Inversiones Azucenas Limitada

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Sergio Waldo Arenas Benoni, abogado, Notario Público Titular de San Miguel con asiento en La Cisterna, domiciliado en Gran Avenida José Miguel Carrera 7.930, certifico que por escritura pública fecha 22 de diciembre de 2025, Repertorio N°31.022-2025, ante mí, doña MARÍA MARGARITA HONORATO GARCÍA DE LA HUERTA, chilena, viuda, factor de comercio, cédula de identidad número 3.920.321-9, domiciliada para estos efectos en Valle del Monasterio 2298, departamento 303 B, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; don JUAN MIGUEL ETCHEPARE HONORATO, chileno, casado y separado de bienes, empleado, cédula de identidad número 6.374.455-7, domiciliado para estos efectos en Camino del Misionero 9.612, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; don LUIS ALBERTO ETCHEPARE HONORATO, chileno, casado y separado de bienes, corredor de seguros, cédula de identidad número 6.374.456-5, domiciliado para estos efectos en Valle del Monasterio 2.332, departamento 301, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; doña MARÍA CAROLINA ETCHEPARE HONORATO, chilena, casada y separada de bienes, instrumentista quirúrgica, cédula de identidad número 6.374.457-3 domiciliada para estos efectos en Camino Las Hualtatas 4.900, casa 15, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, doña MARÍA PIA ETCHEPARE HONORATO, chilena, divorciada, profesora de educación física y deportes, cédula de identidad número 6.374.458-1, domiciliado para estos efectos en Valle del Monasterio 2.298, departamento 103 B, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; y doña MARGARITA MARÍA ETCHEPARE HONORATO, chilena, casada y separada de bienes, técnico en turismo, cédula de identidad número 6.374.459-K, domiciliada para estos efectos en Condominio El Algarrobal 1, casa c 11, comuna de Colina, Región Metropolitana, en su calidad de únicos y actuales socios de la sociedad INVERSIONES AZUCENAS LIMITADA, en adelante la “Sociedad”, inscrita a Fs.22682 N°12517 del Registro de Comercio de Santiago año 1981, acordaron modificar el artículo cuarto de los estatutos relativos a la administración de la Sociedad: “CUARTO: La administración y el uso de la razón social corresponderá a un Directorio compuesto de cinco miembros, sean o no socios, que durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente. La sociedad no tendrá directores suplentes. El Directorio podrá reunirse en Chile o en el extranjero, pudiendo los directores participar estando comunicados simultánea y permanentemente a través llamadas telefónicas, video llamadas u otros medios tecnológicos afines. En caso de ausencia temporal, impedimento, inhabilidad, renuncia o fallecimiento de alguno de los directores, será reemplazado por uno de los herederos del socio respectivo, quien actuará en su representación con las mismas facultades, derechos y obligaciones asignadas al director reemplazado, debiendo en caso de existir varios herederos designarse a uno de común acuerdo, o en su defecto, aquel que sea nombrado por resolución de los herederos. El director reemplazante ejercerá el cargo por el período restante pendiente para el director sustituido. El funcionamiento del directorio se ajustará a lo dispuesto por la ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su reglamento, para las sociedades anónimas cerradas. Asimismo, la sociedad podrá contar con un gerente general, quien será designado por acuerdo del directorio en la sesión que corresponda, y cuyas facultades serán determinadas por dicho órgano. Demás estipulaciones constan escritura extractada y en los estatutos sociales”. La Cisterna, 24 de diciembre de 2025.