Knop Laboratorios S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 1983

   La sociedad se inscribe originalmente en el Registro de Comercio.

2. Outro ato· 1 de janeiro de 2005

   La sociedad es fusionada, rectificada y modificada en actuaciones del año 2005.

3. Transformação· 1 de janeiro de 2011

   La sociedad es transformada en Sociedad Anónima cerrada a nombre de Knop Laboratorios S.A.

4. Outro ato· 1 de janeiro de 2020

   La sociedad es dividida en actuación del año 2020.

Texto oficial do extrato

RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público Interino Quilpué, Diego Portales 790, 2º Piso. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública Repertorio N° 2.027, Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de KNOP LABORATORIOS S.A., RUT 89.688.800-5, celebrada el 31 de julio de 2024, con la asistencia del 80,72% de los accionistas. En dicha junta se acordó por la unanimidad de los presentes: UNO. Modificar el artículo décimo del título tercer de los estatutos sociales, el que queda como sigue: “Artículo décimo: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará integrado por tres miembros. No se requerirá la calidad de accionistas para ser Director de la sociedad.”. DOS. Los accionistas acuerdan designar como directores a don OSVALDO KNOP VALDÉS, a doña OLGA KNOP VALDÉS y a don KLAUS KNOP PISANO, hasta que se celebre la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. TRES. Modificar el artículo quinto del título segundo de los estatutos sociales, el que queda como sigue: “Artículo quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $3.000.000.000, dividido en 210.582 acciones nominativas. De éstas, 189.524 serán de la serie A y 21.058 de la serie B, ambas series de acciones sin valor nominal y que se suscriben y pagan de conformidad a las disposiciones transitorias de la presente escritura. Las acciones serie A, tendrán privilegio de elegir a los miembros del Directorio, las acciones serie B, carecen de dicho privilegio. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos.”. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 21 vuelta N°26 del año 1983; hoy transformada en Sociedad Anónima cerrada a nombre de Knop Laboratorios S.A., según inscripción a fojas 239 N°288, del año 2011, fusionada a fojas 54 vuelta N°57; rectificada a fojas 56 N°58; modificada a fojas 66 N°66; rectificada a fojas N°186 N°195, todas del año 2005; y, dividida a fojas 42 N°24 del año 2020, todas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Quilpué. Quilpué, 30 Agosto 2024.

Texto oficial do extrato

RICARDO HUMBERTO ROJAS PUGA, Notario Público Quilpué, Suplente Titular Carlos Swett Muñoz, Diego Portales 790, 2º Piso, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 18 de Diciembre de 2019, otorgada ante el Notario Público Titular CARLOS SWETT MUÑOZ; don PABLO IGNACIO GÓNGORA JERCIC, domiciliado en Reñaca Norte 25, oficina 1001, comuna de Viña del Mar, debidamente facultado, redujo a escritura pública acta de la junta general extraordinaria de accionistas de KNOP LABORATORIOS S.A., RUT 89.688.800-5, de fecha 18 de Diciembre de 2019, Repertorio N° 3.761, sociedad inscrita a fojas 239, número 228, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Quilpué, año 2011. Junta mencionada fue realizada con presencia del Notario suscrito y con la concurrencia de la totalidad de los accionistas, se acordó lo siguiente: PRIMERO: se aprobó el balance general de KNOP LABORATORIOS S.A. a la fecha de la junta, que serviría de base para la división de KNOP LABORATORIOS S.A. SEGUNDO: A) La división de KNOP LABORATORIOS S.A., la que tendrá efectos a partir de la fecha en que el acta de la presente Junta se reduzca a escritura pública, creando así una nueva sociedad que se constituirá con el nombre de INMOBILIARIA ESMERALDA S.A., a la cual se le asignan los activos y pasivos singularizados en la escritura extractada, y se le distribuye parte del patrimonio social que allí se indica. Los accionistas de KNOP LABORATORIOS S.A., se han incorporado de pleno derecho en la nueva sociedad que nace con igual participación que detentan en la sociedad que se divide. TERCERO: Se acuerda modificar los estatutos sociales de KNOP LABORATORIOS S.A., en los siguientes términos: A) Se acuerda modificar el artículo cuarto de los estatutos, actualizando el giro de la sociedad de la forma que a continuación se expone “La producción, fabricación, industrialización, comercialización, importación, exportación, adquisición, enajenación y la distribución, por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del territorio nacional, de toda clase de productos nacionales y en especial farmacéuticos, cosméticos y naturales; b) La representación, dentro o fuera del país, de toda clase de industrias y/o productos destinados a la medicina; c) La investigación, el desarrollo y la innovación de productos farmacéuticos; d) la formación y/o participación en sociedades que tengan objetos similares o complementarios a los ya señalados; e) la inversión de los recursos en depósitos, acciones y cualquier otro instrumento mercantil; f) la celebración de todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para la consecución de los fines sociales, sociedades, entidades o patrimonios; g) participar como socia o a cualquier otro título en sociedades o personas jurídicas existentes o que se formen en el futuro para la obtención de los fines sociales; y h) todo otro negocio que acuerden los socios de consuno”. B) Se acuerda modificar el artículo quinto de los estatutos, constatando el nuevo capital de la sociedad de 35.071.551 pesos, dividido en 210.582 acciones nominativas, de las cuales 189.523 acciones serán de la serie A, y 21.058 acciones serán de la serie B. C) Se modifica el artículo Primero Transitorio de los estatutos, actualizando el capital de la sociedad en 135.071.551, dividido en 210.582 acciones nominativas, de las cuales 189.523 acciones son de la serie A y 21.058 acciones son de la serie B, más la proporción correspondiente a sus socios. CUARTO: Aprobaron los estatutos de INMOBILIARIA ESMERALDA S.A., que se extractan: NOMBRE: INMOBILIARIA ESMERALDA S.A.; DOMICILIO: El domicilio será la ciudad de Quilpué, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otras ciudades del país o en el extranjero; DURACIÓN: La duración de la sociedad será indefinida; OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) la compra, venta, permuta y, en general, cualquier enajenación de bienes inmuebles; b) el arrendamiento, subarrendamiento, comercialización y explotación en cualquiera de sus formas, de bienes raíces, propios o ajenos, por cuenta propia o de terceros; c) la planificación, diseño y desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios; d) la asesoría en proyectos inmobiliarios y en todo tipo de inversión; e) la formación y/o participación en sociedades que tengan objetos similares o complementarios a los ya señalados; f) la inversión de los recursos en depósitos, acciones y cualquier otro instrumento mercantil; y g) la celebración de todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para la consecución de los fines sociales; CAPITAL: el capital social es la cantidad de 75.510.108 pesos, dividido en 210.582 acciones nominativas, de dos series, 189.532 acciones serie A y 21.058 acciones serie B, ambas sin valor nominal. Capital íntegramente pagado y suscrito en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Quilpué 13 Enero 2020.-