Hagen Chile SpA

Texto oficial do extrato

ALBERTO MOZO AGUILAR, abogado Notario Público Titular de la Cuadragésima Notaría de Santiago, con oficio en calle Teatinos N° 332, de la comuna de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 03 de agosto de 2021, ante mí: don LEONARDO IGNACIO CORTEZ TOBAR, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad N°16.702.094-1, domiciliado para estos efectos en Los Militares 5885, piso 13, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y de paso en esta, redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de HAGEN CHILE SpA, en virtud de la cual se modificó la sociedad Hagen Chile SpA, Rol Único Tributario N°78.708.490-7 inscrita a fojas 7.321 N°5.858 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1995, en el siguiente sentido: Se reemplaza íntegramente la cláusula primera de los estatutos sociales por la que sigue “ARTÍCULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL: El nombre o razón social será “HAGEN CHILE SpA”, pudiendo actuar asimismo en lo sucesivo indistintamente con el nombre de fantasía “PetPartners SpA””. Además, se modificaron íntegramente los artículos séptimo y noveno del pacto social, cuyas estipulaciones no son materia de extracto. Demás disposiciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de agosto de 2021.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 3 de abril de 1995

   Se constituye HAGEN CHILE SpA.

2. Outro ato· 19 de dezembro de 2016

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar los estatutos y eliminar la libre cesibilidad de las acciones.

   Jack René Ventura Colodro · Claudia Silvana Pentenero Carvallo · Rafael Ventura Cohen · María Angelica Judith Baeza Riveros · Alejandra Paulina Ventura Avalos · Andrés Alvar Ventura Pentenero · Gabriel Alejandro Ventura Pentenero

Texto oficial do extrato

CLOVIS TORO CAMPOS, Abogado, Notario Público, Titular de la 13° Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Compañía número 1312, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 26 de diciembre del año 2016, RODRIGO IGNACIO CATALDO RUBIO, chileno, soltero, abogado, cédula nacional de identidad número 16.919.696-6, con domicilio en calle Antonio Bellet número 444, oficina 504, redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 19 de diciembre de 2016, de la sociedad HAGEN CHILE SpA, Rol único tributario N°78.708.490-7, que fue constituida por escritura pública de fecha 3 de abril de 1995, otorgada ante la notario público de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, inscrita a fojas 7.321, número 5.858 correspondiente al Registro de Comercio del año 1995 del Señor Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y cuyos accionistas son; a) Jack René Ventura Colodro; b) Claudia Silvana Pentenero Carvallo; c) Rafael Ventura Cohen; d) María Angelica Judith Baeza Riveros; e) Alejandra Paulina Ventura Avalos; f) Andrés Alvar Ventura Pentenero; y g) Gabriel Alejandro Ventura Pentenero, todos los individualizados domiciliados para estos efectos en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle Parinacota número trescientos ochenta y uno, módulo cuatro, condominio Ojos del Salado dos, comuna de Quilicura, en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. De tal forma, se encontraban presentes el 100% de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron la modificación de los estatutos sociales de HAGEN CHILE SpA, tras acordar unánimemente la eliminación de la libre cesibilidad de las acciones de la sociedad. De acuerdo a lo anterior, acordaron modificar el artículo SÉPTIMO de los estatutos en el siguiente sentido; “Artículo Séptimo: La cesión de acciones se hará mediante un traspaso firmado por el cedente y el cesionario, ante un Notario Público o ante dos testigos mayores de dieciocho años, debiendo concurrir, además, la totalidad de los accionistas a tal acto, autorizando y manifestando su conformidad con tal acto y, en su defecto, tal cesión no producirá efecto alguno frente a la sociedad, los accionistas o terceros. Los traspasos de acciones deberán contener una declaración del cesionario en el sentido que conoce la normativa legal que regula las sociedades por acciones, el estatuto de la sociedad y las protecciones que éste contenga respecto del interés de los accionistas. La cesión de acciones producirá efectos respecto de la sociedad y terceros una vez cumplidos los requisitos antedichos y desde que se inscriban en el Registro de Accionistas en vista del contrato de cesión” En lo no modificado, los estatutos sociales se mantienen vigentes íntegramente.- Santiago, 29 de diciembre de 2016.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de abril de 1995

   Se constituyó HAGEN CHILE S.A.

   HAGEN CHILE S.A.

Texto oficial do extrato

CLOVIS TORO CAMPOS, Titular 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura de fecha 24 de Noviembre de 2016, ante suplente CRISTOBAL DIAZ ACEVEDO, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de noviembre de 2016, de la sociedad HAGEN CHILE S.A., Rol único tributario N° 78.708.490-7, que fue constituida por escritura pública de fecha 4 de abril de 1995, otorgada ante la notario público de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández, inscrita a fojas 7.321, número 5.858 correspondiente al Registro de Comercio del año 1995 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y cuyos accionistas son; a) Jack René Ventura Colodro; b) Claudia Silvana Pentenero Carvallo; c) Rafael Ventura Cohen; d) María Angelica Judith Baeza Riveros; e) Alejandra Paulina Ventura Avalos; f) Andrés Alvar Ventura Pentenero; y g) Gabriel Alejandro Ventura Pentenero, todos los individualizados domiciliados para estos efectos en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle Parinacota número trescientos ochenta y uno, módulo cuatro, condominio Ojos del Salado dos, comuna de Quilicura, en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. De tal forma, se encontraban presentes el 100% de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron la transformación de la sociedad HAGEN CHILE S.A. en HAGEN CHILE SpA, cambio de especie o tipo social, de sociedad anónima cerrada a una por acciones.- Estatutos: NOMBRE: “HAGEN CHILE SpA”. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La importación, exportación, distribución, comercialización, intermediación, compra y venta, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes muebles, cualquiera fuere su naturaleza, así como la representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en relación con el mismo objeto. b) Efectuar toda clase de inversiones en bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, tales como bienes raíces, bonos, acciones, títulos de crédito, derechos y todo título o instrumento de inversión; c) Administrar bienes raíces propios o de terceros, para lo cual podrá comprar, vender, arrendar, subarrendar, ceder, permutar, prestar y realizar todo tipo de actos o celebrar todo tipo de contratos sobre bienes raíces; d) Realizar todo tipo de actos y celebrar todo tipo de contratos sobre sus bienes corporales e incorporales muebles; e) Hacer inversiones en todo tipo de moneda extranjera, para lo cual podrán comprar, vender, depositar a la vista, a plazo, a futuro y arbitrar monedas nacionales y/o extranjeras; f) Realizar operaciones de descuento de documento de créditos, facturas y todo tipo de documentos negociables o de inversión; y g) Todo otro negocio que los accionistas acuerden, sin limitación alguna. Para cumplir con estos fines la sociedad podrá realizar todo tipo de actos y contratos, incluso la adquisición y enajenación de bienes corporales muebles e inmuebles. Asimismo, la sociedad podrá efectuar inversiones en bienes inmuebles, bienes muebles, corporales e incorporales, acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, efectos de comercio, documentos negociables, títulos de crédito, instrumentos financieros y mercantiles y participar en todo tipo de sociedades, comunidades, asociaciones y cooperativas y percibir sus frutos y rentas. DOMICIILIO: ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras en lo civil dentro de la comuna de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero. DURACIÓN: indefinida. CAPITAL: $245.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal. ADMINISTRACIÓN. La sociedad será administrada por don JACK RENÉ VENTURA COLODRO, amplias facultades de administración y disposición de bienes. Otras menciones constan escritura extractada.- Santiago, 07 de Diciembre de 2016.-