Inversiones Los Tres SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 7 de junho de 2023

   Se constituye la sociedad Inversiones Los Tres SpA.

2. Outro ato· 15 de abril de 2025

   Se celebra junta extraordinaria para modificar los estatutos y permitir la distribución de utilidades a un solo accionista.

   Egon Westerhausen Carbonell · Eduardo Atuan Burgos

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MIGUEL CHACON ZEBALLOS, Abogado, Notario Público Interino de la Tercera Notaría de Rancagua, con oficio en calle Campos número trescientos setenta y siete, certifica: por escritura de hoy, ante mí don CESAR ALEJANDRO SUAZO CABEZAS, chileno, casado, contador auditor, cédula nacional de identidad número 13.669..718-8, domiciliado para estos efectos en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 0315, Rancagua, redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa INVERSIONES LOS TRES SpA, que es del siguiente tenor: ““ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. INVERSIONES LOS TRES SPA. En la ciudad de Rancagua, República de Chile, a 15 de Abril del año dos mil veinticinco, siendo las 09:35 horas, se lleva a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas que es celebrada, previa citación de Directorio y en acuerdo de los accionistas en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 0315 Rancagua. 1º FORMALIDADES DE LA JUNTA: Se deja constancia de las siguientes formalidades de la convocatoria para la realización de esta Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Los Tres SpA R.U.T. N°77.780.857-5, de acuerdo a los artículos 57 y 67 de la Ley 18.046. A) Que la Junta Extraordinaria fue citada conforme lo establecido en los estatutos sociales, por lo cual, se puede celebrar válidamente. B) Con sujeción a lo dispuesto en estatuto social, participa en esta Junta Extraordinaria de Accionistas don Egon Westerhausen Carbonell cédula de identidad para extranjeros y Rol Único Tributario número 25.075.892-8, titular de 70 acciones tipo A, y don Eduardo Atuan Burgos, cédula nacional de identidad número 4.828.325-K, en representación de ASESORIAS PROFESIONALES ATUAN Y COMPAÑÍA LIMITADA, rol único tributario número 76.000.480-4, empresa titular de 30 acciones tipo B. 2º REGISTRO DE ASISTENCIA: Conforme al registro de asistencia, concurre a la Junta Extraordinaria don Egon Westerhausen Carbonell y don Eduardo Atuán Burgos en representación de Asesorías Profesionales Atuán y Compañía Limitada, quienes suscriben la hoja preparada para tal efecto. 3º INSTALACIÓN DE LA JUNTA: Se expresa que habiéndose cumplido con las formalidades de la convocatoria y encontrándose presente la totalidad de los accionistas, se declara abierta y e instalada la Junta Extraordinaria. 4º TABLA: Punto único, modificación de los Estatutos sociales, en cuanto a permitir distribución de utilidades a un solo accionista, sean estos dividendos definitivos, provisorios, adicionales o eventuales.5º ANTECEDENTES: Se deja constancia que la sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 07 de Junio de 2023, ante el Notario Interino de Rancagua, don Miguel Chacón Zeballos, y que se encuentra inscrita a fojas 376 vuelta Nº251 año 2023, modificada a fojas 388 vuelta N°278 año 2024, ambas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua. Su capital es de $10.000.000.- 6º ACUERDOS Y APROBACIONES Que, habiendo discutido el punto único de tabla, la junta de accionistas acuerda lo siguiente: Modificar el estatuto social que se encuentra inscrito a fojas 376 vuelta Nº251 año 2023, modificada a fojas 388 vuelta N°278 año 2024, ambas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, agregando a sus estatutos, lo siguiente: “Podrá la sociedad, realizar entrega de dividendos con cargo a la utilidades liquidas del ejercicio contable anterior o con cargo a las utilidades del ejercicio vigente, sea estos de carácter provisorio, adicional o eventual, según lo informado previamente por la Junta de Directorio, lo que deberá ser aprobado por la totalidad de los accionistas en una Junta Extraordinaria”. 7º APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA: Se acuerda por unanimidad el contenido del acta, quien firma, don Egon Westerhaunse Carbonell y don Eduardo Atuán Burgos en representación de Asesorías Profesionales Atuán y Compañía Limitada, cuya firma se tendrá por aprobada desde este momento. 8º REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA: Se acuerda facultar a don César Alejandro Suazo Cabezas, de modo que proceda a reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta, y facultar al portador de la misma para requerir inscripciones, subinscripciones que fuese pertinente en los registros respectivos. Se le faculta además para proceder con las rectificaciones o aclaraciones que sean procedentes a fin de obtener las inscripciones registrales necesarias. - Habiéndose tratado todos los puntos contenidos en la convocatoria y en otras materias propias de la Junta Extraordinaria, procede a levantar la Junta siendo las 09:45 horas. Se deja constancia de la participación del señor Notario de Rancagua, don Miguel Chacón Zeballos en la presente junta, quien certifica lo siguiente: CERTIFICADO. El Notario que suscribe certifica: Uno. Que estuvo presente durante todo el desarrollo de la Junta extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES LOS TRES SpA. celebrada el día 15 de Abril de 2025. Dos. Que el quórum reunido es el que se expresa en el acta y que los accionistas, concurrieron personalmente. Tres. Que fueron leídas, puestas en discusión y aprobadas, por unanimidad, todas las proposiciones sometidas a la Junta extraordinaria de Accionistas y de que da cuenta y testimonia el acta preinserta. Cuatro. Que el acta que precede es una relación fiel y exacta de todo lo ocurrido y acordado en dicha Junta. Doy fe.- Rancagua, 14 de Agosto de 2025.-

