Pesquera Yadran S.A.

Texto oficial do extrato

Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con domicilio en Alcántara 107, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que en Junta Extraordinaria de Accionistas de Pesquera Yadran S.A. /la “Junta”/, celebrada con fecha 21 de noviembre de 2024, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 26 de noviembre de 2024, Repertorio N° 75.649, ante mí, se modificaron los estatutos de Pesquera Yadran S.A., sociedad inscrita a fojas 7170 número 3700 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1966. Se acordó aumentar el capital social desde la suma de US$86.078.010, dividido en 1.780.210.800 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de US$106.078.010 dividido en 2.524.568.988 acciones de pago nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. El aumento de capital ascendente a la cantidad de US$20.000.000 se efectuó mediante la emisión, en el acto de la Junta, de 744.358.188 acciones de pago ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas en dicha oportunidad, las cuales se pagarán a más tardar el día 20 de enero de 2025, en los términos y condiciones indicados en la escritura extractada. Como consecuencia de lo anterior, se modificaron los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de un extracto de la escritura citada para su legalización. Santiago, 4 de diciembre de 2024.

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular 2ª Notaría Stgo. Con oficio en Alcántara 107, Las Condes, certifico: A) Que en Junta General de Accionistas de Pesquera Yadran S.A., sociedad inscrita a fojas 7170 Nº 3700 en Registro de Comercio de Santiago año 1966, en adelante LA ABSORBENTE, celebrada 23 Octubre 2024, en delante en este literal LA JUNTA, cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí por escritura 12 de noviembre de 2024, Repertorio 71.850/2024, se modificaron estatutos de la compañía recién dicha, acordándose fusión por incorporación a ésta de Inversiones Aguas Buenas S.A., en adelante LA ABSORBIDA, cláusula de la cual extracto las siguientes materias: 1) Se aprobó la fusión por incorporación de LA ABSORBIDA a LA ABSORBENTE, absorbiendo LA ABSORBENTE a la ABSORBIDA, adquiriendo todos sus activos, permisos, autorizaciones, y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a LA ABSORBENTE la totalidad del patrimonio y socios de LA ABSORBIDA que se indican más adelante, compañía ésta última que quedará disuelta y liquidada a la fecha que se indica en el numeral siguiente, debiendo entenderse para todos los efectos que LA ABSORBENTE es la sucesora y continuadora legal de LA ABSORBIDA, 2) Se acordó fijar el 23 de octubre de 2024 como “la fecha de la fusión” a que se refiere el artículo 158 del Reglamento de Sociedades Anónimas, y el día en que los acuerdos adoptados en LA JUNTA producirán sus efectos legales, tributarios y financieros. La fusión se aprobó tomando como base para la misma los valores que surgen de los libros y registros legales de LA ABSORBENTE y de LA ABSORBIDA al 31 de agosto de 2024, y los antecedentes contenidos en el informe pericial evacuado el 22 de octubre de 2024 por el perito independiente Federico Raby Palaco, antecedentes que se acordó se tendrán como parte integrante del acta de LA JUNTA y de escritura que extracto. 3) Para el cumplimiento y materialización de la fusión referida en el numeral “1” que antecede, se acordó aumentar el capital de LA ABSORBENTE de US$82.120.571.- dividido en 1.684.694.929 acciones , sin valor nominal, a US$86.078.010, dividido en 1.780.210.800 acciones, sin valor nominal, mediante la emisión de 95.515.871 acciones nuevas, sin valor nominal, acciones que quedarán pagadas a la fecha de la fusión, esto es al 23 de octubre de 2024, con el patrimonio de LA ABSORBIDA a esta última fecha. Luego de aprobada y acordada la fusión por la sociedad que será absorbida, y a más tardar el día de la fusión, el Directorio de LA ABSORBENTE emitirá las 95.515.871 acciones, mencionadas, las cuales distribuirá directamente entre los accionistas de LA ABSORBIDA por acciones de LA ABSORBENTE, todo en los plazos, proporciones y condiciones aprobados por LA JUNTA. 4) Se acordó dejar sin efecto todas las disposiciones transitorias del estatuto social y agregar al mismo un nuevo artículo como “Artículo Primero Transitorio”, en el cual se da cuenta de las materias que he extractado en los numerales 1, 2, y 3 precedentes. 5) Se acordó fijar y establecer texto refundido de los estatutos sociales, en el cual se encuentran incorporadas las reformas estatutarias aprobadas en LA JUNTA, las cuales he extractado en los numerales 3 y 4 precedentes. 