Alberto Matthei e Hijos Limitada
Nome registral: Alberto Matthei Jensen SpA
Diario Oficial
Informações societárias
Capital
Capital total
$4.399.328.505
Capital integralizado
$4.367.155.979
Capital pendente
$32.172.526
Ações
663.700
Texto oficial do extrato
América Sepúlveda Navarrete, Notario Público Titular de la comuna de Yumbel, con oficio en calle General Cruz N° 680, certifica: por escritura pública de fecha 19 de Octubre 2017, repertorio Nº 1004, ante mí, se redujo acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Alberto Matthei Jensen SpA, celebrada el 6 de octubre de 2017, en la que se acordó: 1) Transformar la totalidad de las 17.937 acciones preferentes en las que se encuentra dividido el capital social, en 17.937 acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal, de manera que cada accionista tenga el derecho a canjear sus actuales acciones preferentes por las nuevas acciones, en la razón de 1 nueva acción ordinaria por cada acción de las que actualmente sea dueño. 2) Aumentar el capital social en la suma de $179.983.899, esto es desde la suma de $4.187.172.080 dividido en 17.937 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal a la suma de $4.367.155.979 dividido en 17.937 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, por concepto de capitalización de la cuenta de revalorización del capital propio de la sociedad. 3) Aumentar el capital social en la suma de 32.172.526 mediante la emisión de 645.763 acciones ordinarias, nominativas, y sin valor nominal, esto es desde la suma de $4.367.155.979, dividido en 17.937 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $4.399.328.505, dividido en 663.700 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que se suscriben y pagarán dentro del plazo de 5 años contados desde el 6 de octubre de 2017. En virtud de estos acuerdos se modificaron los artículos Sexto y Primero Transitorio. 4) Modificar la forma de administración de la sociedad, pasando ésta a ser administrada por la sociedad Alberto Matthei e Hijos Limitada. 5) Eliminar toda limitación a la transferencia de acciones, especialmente aquellas señaladas en el artículo décimo de los estatutos sociales. 6) En virtud de las modificaciones adoptadas, se acordó reemplazar orgánicamente y en su totalidad los estatutos sociales adoptando un nuevo texto íntegro y refundido de los mismos. También se acordaron otras modificaciones a los estatutos que no son materia de extracto. Yumbel, 03 de Noviembre del año 2017.
Informações societárias
Objeto social
Giros relativos a las inversiones en general
Capital
Capital total
$142.172.526
Capital integralizado
$100.000.000
Capital pendente
$42.172.526
Sócios (12)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Socio | - | 62.6% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Nicolás Francisco Matthei Salvo Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Socio | - | 3.4% | - |
Representação legal (1)
María Jesús Fuenzalida Matthei
Texto oficial do extrato
América Sepúlveda Navarrete, Notario Público Titular de Yumbel, con oficio en calle General Cruz 680 de la ciudad de Yumbel, certifica que por escritura pública de fecha 06 de octubre de 2017, ante mí, Alberto Matthei Jensen, Alberto Matthei Salvo, Pedro Javier Matthei Salvo, Cristián Adolfo Matthei Salvo, Felipe Andrés Matthei Salvo, Edward Matthei, Roberto Matthei Salvo, Nicolás Francisco Matthei Salvo, Ana María Matthei Salvo, María Teresa Matthei Salvo, Carmen Gloria Matthei Salvo y María Constanza Matthei Salvo representada por María Jesús Fuenzalida Matthei, todos domiciliados en calle Fundo Tarpellanca, sin número, Río Claro, comuna de Yumbel, Región del Biobío, acordaron modificar los estatutos de la sociedad Alberto Matthei e Hijos Limitada, RUT.: 87.703.300-7, en el siguiente sentido: a) Aumentar el capital social en la suma de $42.172.526, desde la cantidad de $100.000.000 a la suma de $142.172.526. El aumento de capital señalado será pagado en partes iguales por los socios Alberto Matthei Salvo, Pedro Javier Matthei Salvo, Cristián Adolfo Matthei Salvo, Felipe Andrés Matthei Salvo, Edward Matthei, Roberto Matthei Salvo, Nicolás Francisco Matthei Salvo, Ana María Matthei Salvo, María Teresa Matthei Salvo, Carmen Gloria Matthei Salvo y María Constanza Matthei Salvo, en la medida que las necesidades sociales así lo requieran, y en todo caso, dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la escritura de modificación. Consecuencialmente, acordaron reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, relativo al capital, ajustándolo al nuevo capital social. En virtud de esta modificación, los socios quedan con las siguientes participaciones en el haber social: Alberto Matthei Jensen 62,6%, y los socios Alberto Matthei Salvo, Pedro Javier Matthei Salvo, Cristián Adolfo Matthei Salvo, Felipe Andrés Matthei Salvo, Edward Matthei, Roberto Matthei Salvo, Nicolás Francisco Matthei Salvo, Ana María Matthei Salvo, María Teresa Matthei Salvo, Carmen Gloria Matthei Salvo y María Constanza Matthei Salvo, con 3,4%. cada uno. b) Modificación de la administración de la Sociedad y creación de un Consejo de Socios. Los socios acordaron que la administración de la Sociedad corresponderá a un directorio de 6 miembros y se ejercerá de acuerdo a lo señalado en los estatutos sociales; y acordaron crear un Consejo de Socios, el cual estará compuesto y funcionará de acuerdo a lo señalado en los estatutos sociales. Consecuencialmente, acordaron reemplazar el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, relativo a la administración de la Sociedad, ajustándolo a la nueva forma de administración. c) Modificación del objeto social. Los socios acordaron la modificación el objeto social, incluyendo dentro de éste, giros relativos a las inversiones en general. Consecuencialmente, acordaron reemplazar el Artículo Tercero de los estatutos, relativo al objeto o giro social, ajustándolo al nuevo giro de la misma. d) Modificación del plazo de duración de la sociedad. Los socios acordaron modificar el plazo de duración de la Sociedad, de manera que éste sea de 99 años contados desde la escritura de constitución social, plazo que se renovará tácita, automática y sucesivamente por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, salvo que socios que representen al menos un 70% de los derechos sociales manifestaren su intención de poner término a ésta en la forma indicada en los estatutos. Consecuencialmente, acordaron reemplazar el Artículo Trece de los estatutos, relativo al plazo de duración de la Sociedad, ajustándolo al nuevo plazo acordado. e) Modificación de la forma y monto del reparto de utilidades sociales. Los socios acordaron modificar la forma y monto en que se repartirán las utilidades y soportarán las pérdidas de la sociedad, estableciendo que se distribuirán entre los socios en la forma que ellos acuerden, a falta de acuerdo, se distribuirán a prorrata de sus respectivos aportes. Consecuencialmente, acordaron reemplazar los artículos Diez, Once y Doce de los estatutos sociales, relativos a la forma en que se repartirán las utilidades y soportarán las pérdidas de la sociedad. f) Modificación resolución de controversias. Los socios acordaron modificar la forma de resolución de controversias que surgieren entre los socios como tales, o entre los socios con la sociedad o sus directores o liquidadores o entre la sociedad y sus directores o liquidadores. Consecuencialmente, acordaron modificar el artículo Dieciocho de los estatutos sociales relativo a la forma de resolución de controversias. g) Dada las modificaciones realizadas, los socios acordaron un texto refundido de los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Yumbel, 24 de Octubre del año 2017.
Atuações recentes
- MODIFICACIÓN
Alberto Matthei Jensen SpA
CVE 1298283
- MODIFICACIÓN
Alberto Matthei e Hijos Limitada
CVE 1293146