Transportes El Mañio SpA

Texto oficial do extrato

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº414, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Por acta de junta de accionistas, reducida a escritura pública de fecha 27 de Febrero 2023, Repertorio Nº:1791-2023, otorgada ante mí. Don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, Rut 13.521.910-K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la “TRANSPORTES EL MAÑIO SpA”; RUT 78.520.350-K, la cual se encuentra inscrita a fojas doscientos diecinueve vuelta número ciento cuarenta y tres, en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año mil novecientos noventa y cuatro. Asisten los accionistas: a) EDILIO RUIZ CORONADO, cedula nacional de identidad número 3.938.411-6, titular de 225 acciones; b) FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, cedula nacional de identidad número 8.166.590-7, titular de 2925 acciones; c) CARLOS HUMBERTO RUIZ BARRIENTOS, cedula nacional de identidad número 8.381.200-1, titular de 2925 acciones. d) Y en representación de la sucesión de don JORGE ORMAR RUIZ BARRIENTOS, comparece don JORGE SEBASTIAN RUIZ ALFARO, cedula nacional de identidad número 17.297.571-2, titular de 2925 acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: UNO- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: a.- Modificar la cláusula TERCERO: “EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD”, quedando de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de sesenta y seis millones novecientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos, dividido en nueve mil acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, las cuales se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad a este acto en su totalidad de la siguiente manera: a) don EDILIO RUIZ CORONADO, en la cantidad de doscientas veinticinco acciones suscritas; b) doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, en la cantidad de dos mil novecientos veinticinco acciones suscritas; c) En representación de la sucesión de don JORGE ORMAR RUIZ BARRIENTOS, don JORGE SEBASTIAN RUIZ ALFARO, ya individualizado, en la cantidad de dos mil novecientos veinticinco acciones suscritas, dichas acciones pertenecían a don JORGE ORMAR RUIZ BARRIENTOS; d) don CARLOS HUMBERTO RUIZ BARRIENTOS, en la cantidad de dos mil novecientos veinticinco acciones suscritas”. b.- Modificar el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: quedando de la siguiente forma: “De conformidad a lo establecido en el artículo décimo primero de este estatuto social, los accionistas comparecientes designan como administradores a don EDILIO RUIZ CORONADO; y a doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, quienes actuando de forma individual e indistintamente, representaran y administraran a la sociedad y usaran su razón social, con las facultades señaladas en el artículo décimo segundo anterior. Respecto de esta designación, se entenderá que la presente escritura importa el cumplimiento de las formalidades establecidas en dicho artículo décimo primero para la designación del o los administradores(es)”. c.-Modificar el ARTÍCULO SEPTIMO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “Se faculta a don EDILIO RUIZ CORONADO, cedula nacional de identidad número tres millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos once guion seis, y a doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, cedula nacional de identidad número ocho millones ciento sesenta y seis mil quinientos noventa guion siete, para que actuando en forma conjunta o individual e indistintamente, representen a la sociedad Transportes El Mañío SpA, ante las municipalidades respectivas y ante el Servicio de Impuestos Internos, en todo lo relacionado con las comunicaciones, avisos, presentaciones, y demás tramites, gestiones o diligencias necesarias o subsecuentes a la presente constitución social. Los apoderados podrán, en consecuencia, llenar y presentar todos los formularios que fueren procedentes, firmar todas las solicitudes correspondientes, efectuar el timbrado de todo tipo de documentos tributarios e incluso libros contables; y ejecutar todos los demás actos pertinentes o convenientes para los citados fines. Asimismo, se faculta a los apoderados aquí individualizados para delegar los poderes antes expresados en una o más personas designadas al efecto, mediante un poder simple”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan las modificaciones señaladas precedentemente. Administración y uso de la razón social: Don EDILIO RUIZ CORONADO, y doña FELICITA EDILIA RUIZ BARRIENTOS, quienes anteponiendo a sus firmas la razón social y actuando individualmente representaran a la sociedad. Capital: $66.929.498.- Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 01 de Marzo de 2023. Doy Fe. Felipe San Martín Schröder.