6) Finalmente LA JUNTA dejó constancia que luego de los acuerdos y reformas estatutarias aprobadas en la misma, el capital de Pesquera Yadran S.A. queda como sigue: Capital Autorizado, suscrito y pagado US$86.078.010, dividido en 1.780.210.800 acciones, sin valor nominal. B) Que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Aguas Buenas S.A. , sociedad inscrita a fojas 59230 Nº 41073 en Registro de Comercio de Santiago año 2008, en adelante LA ABSORBIDA, celebrada 23 de octubre 2024, en adelante en este literal LA JUNTA, cuya acta fue reducida ante mí por escritura pública Repertorio 71.850 de /2024, se modificaron estatutos de compañía recién dicha, acordándose la fusión por incorporación de ésta a Pesquera Yadran S.A., en adelante LA ABSORBENTE, cláusula de la cual extracto las siguientes materias: 1) Se aprobó la fusión por incorporación de LA ABSORBIDA a LA ABSORBENTE, absorbiendo LA ABSORBENTE a la ABSORBIDA, adquiriendo todos sus activos, permisos, autorizaciones y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a LA ABSORBENTE la totalidad del patrimonio y accionistas de LA ABSORBIDA que se indican m{as adelante, compañía esta ultima que quedar{a disuelta y liquidada a la fecha que se señala en el numeral siguiente, debiendo entenderse para todos los efectos que LA ABSORBENTE es la sucesora y continuadora legal de LA ABSORBIDA. 2) Se acordó fijar el 23 de octubre como “la fecha de la fusión” a que se refiere el artículo 158 del Reglamento de Sociedades Anónimas, y el día en que los acuerdos adoptados en LA JUNTA producirán sus efectos legales, tributarios y financieros, La fusión se aprobó tomando como base para la misma los valores que surgen de los libros y registros contables de LA ABSORBENTE y de LA ABSORBIDA al 31 de Agosto 2024, y los antecedentes contenidos en el Informe Pericial evacuado el 22 de octubre 2024 por el perito auditor independiente Federico Raby Palaco, antecedentes que se acordó se tendrán como parte integrante del acta de LA JUNTA y de escritura que extracto. 3) Se dejo constancia que la fusión señalada en el numeral 1 precedente ya fue aprobada por LA ABSORBENTE en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada 23 Octubre 2024, asamblea en la cual para el cumplimiento y materialización de fusión recién dicha LA ABSORBENTE acordó aumentar su capital de US$82.120.571.- dividido en 1.684.694.929 acciones , sin valor nominal, a US$86.078.010, dividido en 1.780.210.800 acciones, sin valor nominal, mediante la emisión de 95.515.871 acciones nuevas, sin valor nominal, acciones que quedarán pagadas a la fecha de la fusión, esto es el 23 de octubre 2024, con el patrimonio de LA ABSORBIDA a esta ultima fecha, acciones que la ABSORBENTE distribuirá entre los accionistas de LA ABSORBIDA, canjeándolos a estos por sus acciones de LA ABSORBIDA, todo en los plazos , proporciones y condiciones aprobados en LA JUNTA, 4) Se dejó constancia que LA ABSORBENTE en su Junta General Extraordinaria de Accionistas señalada en el numeral 3 precedente, aprobó y estableció un texto completo y refundido de sus estatutos, tanto en sus disposiciones permanentes como transitorias, el cual contiene todas las reformas que a los mismos se acordaron en la Junta General de Accionistas de LA ABSORBENTE recién dicha, texto que se acordó aprobar y que se consigna signado “CINCO” en LA JUNTA. 5) Se acordó agregar a los estatutos de LA ABSORBIDA un nuevo articulo transitorio, en el cual se da cuenta de la fusión referida en el numeral “1” del presente literal. C) En Cláusula de acuerdo siete escritura que extracto de LA ABSORBENTE, y Cláusula cinco escritura que extracto de la ABSORBIDA, comparecientes dejaron constancia que han procedido a reducir a escritura publica conjuntamente las actas de las Juntas de la escritura que extracto , respectivamente, conforme lo establecido en los acuerdos “Siete” y “Nueve” de LA ABSORBENTE, y “Cinco y Siete” de LA ABSORBIDA, adoptados respectivamente en las Juntas recién señaladas, respectivamente, escritura publica esta de la cual se confeccionara un solo extracto éste que se publicará en el Diario Oficial, y se inscribirá en el Registro de Comercio con las mismas formalidades de una reforma de estatutos, debiendo además tomarse nota de la fusión al margen de la inscripción de Inversiones Aguas Buenas S.A: en el Registro de Comercio correspondiente, todo lo anterior conforme y dando cumplimento a las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de Sociedades Anónimas. D) Demás materias, constan escritura que extracto. Santiago, 14 de Noviembre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 21 de outubro de 1966

