Sistemas Integrados Y Telecomunicaciones S.a.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de maio de 1990

   La sociedad fue constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada.

   Sebastián Aninat Salas · Álvaro Bianchi Rosas

2. Transformação· 16 de abril de 1991

   La sociedad fue transformada a sociedad anónima cerrada.

   Álvaro Bianchi Rosas

3. Transformação· 26 de outubro de 2020

   La sociedad anónima cerrada se transformó a sociedad por acciones.

   HANS EDUARDO HANCKES ESTEFAN · VIRGINIA XIMENA DE LAIRE FORTTES · NATALIA XIMENA HANCKES DE LAIRE · NICOLÁS ALEJANDRO HANCKES DE LAIRE

Texto oficial do extrato

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular 36ª Notaría de Santiago, La Concepción 65, piso 2, Providencia, Certifico: Por escritura pública de fecha 20 de noviembre de 2020, repertorio N° 23.154-2020, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SISTEMAS INTEGRADOS Y TELECOMUNICACIONES S.A., RUT 78.001.090-8, de nombre de fantasía SITSA y SIISA-CHILE, sociedad constituida originalmente como sociedad de responsabilidad limitada por escritura pública de fecha 14/5/1990, otorgada ante el notario público de Santiago don Sebastián Aninat Salas, suplente de don Álvaro Bianchi Rosas, inscrita a Fs. 12.856, Nº 6.486 del año 1990 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicada en el Diario Oficial Nº 33.677 de fecha 24/5/1990, la cual fue transformada a sociedad anónima cerrada por escritura pública de fecha 16/4/1991, otorgada ante el notario público de Santiago don Álvaro Bianchi Rosas, inscrita a Fs. 13.581, Nº 6.739 del año 1991 del mismo Registro y Conservador antes indicado, y publicada en el Diario Oficial Nº 33.972 de fecha 20 de mayo de 1991. La Junta Extraordinaria de Accionistas en cuestión fue celebrada el 26 de octubre de 2020 con asistencia del 100% acciones emitidas y en mi presencia, en la cual únicos accionistas, titulares del 100% de las acciones, don HANS EDUARDO HANCKES ESTEFAN, C.I. 7.027.890-1, doña VIRGINIA XIMENA DE LAIRE FORTTES, C.I. 7.569.053-3, doña NATALIA XIMENA HANCKES DE LAIRE, C.I. 17.408.274-K, y don NICOLÁS ALEJANDRO HANCKES DE LAIRE, C.I. 16.609.751-7, unánimemente acordaron transformar SISTEMAS INTEGRADOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. a sociedad por acciones, dictando sus estatutos cuyo extracto es: Nombre: SITSA SpA. Objeto: 1) La inversión de capitales propios o ajenos en toda clase de bienes muebles o inmuebles, universalidades, comercios, negocios, proyectos y oportunidades; en títulos o valores mobiliarios, acciones, bonos y debentures; en títulos de crédito y efectos de comercio; en personas jurídicas, comunidades y asociaciones, y; en toda especie de propiedad intelectual e industrial, licencias, concesiones, franquicias, marcas, patentes y/o nombres de dominio; 2) La administración por cuenta propia o ajena de las inversiones de la Sociedad y de las rentas obtenidas y su reinversión, y; 3) En general, la realización de toda actividad análoga o complementaria necesaria para la consecución de los objetivos anteriores. Capital: $300.000.000.-, dividido en 300.000.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que comprende el capital estatutario original y la capitalización parcial de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 1 de diciembre de 2020.