Cbb Cementos – Ready Mix Limitada

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea N°3.477, oficina 10, comuna de Las Condes, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2025, bajo el Repertorio N°49.194-2025, ante mí, Cementos Bío Bío S.A. e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., ambas domiciliadas en Avenida Andrés Bello N°2457, Piso 18, Providencia, Santiago, en su calidad de únicos y actuales socios de CBB CEMENTOS – READY MIX LIMITADA (la “Sociedad”), Rol Único Tributario N° 93.186.000-3, inscrita a fojas 4.151 N°1.579, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1969, acordaron lo siguiente: (i) modificar la administración de la Sociedad reduciendo el número de directores de la Sociedad de cinco a tres miembros titulares, y establecer que los directores no serán remunerados en sus funciones; (ii) sustituir integralmente el texto del artículo Séptimo de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “La representación y administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio compuesto de tres miembros titulares, que se denominarán directores, y que deberán ser personas naturales. Los directores no serán remunerados por sus funciones.”; y (iii) designar como miembros del Directorio de la Sociedad a don Enrique Elsaca Hirmas, don Francisco Javier Reed Zenteno y don Sebastián Polanco Neumann. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. En todo lo no modificado por escritura extractada, continúan plenamente vigentes los estatutos sociales, en especial en cuanto a que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 1 de octubre de 2025.

Texto oficial do extrato

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular 8ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº941, Local 302, Santiago, certifico que con fecha 10 de diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio Nº 19.619, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Bío Bío Cementos S.A., inscrita a fojas 191, número 147 del Registro de Comercio de Curicó del año 1998, celebrada el 2 de diciembre de 2024, en la que se acordó cambiar la razón social por “Cbb Cales S.A.” y, en consecuencia, sustituir el texto del artículo 1 de los estatutos por el siguiente: “Art. 1: La razón social de la sociedad será “Cbb Cales S.A.” y se regirá por los presentes estatutos y, en su silencio, por las disposiciones legales y reglamentarias sobre sociedades anónimas que correspondan.”. En todo lo demás rige pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Mudança de nome

   La sociedad Áridos Arenex Limitada cambia su razón social por Cbb Cementos - Ready Mix Limitada

   Cementos Bío Bío S.A. · Inversiones Cementos Bío Bío S.A.

Texto oficial do extrato

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular 8ª Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº941, Local 302, Santiago, certifico que por escritura pública de 11 de diciembre de 2024, repertorio N°19.728, ante mí, Cementos Bío Bío S.A. e Inversiones Cementos Bío Bío S.A., ambas domiciliadas en Avenida Andrés Bello N°2457, Piso 18, Providencia, Santiago, modificaron la sociedad “Áridos Arenex Limitada”, inscrita a fs. 4.151, N°1.579 del Registro de Comercio de Santiago del año 1969, capital $7.798.784.291. Modificación consiste en el cambio de la razón social por “Cbb Cementos - Ready Mix Limitada”. En consecuencia, el artículo primero de los estatutos queda de la siguiente forma: “Artículo Primero: La razón social de la sociedad será “Cbb Cementos - Ready Mix Limitada””. En todo lo demás rige pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 de diciembre de 2024.