The Andes Trust (Chile) S.a.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 30 de outubro de 2019

   Se acordó una modificación de capital de la sociedad.

2. Outro ato· 30 de outubro de 2019

   Se acordó la división de la sociedad.

Texto oficial do extrato

PAULA LUNA SAEZ, Abogado, Notario Suplente de doña MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA Notario Público Titular de la 18° Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que: con fecha 31 de diciembre de 2019, ante la Titular, se redujo a escritura pública bajo el repertorio número 20.187-2019, el acta de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS THE ANDES TRUST (CHILE) S.A. (la “Sociedad”), celebrada también en presencia de la Notario Titular, el 31 de diciembre de 2019, en la que se acordó: /i/ el saneamiento de los vicios que afectan la modificación de capital de la Sociedad acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 30 de octubre de 2019, reducida a escritura pública con la misma fecha ante la Notario Titular de la 18° Notaría de Santiago doña María Pilar Gutiérrez Rivera, consistente en la inscripción y publicación tardía de su extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y Diario Oficial respectivamente; y /ii/ el saneamiento del vicio que afecta la división de la Sociedad, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 30 de octubre de 2019, y reducida a escritura pública con la misma fecha ante la Notario Titular de la 18° Notaría de Santiago doña María Pilar Gutiérrez Rivera, consistente en la publicación tardía de su extracto en el Diario Oficial. Todo lo anterior de conformidad a las normas de la Ley 19.499. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de febrero de 2020.

Texto oficial do extrato

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Abogado, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 669, Piso 8, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que: con fecha 30 de octubre de 2019, Rep. N° 15.242/2019, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de THE ANDES TRUST (CHILE) S.A., (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 5.230 número 2.803 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981, celebrada con fecha 30 de octubre de 2019, en la cual sus accionistas acordaron por unanimidad, entre otras cosas, lo siguiente: (i) Dividir la Sociedad, con efecto y vigencia a partir del 4 de noviembre de 2019, subsistiendo la Sociedad como continuadora legal, la que continuará operando bajo el mismo nombre y rigiéndose por los mismos estatutos, y constituyéndose una nueva sociedad anónima cerrada, la que se denominará “INMOBILIARIA PARQUE ESTACIÓN S.A.”, a la cual se asignó parte del patrimonio de la Sociedad, todo de conformidad con el balance de división al 30 de octubre de 2019; (ii) Disminuir el capital social de THE ANDES TRUST (CHILE) S.A. en la suma de USD$23.088.732,6, esto es, desde la cantidad de USD$23.345.532,92, a la suma de USD$256.800,86, sin que medie la cancelación de acciones, manteniéndose de esta forma el capital social dividido en 53.713.562.782 acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, acordando al efecto reemplazar los artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: (a) "ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de doscientos cincuenta y seis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con ochenta y seis centavos, dividido en cincuenta y tres mil setecientas trece millones quinientas sesenta y dos mil setecientas ochenta y dos acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la cantidad de doscientos cincuenta y seis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con ochenta y seis centavos, dividido en cincuenta y tres mil setecientas trece millones quinientas sesenta y dos mil setecientas ochenta y dos acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: /a/ con doscientos cincuenta y seis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con ochenta y cinco centavos, ya enterados en caja social con anterioridad a esta fecha por ANTOFAGASTA RAILWAY COMPANY P.L.C., correspondientes a cincuenta y tres mil setecientas trece millones quinientas sesenta mil setecientas ochenta y dos acciones de la sociedad, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal; y /b/ con un centavo de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, ya enterado en caja social con anterioridad a esta fecha por INVERSIONES MINERAS NORTHERN MINES Y COMPAÑÍA LIMITADA, correspondientes a dos mil acciones de la sociedad, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal”; y (iii) Aprobar los estatutos de la nueva sociedad anónima cerrada que se constituye como consecuencia de la división de THE ANDES TRUST (CHILE) S.A., denominada “INMOBILIARIA PARQUE ESTACIÓN S.A.”, en los siguientes términos: Antofagasta Railway Company P.L.C., sociedad del giro de inversiones, rol único tributario número 81.148.200-5, e Inversiones Mineras Northern Mines y Compañía Limitada, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 89.201.500-7, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Bolívar número 255, comuna y ciudad de Antofagasta, constituyen una sociedad anónima cerrada que se regirá por el estatuto social cuyo extracto a continuación se dicta y, en lo que en ellos no esté previsto, por las disposiciones legales aplicables a este tipo de sociedades: Nombre: “INMOBILIARIA PARQUE ESTACIÓN S.A.”, pudiendo usar para fines de propaganda y publicidad, incluso ante bancos y sociedades financieras y, en general, para todas sus operaciones comerciales, indistintamente, la sigla de fantasía "INMOBILIARIA PARQUE ESTACIÓN". Domicilio: La ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda instalar agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. Objeto: /A/ La adquisición y enajenación a cualquier título de toda clase de bienes inmuebles; /B/ La construcción, comercialización, arrendamiento, loteo, urbanización y, en general, la explotación de bienes raíces agrícolas o urbanos, por cuenta propia o ajena, y la percepción de los frutos de cualquier especie que éstos produzcan; /C/ Desarrollar, promover y gestionar, en cualquier forma, proyectos inmobiliarios, así como toda clase de actividades inmobiliarias y cualquier otra vinculada con la construcción. Para estos efectos, la Sociedad podrá adquirir, por cualquier medio, los bienes que sean necesarios para la realización de sus negocios, sean éstos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, ejerciendo libremente todas aquellas facultades que el derecho de dominio concede al propietario de los mismos de acuerdo con la ley; /D/ La prestación de toda clase de asesorías, tanto profesionales como técnicas, en materias económicas, comerciales, financieras, contables, tributarias, administrativas, y de gestión; /E/ Efectuar toda clase de inversiones pasivas, tanto en Chile como en el exterior, pudiendo percibir los frutos civiles de toda clase de bienes de su propiedad, sean éstos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, reinvertir y administrar los frutos, productos y rentas de las inversiones, y liquidar dichas inversiones; /F/ La participación en toda clase de sociedades, civiles y comerciales, ya sean colectivas, en comandita, pudiendo concurrir como socia comanditaria o gestora en estas últimas, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada, cualquiera que sea su objeto; /G/ La explotación y operación, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de terminales de transferencia y/o acopio de todo tipo de graneles, sean éstos líquidos, sólidos o gaseosos; /H/ La prestación de servicios de almacenaje de todo tipo de bienes muebles o que se reputen como tales, especialmente insumos, productos mineros, minerales y todo tipo de graneles, para lo cual podrá explotar y operar todo tipo de patios de almacenaje, bodegas y recintos, sean propios o de terceros; /I/ La constitución, explotación, arrendamiento y en general uso o aprovechamiento de concesiones ferroviarias, líneas férreas e infraestructura ferroviaria; /J/ La ejecución, por cuenta propia o ajena de todo tipo de obras civiles, montajes industriales, instalaciones sanitarias o de otro tipo y montajes eléctricos; /K/ La elaboración y ejecución de proyectos de obras civiles, portuarias, industriales y mineras, por cuenta propia o ajena, en especial la construcción de vías férreas, caminos, puertos, estanques, cañerías y bocatomas; y /L/ En general, la realización de todos los actos y la celebración de todos los contratos que digan relación directa o indirecta con los fines antes indicados, en el desarrollo de ellos, o con la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad. Para el cumplimiento de los objetos señalados, la Sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena y asociada o en coparticipación con terceros, desarrollando su giro tanto en Chile o en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital: USD$23.088.732,6, dividido en 26.856.781 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal íntegramente suscrito y pagado por los accionistas Antofagasta Railway Company P.L.C. e Inversiones Mineras Northern Mines y Compañía Limitada en la forma establecida en el artículo Segundo Transitorio de los estatutos y que tiene su origen en la distribución del capital y del patrimonio con ocasión de la división de la sociedad The Andes Trust (Chile) S.A. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en reducción a escritura pública extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2019.