   Constitución de Pesquera Yadran S.A.

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular 2ª Notaría Santiago con oficio en Alcántara 107, Las Condes, viene en rectificar extracto inscrito a fojas 90066 Nº 36152 en Registro de Comercio del Conservador Bienes Raíces Santiago, año 2024, certificado por mí con fecha 22 de octubre 2024, que extracta escritura pública de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Pesquera Yadran S.A., otorgada ante mí, el 18.10.2024, repertorio N°66.156-2024; en lo referido al número de acciones, donde dice: 1.684.694.229, debe decir: 1.684.694.929. PESQUERA YADRAN S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 21.10.1966 otorgada en la Notaría de don Luis Azócar Álvarez e inscrita con fecha 29.10.1966, a fojas 7170, Número 3700 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1966. Santiago, 19 de Noviembre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 29 de outubro de 1966

   Pesquera Yadran S.A. fue constituida por escritura pública.

2. Mudança de capital· 28 de junho de 2016

   Se acordó aumentar el capital social de 72.120.571 dólares de EE.UU. a 82.120.571 dólares de EE.UU. y dividirlo en 1.684.694.229 acciones.

3. Mudança de capital· 18 de outubro de 2024

   Se aclaró y rectificó el número de acciones de la modificación de 28.06.2016, de 1.684.684.229 a 1.684.694.229 acciones.

Texto oficial do extrato

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular 2ª Notaría Santiago con oficio en Alcántara 107, Las Condes, certifica por escritura pública otorgada ante mí, el 18.10.2024, repertorio N°66.156, don CLAUDIO ALVARO ORELLANA CARTER, abogado, domiciliado en Eyzaguirre 11122 oficina 18, comuna Santiago, redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 18.10.2024 de sociedad Pesquera Yadran S.A. que tuvo por objeto aclarar y rectificar el número de acciones de la modificación de fecha 28.06.2016: donde decía 1.684.684.229 acciones, debe decir: 1.684.694.229 acciones; y sanear, por falta de inscripción y publicación oportuna, el extracto que dio lugar a la Junta extraordinaria de Accionistas de fecha 28.03.2016, y reducida a escritura pública ante mí, FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público, Titular 2ª Notaría Santiago, con oficio en Agustinas 1173, Santiago, el día 28-06-2016, en que se acordó aumentar el capital social de 72.120.571 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 685.896.773 acciones nominativas, ordinarias y sin privilegios, de una misma y única serie, y sin valor nominal, a la suma de 82.120.571 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.684.694.229 acciones nominativas, ordinarias y sin privilegios, de una misma serie, y sin valor nominal, el que se suscribirá y pagará dentro del plazo de noventa y cinco días corridos siguientes contados desde la fecha de esta Junta. PESQUERA YADRAN S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 29-10-1966 otorgada en la Notaría de don Luis Azócar Álvarez e inscrita a fojas 7170, Número 3700 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1966. Santiago, 22 de octubre de 2024.