas 865 número1014 del Registro de Comercio del año 2001 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. Esta fue modificada a fojas 866 numero 1015 del Registro de Comercio del año 2001 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y luego experimentó una última modificación con fecha 3 de febrero de 2022 -la cual se ha resciliado según se expresó antes- inscrita a fojas 761 número 489 del Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. 3. Que el capital de la sociedad es veinticinco mil setecientos dos millones de pesos, divididos en tres millones quinientos cincuenta mil acciones ordinarias, sin valor nominal, de los cuales el accionista don José Poloni Lagos es dueño de tres millones quinientas catorce mil quinientas acciones y la accionista doña Ester Poloni Lagos es dueña de treinta y cinco mil quinientas acciones. 4. Que conforme a todo lo señalado los accionistas vienen en acordar y aprobar el nuevo estatuto que regirá a la Sociedad. Transformación de la sociedad: Por el presente instrumento, y con la finalidad de persistir en el giro, en la explotación de los negocios sociales a través de la compañía los actuales socios accionistas de Inmobiliaria Besarabia S.A. doña Ester Poloni Lagos y don José Poloni Lagos vienen en modificar la sociedad denominada INMOBILIARIA BESARABIA S.A., Rut 96.661.430-7, transformándola de sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones, que será –sin perjuicio de las modificaciones que se acuerdan y nuevas estipulaciones que pasarán a indicarse- continuadora legal de su antecesora y que se regirá por las disposiciones de los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio y los estatutos que a continuación se indican: ESTATUTOS SOCIEDAD POR ACCIONES INMOBILIARIA BESARABIA SPA. Nombre o Razón Social: “INMOBILIARIA BESARABIA SpA”, la que en todo caso podrá ocupar el nombre de fantasía: “BESARABIA SpA” Esta sociedad es la continuadora legal de la sociedad anónima cerrada Inmobiliaria Besarabia S.A., Rut 96.661.430-7. OBJETO: El objeto de la sociedad será comprar, vender, adquirir, arrendar y cualquier forma de explotación de bienes raíces o muebles corporales o incorporales, por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente o través de terceros, corretaje en general, otorgar, aceptar representaciones nacionales o extranjeras en servicios y asesorías de todas clases, profesionales y técnicas, invertir en sociedades mobiliarias, agencias de valores, empresas constructoras, comerciales y de servicios, sin limitaciones; inversiones de toda clase de bienes muebles, incorporales como acciones, bonos, debentures, etc., compra y venta, permuta de bienes muebles o inmuebles; administración de las inversiones y la percepción de frutos o rentas, construir, remodelar, ampliar bienes raíces por cuenta propia o ajena, directamente o a través de terceros, actuar directamente o en representación de empresas nacionales o extranjeras, para la adquisición, venta, importación, exportación de toda clase de productos elaborados o en bruto y en general toda clase de actividades conexas o afines con las anteriores y que la sociedad estime adecuada a sus fines, incluyéndose la formación o la constitución de la sociedad de cualquier tipo o naturaleza, el ingreso como socio o accionista en las ya constituidas y la participación en la administración en las mismas, en su disolución y liquidación sin limitación alguna. ADMINISTRACIÓN: La administración y representación de la sociedad corresponderá exclusivamente a don JOSE BERNARDO POLONI LAGOS en calidad de socio fundador, siendo indefinida, y quien actuando por ésta y anteponiendo su firma al nombre, la representará con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos, sin limitación alguna. CAPITAL: El capital social es la suma de veinticinco mil setecientos dos millones de pesos, divididos en tres millones quinientos cincuenta mil acciones, nominativas de igual valor todas de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, al valor de siete mil doscientos cuarenta pesos, siendo don José Bernardo Poloni Lagos, dueño de tres millones quinientos catorce mil quinientas acciones y doña Ester Poloni, dueña es treinta y cinco mil quinientas acciones, que dicho capital corresponde al capital propio tributario de la sociedad que se transforma y que deberá ser actualizado con el balance que se apruebe en el mes de abril del año dos mil veinticinco. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Viña del Mar, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. DURACIÓN: La sociedad empieza a regir con esta fecha y su duración es indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Firma de Acta y cumplimiento de los acuerdos: Conforme al artículo 29 del Reglamento de las Sociedades Anónimas, se acordó que el Acta fuera firmada por don José Bernardo Poloni Lagos. Poderes y Reducción a Escritura Pública: La unanimidad de los accionistas acuerda otorgar amplios poderes y facultar a don JOSE BERNARDO POLONI LAGOS y/o a don JORGE ZEPEDA ARAYA y/o a don ALFREDO SILVA VILLARROEL y/o a don JAIME CALDERON RODRIGUEZ para que cualquiera de ellos reduzca a escritura pública la presente Acta, requerir las inscripciones, anotaciones marginales, subinscripciones y/o publicaciones que fueren procedentes, para legalizar esta transformación de sociedad y su nuevo estatuto. No habiendo otros puntos que tratar, siendo las 13:10 horas, se levanta la sesión. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 25 de octubre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 3 de fevereiro de 2022

   INMOBILIARIA BESARABIA S.A. se transformó en INMOBILIARIA BESARABIA SpA

   JOSE BERNARDO POLONI LAGOS

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRIGUEZ, Abogado, Notario Público Titular de Viña del Mar, con domicilio en esta ciudad, calle Arlegui 333, Local 111, certifica por escritura pública de hoy ante mí don JOSE BERNARDO POLONI LAGOS, con domicilio en Plaza Aníbal Pinto trescientos cuarenta y uno oficina cuatro de la ciudad de Valparaíso de paso en esta, el compareciente en su calidad de único socio de “INMOBILIARIA BESARABIA S.A” la transformo en una sociedad por acciones denominada “INMOBILIARIA BESARABIA SpA, según escritura pública de fecha 3 de febrero del año 2022, ante el Notario don FRANCISCO BRAIN BRAIN suplente del titular don FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRIGUEZ, de Viña del Mar, el extracto de la transformación de la sociedad fue inscrito fuera de plazo con fecha 25 de mayo del año 2022 a fojas setecientos sesenta y uno numero cuatrocientos ochenta y nueve del Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y publicado en el Diario Oficial N° 43.182, de fecha 18 de febrero del 2022 y según escritura pública de hoy de saneamiento, según lo permite la Ley 19.499, otorgada ante el Notario Don FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRIGUEZ, con domicilio en Arlegui 333, Local 111, de la ciudad de Viña del Mar el compareciente viene en sanear la escritura de transformación de la sociedad ya individualizada por haberse inscrito el extracto fuera de plazo en el Registro de Comercio del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, portador facultado para legalización. Viña del Mar, 1 de julio del año 2022.