Polerin SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Notario Público Titular 8ª Notaría de Santiago, Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 2 de septiembre del año 2025, otorgada ante mi Suplente don JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, de mí mismo domicilio, don PHILIP WALKER WEISS, redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de POLERIN SpA, celebrada con fecha 1 de septiembre del año 2025, en la cual se acordó lo siguiente: /Uno/ Cambio de Nombre. Se modificó el nombre de la sociedad, el que pasó a ser “DIEZ MIL PIES SpA”. /Dos/ Modificación de Objeto. Se modificó el objeto de la sociedad, el que pasó a ser el siguiente: “La sociedad tiene por objeto, la comercialización de bienes y servicios, relativos a la industria del turismo, así como el desarrollo de todas aquellas actividades propias de un intermediario o agencia de turismo. Se deja constancia, que la sociedad podrá desarrollar todas las actividades propias de su objeto, tanto en Chile como en el extranjero, de manera directa o través de terceros, y ya sea por cuenta propia o ajena.”. /Tres/ Cambio de Administración. Se modificó la administración y representación de la sociedad, la que paso a ser la siguiente: “La sociedad será administrada y representada por doña ORNELLA ROSSO, cédula de identidad para extranjeros número veinticinco millones cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres guion cinco, y doña LUCÍA KATZ, cédula de identidad para extranjeros número veintisiete millones novecientos noventa y tres mil seiscientos treinta y uno guion cero (las “Administradoras”), quienes podrán actuar individual e indistintamente, una cualquiera de ellas, con las más amplias facultades de administración y disposición y, especialmente, con aquellas que se indican en el Artículo Décimo Tercero siguiente”. A mayor abundamiento, certifico: PRIMERO: Haber asistido a la Junta Extraordinaria de Accionistas (la "Junta") de POLERIN SpA, la que se celebró en el día, hora y lugar que se indica en el acta cuya reducción a escritura pública se extracta (el "Acta"). SEGUNDO: Que se encontraban presentes en la Junta las personas que indica el Acta. TERCERO: Que asistió a la Junta el accionista que representa el 100% de las acciones en que se divide el capital social, por lo que se omitieron los trámites estatutarios y legales de citación a Junta Extraordinaria de Accionistas. CUARTO: Que las proposiciones hechas a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por la unanimidad de los asistentes. QUINTO: Que el Acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 9 de septiembre del año 2025.- L.I. Manquehual M. Notario Público.