Ascensores Chile S.a.

Texto oficial do extrato

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ASCENSORES CHILE S.A.” EVELYN CAROLINA SÁNCHEZ TAPIA, Notario Público Titular de San Miguel con asiento en La Cisterna, con oficio en Avenida Goycolea número doscientos sesenta, comuna de La Cisterna, certifica: Por escritura pública repertorio 705/2021 otorgada con fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, ante mí; don FERNANDO ERICO BERMUDEZ OCARANZA, chileno, casado, pensionado, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos noventa y ocho guion seis, domiciliado para estos efectos en calle Carmen Mena número setecientos cincuenta y uno, comuna de San Miguel, viene en reducir a escritura pública el ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ASCENSORES CHILE S.A. En Santiago de Chile, a diecinueve de Julio del dos mil veintiuno, en las oficinas de la Sociedad, calle Carmen Mena número setecientos cincuenta y uno, San Miguel, Santiago, a las Diez horas, se efectuó la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de ASCENSORES CHILE S.A., convocada para esta fecha. ASISTENCIA Y PRESIDENCIA: Asisten personalmente los siguientes señores accionistas: a) don FERNANDO ERICO BERMUDEZ OCARANZA, por cuatrocientas acciones, b) ROBERTO PASCUAL SALAZAR DIAZ, por cuatrocientas acciones, c) PABLO MANUEL ROJAS MORALES, por cuatrocientas acciones. Los asistentes son dueños de mil doscientas acciones, cantidad que corresponde a la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad. Preside la Junta de Accionistas don FERNANDO ERICO BERMUDEZ OCARANZA y actúa como secretario don ROBERTO PASCUAL SALAZAR DIAZ. Se deja constancia que tienen derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuran como tales en el respectivo registro al nueve de Junio de dos mil veinte. INSTALACIÓN DE LA JUNTA: Estando presentes en la sala ia totalidad de las acciones de la sociedad, el señor Presidente declaró legalmente constituida la Junta, expresando que no fue necesario hacer la publicación de avisos de convocatoria, en razón de que todos los accionistas se auto convocaron y se comprometieron a asistir personalmente a esta Junta, como de hecho, así ocurrió. FIRMA DE LA HOJA DE ASISTENCIA: Se deja constancia de que todos los asistentes firmaron la hoja de asistencia. OBJETO DE ESTA JUNTA EXTRAORDINARIA: Es la modificación de los estatutos de la sociedad ASCENSORES CHILE S.A., en su Título Tercero, Artículo Décimo, sobre la Administración, en lo que se refiere "La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros reelegibles..." ACUERDOS DE LA JUNTA: Luego de un intercambio de opiniones entre todos los presentes, y teniendo presente la imperiosa necesidad de aumentar cargos de responsabilidad ante el crecimiento de la empresa, la Junta, por unanimidad de sus accionistas, acuerdan MODIFICAR los Estatutos de la sociedad, en lo que respecta a su Título Tercero, Artículo Décimo, y que debe decir a contar de esta fecha:... "La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de CUATRO miembros reelegibles—". En comprobante y previa lectura del Acta, firman los socios accionistas FERNANDO ERICO BERMUDEZ OCARANZA, ROBERTO PASCUAL SALAZAR DIAZ, Y PABLO MANUEL ROJAS MORALES, quienes autorizan a don FERNANDO ERICO BERMUDEZ OCARANZA, para que reduzca a escritura pública la presente acta del compareciente junto al Notario. Demás estipulaciones escritura extractada. La Cisterna, 09 de agosto de 2021. Evelyn Sánchez Tapia, Notario Público Titular.