Nicolás Simunovic E Hijos Y Compañía Limitada

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36 a Notaría de Santiago, La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifica: Que por escritura pública de fecha 14 de mayo de 2025, Repertorio N°5.809/2025, ante mí, INVERSIONES SIMUNOVIC LIMITADA, domiciliada en Avenida Carlos Antunes N°1.867, departamento 818, comuna de Providencia, Región Metropolitana, INVERSIONES CROATA LIMITADA, domiciliada en Avenida Suecia N°415, departamento 702, comuna de Providencia, Región Metropolitana, RENTAS MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS LAS VIOLETAS LIMITADA, domiciliada en Baquedano N°635, comuna, ciudad y Región de Antofagasta, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN NICOLÁS LIMITADA, domiciliada en calle Flor de Azucenas N°80, departamento 22, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, e INVERSIONES MORAGAS LIMITADA, domiciliada en Baquedano N°635, comuna, ciudad y Región de Antofagasta, en su calidad de actuales y únicos socios de NICOLÁS SIMUNOVIC E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA, acordaron lo siguiente: 1) Se acordó modificar la administración y uso de la razón social, incorporando un nuevo Artículo Décimo Bis a los estatutos sociales, sin perjuicio de las facultades de administración que actualmente detentan los Administradores de la Sociedad, los actuales y únicos socios han considerado oportuno incorporar un Directorio en la Sociedad e incluirlo en los estatutos como órgano coadyudante de la administración, que les permita mantener una administración más eficiente e informada de los negocios que desarrolla la Sociedad, con la facultades señaladas en escritura extractada. 2) Producto de lo anterior, se modifica el Artículo Décimo de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “Artículo Décimo. Administración de la sociedad. Uno. Administrador y Representante Legal. La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social podrá ser ejercida indistintamente por uno cualesquiera de los señores don Blas Mateo Simunovic Fadic, doña Ljubica Simunovic Fadic y doña Irma Francisca Simunovic Fadic, con las facultades indicadas en escritura extractada. Dos. Directorio. Sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado que la sociedad cuente con un Directorio compuesto por tres miembros titulares, elegidos por los socios en proporción a su participación en el capital y se mantendrán en su cargo hasta que los socios acuerden reemplazarlos. Artículo Décimo Bis. Directorio. Los directores durarán 3 años en sus cargos y podrán ser relegidos indefinidamente, regidos por las disposiciones que se señalan en escritura extractada”. 3) Designación primer directorio. Se designa a don Milenko Blas Simunovic Moragas, doña Ingrid Johana Koppenberger Simunovic y a don Bosco Escauriaza Simunovic como miembros titulares del primer directorio. Sociedad inscrita a fojas 447 número 221 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta correspondiente al año 1971. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de junio de 2025.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 1971

   Constitución de la sociedad colectiva mercantil bajo la razón social "Nicolás Simunovic S. e Hijos. Sociedad Colectiva Comercial".

2. Transformação· 1 de janeiro de 1983

   La sociedad fue transformada a sociedad de responsabilidad limitada.

3. Mudança de nome· 27 de dezembro de 2000

   Modificación de sociedad y rectificación de la escritura pública de 27 de diciembre de 2000.

   LJUBICA FADIC YAKSIC

4. Outro ato· 27 de dezembro de 2002

   Se otorgó la personería vinculada a LAS VIOLETAS S.A. para comparecer en la modificación.

   LAS VIOLETAS S.A.

Texto oficial do extrato

CARLOS FELIPE URBINA RESZCZYNSKI, Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Antofagasta, con oficio en calle Latorre 2398, certifica que: Por escritura de fecha 30 de octubre de 2023, Repertorio N°2.695, otorgada ante don DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO, Notario Público Suplente de la Quinta Notaria de Antofagasta, BLAS MATEO SIMUNOVIC FADIC, ingeniero electrónico, C. Identidad N° 5.486.140-0 ; en representación de RENTAS MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS LAS VIOLETAS LIMITADA continuadora legal de LAS VIOLETAS S.A., Rut N° 99.511.180-2 y de SOCIEDAD POR ACCIONES SIMUNOVIC SpA, Rut N° 76.727.621-4; LJUBICA MARCIA SIMUNOVIC FADIC, arquitecto, C. Identidad N° 6.233.794-K, en representación de RENTAS MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS LAS VIOLETAS LIMITADA continuadora legal de LAS VIOLETAS S.A., RUT N° 99.511.180-2; BOSCO ESCAURIAZA SIMUNOVIC, ingeniero comercial, C. Identidad N° 13.198.990-3, en representación de la sociedad INVERSIONES CROATA LIMITADA, Rut N° 87.158.300-5; todos los anteriores domiciliados en Antofagasta, calle Baquedano 630; Doña IRMA FRANCISCA SIMUNOVIC FADIC, tecnólogo médico, C. Identidad N° 5.512.082- K, en representación de RENTAS MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS LAS VIOLETAS LIMITADA continuadora legal de LAS VIOLETAS S.A., Rut N° 99.511.180-2 y en representación de la sociedad CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN NICOLAS LIMITADA, Rut N° 78.505.830-5; CORA ROMA MARIA MORAGAS WACHTENDORFF, arqueólogo, C. Identidad N° 6.090.887-7 en representación de INVERSIONES MORAGAS LIMITADA continuadora legal de SOCIEDAD POR ACCIONES MORAGAS SpA, Rut N° 76.817.831-3, todos los anteriores domiciliados para estos efectos en Antofagasta, calle Baquedano 630; vienen en sanear y validar el vicio de nulidad que adolece la Modificación de sociedad “NICOLAS SIMUNOVIC E HIJOS Y COMPAÑÍA LIMITADA” RUT 83.710.700-8, Capital $500.111.447.- constituida como una sociedad colectiva mercantil y bajo la razón social “Nicolás Simunovic S. e Hijos. Sociedad Colectiva Comercial”, inscrita a fojas 447 bajo el número 221 del Registro de Comercio de Antofagasta del 1971, y transformada a sociedad de responsabilidad limitada, cuyo extracto se inscribió a fojas 208 bajo N° 96 Registro de Comercio de Antofagasta del 1983, y en virtud al Art. 1° y 3° Ley 19.499, aclaran y/o modifican y/o rectifican la escritura pública de Modificación de sociedad de fecha 27 de diciembre del 2000, otorgada en la Notaria de Antofagasta de Maria Soledad Santos Muñoz, extracto inscrito a fojas 19 v N° 20 del Registro de Comercio de Antofagasta del año 2002, Diario Oficial del 16/01/2003; señalando que LJUBICA FADIC YAKSIC, compareció y actúo por SI y en representación de LAS VIOLETAS S.A., cuya personería constaba de escritura pública de constitución de fecha 27 de Diciembre del año 2002, otorgada en la Notaria de Antofagasta, servida por doña María Soledad Santos Muñoz y en escritura pública a que se redujo la primera Sesión de Directorio, fecha 27de Diciembre del año 2002, otorgada ante la Notario de Antofagasta, servida por doña María Soledad Santos Muñoz. Otras estipulaciones, constan escritura extractada, Antofagasta, 27 de diciembre de 2023.