Texto oficial do extrato

MIGUEL CHACON ZEBALLOS, Abogado, Notario Público Interino de la Tercera Notaría de Rancagua, con oficio en calle Campos número trescientos setenta y siete, certifica: Por escritura de hoy, ante mí, don Egon Christopher Westerhausen Carbonell, salvadoreño, administrador de empresas, soltero, cédula de identidad para extranjeros y Rol Único Tributario número 25.075.892-8, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins número 0315, de la comuna y ciudad de Rancagua; saneó de acuerdo a la Ley 19.499, en los siguientes términos: Por escritura pública de fecha veinticinco de Junio del año dos mil veinticuatro, otorgada ante el Notario público Interino de Rancagua don Miguel Chacón Zeballos, el compareciente modificó la sociedad INVERSIONES LOS TRES SpA, Rol Unico Tributario número 77.780.857-5, de acuerdo a lo señalado en dicho instrumento.- La sociedad se encuentra inscrita originalmente a fojas 376 vuelta N°251 al Registro de Comercio de Rancagua del año 2023.- La modificación se encuentra inscrita a fojas 388 vta número 278 del Registro de Comercio de Rancagua, del año dos mil veinticuatro.- En conformidad con las normas de la Ley número diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve sobre saneamiento de vicios formales, el compareciente en este acto viene en este acto en sanear la diferencia numérica y de valores de la siguiente forma: letra a) de la cláusula segunda: “a) Se modifica el artículo quinto del estatuto social, quedando de la siguiente forma: “Artículo quinto: El capital de la Sociedad es la suma de diez millones de pesos, moneda de curso legal, dividido en cien acciones nominativas, setenta de ellas de serie A preferenciales y Treinta acciones tipo B no preferenciales: las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos”.- Y la letra d) de la cláusula Segunda: “d) d) Se modifica la cláusula primera transitoria de los estatutos sociales que queda como sigue: “Artículo Primero Transitorio: En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad es la suma de diez millones de pesos, dividido en cien acciones nominativas, setenta de ellas de serie A preferenciales y Treinta acciones tipo B no preferenciales.- Las acciones serie A de un valor ciento quince mil pesos cada una, las acciones de serie B de un valor de sesenta y cinco mil pesos cada una, las que se suscriben y pagan de la siguiente forma: Las acciones serie A y las acciones serie B, son suscritas en su totalidad por don Egon Christopher Westerhausen Carbonell, en la suma de diez millones de pesos”. En todo lo no mencionado en este instrumento, sigue plenamente vigente y en su integridad lo señalado en la escritura de fecha veinticinco de Junio del año dos mil veinticuatro, otorgada ante el Notario público Interino de Rancagua don Miguel Chacón Zeballos.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Rancagua 30 de Septiembre de 2024.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 7 de junho de 2023

   Se constituyó INVERSIONES LOS TRES SpA con un solo accionista.

