Sociedad Inmobiliaria E Inversiones Santa Rosa S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de maio de 1991

   Se constituye la sociedad.

2. Outro ato· 28 de junho de 1991

   Se rectifica la escritura de constitución.

3. Mudança de administrador· 5 de junho de 2023

   Se certifica la junta extraordinaria que modifica el estatuto social, especialmente la administración del directorio y la distribución de dividendos.

   ROSA BLANCA BENNISON SEPULVEDA · MARIA CONSUELO BEJARANO BENNISON · MILKO ANDREAS PARAVIC BEJARANO · SEBASTIAN VJEKOSLAV PARAVIC BEJARANO · Marcos Díaz León

Texto oficial do extrato

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario Público de la Octava Notaría de Viña del Mar, domiciliado en Reñaca, con oficio en Avenida Borgoño número catorce mil cuatrocientos treinta y nueve, Local ciento cinco, certifico que, por escritura pública otorgada hoy, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ROSA S.A., rol único tributario número 96.609.180-0, fue constituida por escritura pública de fecha 14 de mayo del año 1991 otorgada ante el notario público de Viña del Mar don Raúl Tavolari, rectificada por escritura pública de fecha 28 de junio del mismo año, otorgada ante el notario público de Viña del Mar don Raúl Tavolari, extracto inscrito a Fojas 448 Número 392 del Registro de Comercio del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y celebrada con fecha 13 de mayo de 2023 a las 11.00 horas, en las oficinas de la notaría de Viña del Mar de don Marcos Díaz León, Avenida Borgoño 14.439, Local 105, Reñaca, con la asistencia de los siguientes accionistas: ROSA BLANCA BENNISON SEPULVEDA por 133.333 acciones; MARIA CONSUELO BEJARANO BENNISON por 16.667 acciones; MILKO ANDREAS PARAVIC BEJARANO por 8.333 acciones; y SEBASTIAN VJEKOSLAV PARAVIC BEJARANO por 8.333 acciones, que representan un 83,33% de las acciones emitidas por la Sociedad, que dan quórum suficiente para declarar constituida esta Junta. Se deja constancia que el capital de la Sociedad es la suma de doscientos millones de pesos, dividido en doscientas mil acciones y que asiste a la presente Junta de Accionistas, atendida su naturaleza, el Notario Público de la comuna de Viña del Mar don Marcos Díaz León, quien practicará la correspondiente certificación de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad y a lo ordenado en el inciso final del artículo 57 de la Ley 18.046. El objeto de la Junta de Accionistas es modificar los estatutos de la Sociedad en las siguientes materias, las que fueron aprobadas por la unanimidad de los accionistas presentes: 1.- Se modifica el artículo 14 del estatuto social, que queda con el siguiente tenor: “ARTICULO SEXTO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres Directores, accionistas o no, quienes durarán tres años en sus funciones, los que serán elegidos por la Junta de Accionistas en la forma que señala el presente estatuto social, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente. Al término de cada período estatutario, la renovación del Directorio será total.” 2.- Se modifica el artículo 31 del estatuto social, que queda con el siguiente tenor: “Artículo treinta y uno: La Sociedad repartirá anualmente dividendos con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio, iguales a un uno por ciento de dichas utilidades, salvo acuerdo diferente adoptado por la Junta respectiva con el voto conforme del sesenta y siete por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad, el que será distribuido entre los accionistas a prorrata de sus acciones.” Demás estipulaciones y acuerdos constan en la escritura extractada. Se pone término a la Junta a las 11.30 horas, firmando los accionistas presentes. CERTIFICADO NOTARIAL. El notario público que suscribe certifica que: (uno) Que compareció y estuvo presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ROSA S.A. el día, hora y lugar que se indicó precedentemente. (dos) Que se encontraban presentes en la reunión las siguientes número de acciones de la Sociedad debidamente representada: ROSA BLANCA BENNISON SEPULVEDA titular de 133.333 acciones; MARIA CONSUELO BEJARANO BENNISON titular de 16.667 acciones; MILKO ANDREAS PARAVIC BEJARANO titular de 8.333 acciones; y SEBASTIAN VJEKOSLAV PARAVIC BEJARANO titular de 8.333, y que se dieron por cumplidas todas las formalidades de convocatoria a esta Junta, en atención a ese quórum. (tres) Que los accionistas presentes lo eran antes de la celebración de la Junta. (cuatro) Que los acuerdos tomados son los indicados en la presente acta, que es relación fiel y exacta de lo tratado y acordado en la reunión. Marcos Díaz León. Notario Público de Viña del Mar. Viña del Mar, a 05 de junio de 2023.