Empresa Constructora Mario Naretto Limitada

Texto oficial do extrato

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura Pública de fecha 23 de noviembre de 2020, ante mí: /i/ doña GERTRUDIS ELIZABETH BÖKE SCHNAKE, cédula nacional de identidad número 4.182.178-7 /ii/ don MARIO SANTIAGO NARETTO CASSANELLO, cédula nacional de identidad número 3.636.506-4, domiciliados en Santa María 6.250, block 2, departamento 242, Vitacura, Región Metropolitana, Santiago; y /iii/ la sociedad INVERSIONES POLARIS LIMITADA, RUT: 77.244.881-3, domiciliada en Avenida Holanda 331, Providencia, Región Metropolitana, Santiago, acordaron modificación de la sociedad “EMPRESA CONSTRUCTORA MARIO NARETTO LIMITADA”, inscrita a fojas 229, número 119 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 1984, en los siguientes términos: I. Aumento de Capital: Los actuales y únicos socios acuerdan aumentar el capital de la sociedad “EMPRESA CONSTRUCTORA MARIO NARETTO LIMITADA”, de la suma actual de $2.000.000, en la cantidad de $75.000.000, quedando en definitiva el capital de la sociedad, en la suma única y total de $77.000.000. II. Ingreso nuevo socio: se incorpora como socio a la sociedad “EMPRESA CONSTRUCTORA MARIO NARETTO LIMITADA”, la sociedad “INVERSIONES POLARIS LIMITADA”, la que declara conocer y aceptar en su totalidad los estatutos sociales. III. Modificación de la Administración: La administración y representación de la sociedad corresponderá a don Mario Naretto Cassannello, quien podrá actuar de forma individual, a doña Gertrudis Böke Schnake, quien podrá actuar conjuntamente con uno cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada, estos son, don Mario Andrés Naretto Böke, don Rodrigo Naretto Böke, y don Cristián George Naretto Böke, o a dos cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada ya señalados, quienes deberán actuar conjuntamente. IV. Modificación de Estatutos Sociales: Como consecuencia de lo acordado precedentemente, los actuales y únicos socios de la sociedad “INVERSIONES POLARIS LIMITADA”, acuerdan modificar los estatutos sociales, específicamente el Artículo Tercero, el Artículo Cuarto y el Artículo Quinto, los cuales quedan expresado en el siguiente tenor: “ARTICULO TERCERO: Administración y facultades: La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don Mario Naretto Cassannello, quien podrá actuar de forma individual, a doña Gertrudis Böke Schnake, quien podrá actuar conjuntamente con uno cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada, estos son, don Mario Andrés Naretto Böke, don Rodrigo Naretto Böke, y don Cristián George Naretto Böke, o a dos cualquiera de los administradores de la sociedad Inversiones Polaris Limitada ya señalados, quienes deberán actuar conjuntamente. Los administradores, anteriormente designados, actuando de la forma antes indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contarán con las más amplias facultades de administración, pudiendo obligar a la Sociedad en toda clase de actos, contratos, convenciones, operaciones, negocios y trámites que se relacionen directa o indirectamente con el giro de la sociedad. ARTÍCULO CUARTO: Capital. El capital de la sociedad es la suma de setenta y siete millones de pesos, distribuido en las siguientes cantidades y proporciones: i) doña GERTRUDIS ELIZABETH BÖKE SCHNAKE, con la suma de tres millones ochocientos cincuenta mil pesos, equivalentes al cinco por ciento del capital social; ii) MARIO SANTIAGO NARETTO CASSANELLO, con la suma de tres millones ochocientos cincuenta mil pesos, equivalentes al cinco por ciento del capital social; y, iii) “INVERSIONES POLARIS LIMITADA”, con la suma de sesenta y nueve millones trescientos mil pesos, equivalentes al noventa por ciento del capital social; ARTICULO QUINTO: Responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad de “INVERSIONES POLARIS LIMITADA” no estará limitada al monto de su aporte inicial, si no que se limitará a la suma equivalente al cien por ciento de los montos aportados por los socios, extendiendo su responsabilidad directa en favor de los Socios constituyentes. Se deja constancia de otras modificaciones respecto de materias no extractables. En todo lo no modificado por la escritura extractada, quedan plenamente vigentes las demás disposiciones de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de diciembre de 2020.