Háptica Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 20 de abril de 2023

   Constitución de HÁPTICA CHILE SpA.

2. Mudança de administrador· 7 de junho de 2024

   Se modifica la administración social, estableciendo 3 administradores que actúan individual e indistintamente.

   ANGÉLICA MARÍA FLECHAS BUSTOS · ESTEBAN ANDRÉS SÁEZ DURÁN · CLEMENTE ALBERTO HERNÁNDEZ GEMIGNIANI

Texto oficial do extrato

EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, Notario Público Titular de la 29° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Mac-Iver N° 225, oficina 302, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica: Por instrumento privado protocolizado de Acta de Acuerdo de Accionistas de HÁPTICA CHILE SpA con fecha 07 de junio de 2024, bajo el repertorio N° 2779-24, y número de protocolizado 1069, ante mí, comparece doña ANGÉLICA MARÍA FLECHAS BUSTOS, colombiana pasaporte N°PE142153, domiciliada en Cra 12 N° 107a- 61 Apartamento 403, Bogotá, Colombia, debidamente representada por don Esteban Andrés Sáez Durán, cédula nacional de identidad número 18.394.516-5, en su calidad de única y actual accionista, lo cual certifico teniendo a la vista el Registro de Accionistas, de la sociedad “HÁPTICA CHILE SpA”, Rut 77.777.120-5, sociedad por acciones constituida con fecha 20 de abril de 2023 por escritura pública otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, con repertorio número 13.304-2023. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 36.706 número 16.466 del registro de Comercio de Santiago del año 2023 y publicada en el Diario Oficial el 29 de abril de 2023 bajo el CVE 2308380. La compareciente, en su calidad de única y actual accionistas, modificó los estatutos de la sociedad en lo referente a la Administración social, en el siguiente sentido: ARTÍCULO DÉCIMO: “La administración de la sociedad corresponderá a 3 Administradores, quienes podrán actuar individual e indistintamente, cualquiera de ellos en representación de la sociedad, pudiendo o no ser accionista de la sociedad. Los Administradores de la sociedad son: ANGÉLICA MARÍA FLECHAS BUSTOS, colombiana, pasaporte de la República de Colombia N° PE142153; ESTEBAN ANDRÉS SÁEZ DURÁN, Rut 18.394.516- 5; y, CLEMENTE ALBERTO HERNÁNDEZ GEMIGNIANI, Rut 18.397.099-2, quienes se mantendrán en el cargo mientras la Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá efectuar en cualquier tiempo. Los administradores, actuando individual e indistintamente, cualquiera de ellos, contarán con todas y cada una de las facultades de representación y administración que, en su condición, le confiere la ley y en particular, las contempladas en el Artículo Duodécimo. Los representantes legales, Esteban Sáez Durán y Clemente Hernández Gemigniani, deben actuar conforme a las instrucciones escritas proporcionadas por la accionista o sus delegados de negocios. Dichas Instrucciones no requerirán formalidades específicas ni deberán ser probadas de ninguna manera ante terceros. Los representantes ante el SII son: CLEMENTE ALBERTO HERNÁNDEZ GEMIGNIANI, Rut 18.397.099-2; ESTEBAN ANDRÉS SÁEZ DURÁN, Rut 18.394.516-5”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago. 17 de junio de 2024.