Texto oficial do extrato

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVERA, Abogado, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 669, Piso 8, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que: con fecha 30 de octubre de 2019, Rep N° 15.680/2019.- ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de THE ANDES TRUST (CHILE) S.A., (la “Sociedad”), sociedad inscrita a fojas 5.230 número 2.803 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1981, celebrada con fecha 30 de octubre de 2019, en la cual sus accionistas acordaron por unanimidad, entre otras cosas, lo siguiente: (i) Dar cuenta que el objeto social consiste en “a/ efectuar inversiones en toda clase de bienes, sean estos corporales o incorporales, raíces o muebles, administrar esas inversiones y percibir sus frutos.- b/ La extracción, pesca, caza, congelación, conservación, transformación y comercialización en cualquier forma, de seres y organismos que tengan agua en su medio normal de vida.- c/ La forestación y reforestación de predios agrícolas de aptitud forestal, el manejo y explotación de dichos predios y de bosques y la industrialización y comercialización en cualquier forma de maderas y demás productos derivados o relacionados con la actividad forestal.- d/ La producción, confección, fabricación, elaboración, armaduría, montaje y comercialización en cualquier forma de productos industriales de todo tipo”; (ii) Modificar la moneda en que se denomina el capital social, pasando de pesos, moneda corriente nacional, a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; (iii) Modificar los artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, reemplazándolos por los siguientes: "ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de veintitrés millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con noventa y dos centavos, dividido en cincuenta y tres mil setecientas trece millones quinientas sesenta y dos mil setecientas ochenta y dos acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio". “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la cantidad de veintitrés millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con noventa y dos centavos, dividido en cincuenta y tres mil setecientas trece millones quinientas sesenta y dos mil setecientas ochenta y dos acciones nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal se encuentra íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: /a/ con veintitrés millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cinco centavos, ya enterados en caja social con anterioridad a esta fecha por ANTOFAGASTA RAILWAY COMPANY P.L.C., correspondientes a cincuenta y tres mil setecientas trece millones quinientas sesenta mil setecientas ochenta y dos acciones de la sociedad, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal; y /b/ con ochenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, ya enterados en caja social con anterioridad a esta fecha por INVERSIONES MINERAS NORTHERN MINES Y COMPAÑÍA LIMITADA, correspondientes a dos mil acciones de la sociedad, nominativas, de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal”. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en reducción a escritura pública extractada. Santiago, 27 de Diciembre de 2019.