Constructora Inarco S.A.

Texto oficial do extrato

NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Abogado, Notario Público de la 37ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 1117, oficina 1014, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 07.04.2021, ante mi suplente doña Verónica Salazar Hernández, se redujo a escritura pública el Acta de la 17ª Junta Extraordinaria de Accionistas de Constructora Inarco S.A., en adelante la “Sociedad”, celebrada ante mí el día 23.03.2021, en los que la totalidad de los accionistas de la Sociedad acordaron que el objeto de la Junta referida era modificar parte de los estatutos de la Sociedad y, acto seguido, refundir los estatutos con el objeto de armonizar los mismos por un texto actualizado conforme a las legislaciones vigentes y conforme a los requerimientos propios de la Sociedad. 1) Respecto de las modificaciones, se acordó modificar los artículos CUARTO, SEXTO Y DECIMO NOVENO remplazándolos al efecto por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: El objeto social es: a) Construcción por cuenta propia o ajena de viviendas, obras civiles, o industriales; b) Calcular, proyectar, instalar, reparar, y transformar todo tipo de edificaciones; c) Compra venta de terrenos, su urbanización y loteos; d) La actividad de corredor de propiedades; e) El desempeño en Chile Agencias o representaciones de empresas extranjeras, y asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos; f) La importación, exportación, comercialización y distribución en Chile o en el extranjero de toda clase de productos, mercaderías, equipos de construcción y otros, de sus partes y repuestos, y dar y tomar en arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, en general, cualquier otro negocio que diga relación con el objeto social; g) La inversión en sociedades de energía fotovoltaica y afines; h) La gestión y desarrollo de negocios inmobiliarios ya sea por cuenta propia o asociación con terceros; i) La inversión en sociedades en el extranjero en rubros similares a los de Chile; j) Todo tipo de actividades relacionadas con publicidad y marketing; k) Todo tipo de gestiones administrativas, financieras, contables, y publicitarias con empresas relacionadas o con terceros, por cuenta propia o ajena; y l) la administración de consorcios, asociaciones, cuentas en participación y en general cualquier gestión de esta naturaleza dentro del negocio o giro de la empresa.”; “ARTICULO SEXTO: La Sociedad será administrada por un Directorio, elegido por la Junta de Accionistas, que estará integrado por cuatro miembros. No se requerirá la calidad de accionista para ser Director de la Sociedad. El Directorio durará un período de tres años, al fin del cual todos sus miembros cesarán en sus funciones, sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de ellos. Si se produjere la vacancia de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar con el acuerdo del cien por ciento de sus integrantes, un reemplazante. El Presidente del Directorio no tendrá voto dirimente.”; “ARTICULO DECIMO NOVENO: Todas las controversias, divergencias o reclamaciones que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la Sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la Sociedad o durante su liquidación, serán resueltas por un árbitro arbitrador mediante arbitraje conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes confieren mandato especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de esa Cámara. En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por lo cual venimos en renunciar expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.”. 2) Respecto de refundir los estatutos la totalidad de los accionistas de la Sociedad aprobaron nuevos estatutos que se extractan a continuación: NOMBRE: “CONSTRUCTORA INARCO S.A.” DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se establezcan en otras ciudades del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: El objeto social es: a) Construcción por cuenta propia o ajena de viviendas, obras civiles, o industriales; b) Calcular, proyectar, instalar, reparar, y transformar todo tipo de edificaciones; c) Compra venta de terrenos, su urbanización y loteos; d) La actividad de corredor de propiedades; e) El desempeño en Chile Agencias o representaciones de empresas extranjeras, y asimismo, el desempeño de agencias o representaciones en el exterior de empresas o mandantes chilenos; f) La importación, exportación, comercialización y distribución en Chile o en el extranjero de toda clase de productos, mercaderías, equipos de construcción y otros, de sus partes y repuestos, y dar y tomar en arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, en general, cualquier otro negocio que diga relación con el objeto social; g) La inversión en sociedades de energía renovables y afines; h) La gestión y desarrollo de negocios inmobiliarios ya sea por cuenta propia o asociación con terceros; i) La inversión en sociedades en el extranjero en rubros similares a los de Chile; j) Todo tipo de actividades relacionadas con publicidad y marketing; k) Todo tipo de gestiones administrativas, financieras , contables, y publicitarias con empresas relacionadas o con terceros, por cuenta propia o ajena; y l) la administración de consorcios, asociaciones, cuentas en participación y en general cualquier gestión de esta naturaleza dentro del negocio o giro de la empresa. CAPITAL: El capital de la Sociedad es la suma de $6.089.897.180 dividido en 73.225.004 acciones de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 05 de mayo de 2021.