Fsf Group SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales número 5.841, comuna de La Reina, CERTIFICO: que por escritura pública de fecha 2 de junio de 2026, repertorio 43.770-2026, ante mí, fue reducida el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad “FSF GROUP SpA”, celebrada en mi presencia con fecha 29 de mayo de 2026. La junta Acordó: I. Modificar la administración de la sociedad, reemplazando el artículo Séptimo de los estatutos sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO SÉPTIMO: La administración, representación de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a don Marcelo Fernando Sánchez Valencia y doña Cecilia Ines Franco Casabonne, actuando individual e indistintamente cualquiera de ellos. Alternativamente, la administración, representación de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a doña Fernanda Andrea Sánchez Franco, doña Francisca Paz Sánchez Franco y don Felipe Ignacio Sánchez Franco actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos. Los administradores, anteriormente designados, actuando de la manera indicada y anteponiendo a sus firmas a la razón social, estarán premunidos con todas facultades de administración y de representación de la Sociedad, descritos en el Artículo Octavo de estos Estatutos.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de junio de 2026.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior RAFAEL CORVALAN GUERRA, Suplente de don PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaria de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales número 5.841, comuna de La Reina, certifico: que por escritura pública de fecha 12 de agosto de 2025, repertorio número 43293 – 2025, ante el notario titular, fue reducida el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad FSF GROUP SpA, celebrada en mi presencia con fecha 29 de julio de 2025. La junta Acordó: (i) Aumento de capital: se acuerda aumentar el capital social de la suma de $1.000.000, a la cantidad de $1.801.000.000, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones de pago, de una misma serie, y sin valor nominal, quedando en total 101.000 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y parcialmente pagadas. Capital Pagado: $656.021.139; Capital Pendiente de Pago: $1.144.978.861. (ii) Modificación de estatutos: Producto de lo anterior, los accionistas modificaron los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demas estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de agosto de 2025.

Histórico societário relatado

1. Cessão de direitos· 18 de dezembro de 2023

   Marcelo Fernando Sánchez Valencia cede el 33,5% de sus derechos sociales a LORD WATON INVERSIONES SpA.

   Marcelo Fernando Sánchez Valencia · LORD WATON INVERSIONES SpA

2. Cessão de direitos· 18 de dezembro de 2023

   COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SpA cede el 0,5% de sus derechos sociales a LORD WATON INVERSIONES SpA.

   COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SpA · LORD WATON INVERSIONES SpA

3. Cessão de direitos· 18 de dezembro de 2023

   COMERCIAL E INVERSIONES VAFTEL LIMITADA cede sus derechos sociales a LORD WATON INVERSIONES SpA y MYC SpA.

   COMERCIAL E INVERSIONES VAFTEL LIMITADA · LORD WATON INVERSIONES SpA · MYC SpA

4. Transformação· 18 de dezembro de 2023

   La sociedad de responsabilidad limitada COMERCIAL E INVERSIONES CADI LIMITADA se transforma en una sociedad por acciones con nueva razón social FSF GROUP SpA.

   COMERCIAL E INVERSIONES CADI LIMITADA

Texto oficial do extrato

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, CERTIFICO: que por escritura pública con fecha 18 de diciembre de 2023, número de repertorio 3681-2023, ante mí, MARCELO FERNANDO SÁNCHEZ VALENCIA, COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SpA, COMERCIAL E INVERSIONES VAFTEL LIMITADA, LORD WATON INVERSIONES SpA y MYC SpA, todos los anteriores domiciliados en Avenida San José María Escrivá de Balaguer trece mil ciento cinco, acordaron cesión de derechos sociales y transformación de la sociedad COMERCIAL E INVERSIONES CADI LIMITADA: I) Cesión de Derechos: 1).- MARCELO FERNANDO SÁNCHEZ VALENCIA, contando con el consentimiento de todos los socios, vende, cede y transfiere a la sociedad LORD WATON INVERSIONES SpA, el 33,5% de sus derechos sociales 2).- COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SpA, actuando a través de su representante y contado con el consentimiento de todos los socios, vende, cede y transfiere a LORD WATON INVERSIONES SpA, el 0,5% de sus derechos sociales; 3).- COMECIAL E INVERSIONES VAFTEL LIMITADA, actuando a través de su representante y contando con el consentimiento de todos los socios, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos sociales conforme al siguiente detalle: i) La sociedad COMERCIAL E INVERSIONES VAFTEL LIMITADA, vende, cede y transfiere a la sociedad LORD WATON INVERSIONES SpA, el 52% de sus derechos sociales que mantiene en la “Sociedad”. ii) La sociedad COMERCIAL E INVERSIONES VAFTEL LIMITADA, vende, cede y transfiere a la sociedad MYC SpA, el 14% de sus derechos sociales que mantiene en la “Sociedad”. Como consecuencia de las cesiones anteriores, se retiran de la sociedad MARCELO FERNANDO SÁNCHEZ VALENCIA, COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SpA y COMERCIAL E INVERSIONES VAFTEL LIMITADA II) Transformación de la sociedad: Transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “COMERCIAL E INVERSIONES CADI LIMITADA”, modificando a su vez su razón social a FSF GROUP SpA, en una sociedad por acciones cuyos estatutos extracto: Accionistas: LORD WATON INVERSIONES SpA y MYC SpA. Razón social: “FSF GROUP SpA”. Administración: Ejercida por Marcelo Fernando Sánchez Valencia, quien podrá actuar individual e indistintamente, con facultades y atribuciones estipuladas en escritura extractada. Capital: $1.000.000, dividido en 1000 acciones iguales, de una misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas de acuerdo al artículo primero transitorio de los estatutos. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la inversión pasiva en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, bonos, fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión públicos o privados, debentures, y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios; podrá concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones en general, sean éstas nacionales como extranjeras; podrá además garantizar obligaciones personales de los socios, o de las sociedades de que éstos sean socios, constituyéndose para ello en avalista, codeudora solidaria, fiadora o garante en cualquier otra forma y para los mismos fines podrá también hipotecar, prendar o gravar en cualquier forma los bienes sociales; podrá también otorgar préstamos y financiamiento con o sin interés, en favor de terceros y de sociedades en que ellos participen como socios o accionistas. La Sociedad podrá dedicarse a cualquier otra actividad que los socios acuerden o que esté relacionado con cualquiera de las actividades antes mencionadas, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos. Duración: Indefinida. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que la sociedad pueda establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero, y sin perjuicio de los domicilios especiales que pueda fijar para actos o contratos determinados. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago, 08 de enero de 2024.