   Egon Christopher Westerhausen Carbonell

Texto oficial do extrato

MIGUEL CHACON ZEBALLOS, Abogado, Notario Público Interino de la Tercera Notaría de Rancagua, con oficio en calle Campos número trescientos setenta y siete, certifica: Por escritura de fecha 25 de Junio del año 2024, ante mí, don Egon Christopher Westerhausen Carbonell, salvadoreño, administrador de empresas, soltero, cédula de identidad para extranjeros y Rol Único Tributario número 25.075.892-8, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins número 0315, de la comuna y ciudad de Rancagua; modificó la sociedad INVERSIONES LOS TRES SpA, Rut N°77.780.857-5, constituida por escritura pública de 07 Junio del año 2023, ante el Notario Interino de Rancagua, don Miguel Chacón Zeballos; publicada en el Diario Oficial N°43.577 con fecha 14 Junio del año 2023 e inscrita a fojas 376 vuelta N°251 al Registro de Comercio de Rancagua del año 2023. Modificaciones consisten: a) Se modifica el artículo quinto del estatuto social, quedando de la siguiente forma: “Artículo quinto: El capital de la Sociedad es la suma de diez millones de pesos, moneda de curso legal, dividido en cien acciones nominativas, ochenta de ellas de serie A preferenciales y cuarenta acciones tipo B no preferenciales: y sin valor nominal, las que se suscriben, enteran y pagan en la forma establecida en las disposiciones transitorias de estos estatutos”.-; b) Se modifica la cláusula décimo sexto de los estatutos sociales, que queda como a continuación se señala: ”Artículo Décimo Sexto: Cada accionista de la serie A dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente. Los accionistas que hayan suscrito acciones de la serie B dispondrán solo de voz”; c) Se modifica la cláusula vigésima de los estatutos sociales que quedan: “Artículo Vigésimo: Todos los acuerdos de las juntas de accionistas se adoptarán con el voto de al menos el setenta por ciento de las acciones serie A emitidas con derecho a voto. Sin embargo, se requerirá el voto conforme del total de las acciones emitidas con derecho a voto para tomar cualquier acuerdo relativo a los aumentos de capital y a las materias enumeradas en el artículo sesenta y siete de la Ley de Sociedades Anónimas”; y d) Se modifica la cláusula primera transitoria de los estatutos sociales que queda como sigue: “Artículo Primero Transitorio: En conformidad al Artículo Quinto de estos Estatutos, el capital de la Sociedad es la suma de diez millones de pesos, dividido en cien acciones nominativas, ochenta de ellas de serie A preferenciales y cuarenta acciones tipo B no preferenciales.- Las acciones serie A de un valor cien mil pesos cada una, las acciones de serie B de un valor de cincuenta mil pesos cada una, las que se suscriben y pagan de la siguiente forma: Las acciones serie A y las acciones serie B, son suscritas en su totalidad por don Egon Christopher Westerhausen Carbonell, en la suma de diez millones de pesos”.- La designación como Administrador a don Egon Christopher Westerhausen Carbonell, continúa plenamente vigente, de acuerdo a lo señalado en el la cláusula segunda transitoria de los estatutos sociales.- En todo lo no modificado continúan plenamente vigentes las estipulaciones de la escritura pública de fecha siete de Junio del año dos mil veintitrés, ante el Notario Interino de Rancagua, don Miguel Chacón Zeballos.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Rancagua 22 de Julio de 2024.