Neurología Veterinaria Limitada

Histórico societário relatado

1. Constituição· 6 de julho de 2001

   Se constituyó NEUROLOGÍA VETERINARIA LIMITADA como sociedad de responsabilidad limitada.

   ENZO PABLO BOSCO VIDAL · PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ · ENZO ANDRÉS BOSCO BAU · OSCAR EDUARDO BOSCO BAU

2. Transformação· 4 de novembro de 2022

   La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a Sociedad por Acciones.

   ENZO PABLO BOSCO VIDAL · PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ · ENZO ANDRÉS BOSCO BAU · OSCAR EDUARDO BOSCO BAU

Texto oficial do extrato

ISABEL MARGARITA PEÑA LEZAETA, Notario Suplente de don EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, CERTIFICO: Por escritura de 04 de noviembre de 2022, ante el titular, comparecen don ENZO PABLO BOSCO VIDAL, chileno, casado, médico veterinario, cédula nacional de identidad número 9.169.167-1, doña PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ, chilena, casada, médico veterinario, cédula nacional de identidad número 12.241.072-2, don ENZO ANDRÉS BOSCO BAU, chileno, soltero, médico veterinario, cédula nacional de identidad número 19.606.531-8, y don OSCAR EDUARDO BOSCO BAU, chileno, soltero, médico veterinario, cédula nacional de identidad número 18.530.810-3, todos domiciliados en Pepe Vila número 25, comuna de La Reina. Por escritura pública de fecha 06 de julio de 2001, otorgada ante don Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la 5° Notaría de Santiago, se constituyó sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es “NEUROLOGÍA VETERINARIA LIMITADA”, Rol Único Tributario número 77.737.290-4, cuyo extracto fue inscrito a fojas 22636 número 18250 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2001 y publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de octubre de 2001. Modificaciones posteriores. Capital social $2.000.000.- Por el presente instrumento, los comparecientes, en su calidad de actuales y únicos socios, acuerdan modificar la sociedad señalada, transformándola en Sociedad por Acciones, la que se regirá por las disposiciones contempladas en el Código de Comercio, por las normas de la Ley 18.046 y su Reglamento, en lo pertinente, y en especial por los Estatutos siguientes: ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE:- El nombre de la Sociedad será “NEUROLOGÍA VETERINARIA SpA”.- ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO:- El domicilio legal de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, agencias y/o sucursales en otras ciudades o localidades, en el país o en el extranjero.- ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN:- La Sociedad comenzará a regir con esta fecha y tendrá una duración indefinida.- ARTÍCULO CUARTO: OBJETO:- El objeto de la Sociedad que por este acto se constituye será la prestación de servicios de consulta y diagnóstico médico veterinario, cirugías, venta de medicamentos, exámenes médico veterinarios, investigación médica, rehabilitación, venta de productos afines, hospitalización y tratamiento de las especies animales cubiertas por la medicina veterinaria, administración de sistemas de salud animal y cualquier otra actividad relacionada con la anterior.- ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL:- El capital de la Sociedad es la suma de $2.000.000.-, dividido en 3.000 acciones normales denominadas de la Serie A; y 7.000 acciones preferidas, denominadas Serie B, todas nominativas y sin valor nominal. Las acciones Serie B o preferidas serán las únicas que tendrán derecho a voto para la elección del directorio o para acordar las materias contempladas en el artículo 77 de la Ley de Sociedades Anónimas. Las acciones en que se divide o haya de dividirse el capital de la Sociedad se entienden y entenderán emitidas por el solo ministerio de los presentes Estatutos, sin necesidad de emisión o extensión de láminas o títulos físicos que las representen o den cuenta de ellas. El capital social ha sido íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha, con cargo al capital aportado, pagado y enterado por los socios de NEUROLOGÍA VETERINARIA LIMITADA, cuyas respectivas participaciones en el capital de la sociedad transformada son canjeadas por acciones de NEUROLOGÍA VETERINARIA SpA, en la siguiente forma y proporción: a) Don ENZO PABLO BOSCO VIDAL ha suscrito y pagado la cantidad de 3.500 acciones preferidas de la serie B, por la suma de $700.000.-, correspondiente a su participación en el capital de la Sociedad, previa a su transformación en una sociedad por acciones; b) Doña PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ ha suscrito y pagado la cantidad de 3.500 acciones preferidas de la Serie B, por la suma de $700.000.-, correspondiente a su participación en el capital de la Sociedad, previa a su transformación en una sociedad por acciones; c) Don ENZO ANDRÉS BOSCO BAU ha suscrito y pagado la cantidad de 1.500 acciones normales de la Seria A, equivalentes a $300.000.-, correspondiente a su participación en el capital de la Sociedad, previa a su transformación en una sociedad por acciones; d) don OSCAR EDUARDO BOSCO BAU ha suscrito y pagado la cantidad de 1.500 acciones normales de la Serie A, equivalentes a $300.000.-, correspondiente a su participación en el capital de la Sociedad, previa a su transformación en una sociedad por acciones. En el evento de presentarse una comunidad respecto de una o más acciones, deberán los comuneros hacerse representar por un apoderado común frente a la Sociedad.- Demás estipulaciones y modificaciones en la escritura extractada. Santiago, 22 de noviembre de 2022.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 6 de julho de 2001

   Se constituye la sociedad BOSCO & GREEN LIMITADA, luego individualizada como NEUROLOGÍA VETERINARIA LIMITADA.

   ENZO PABLO BOSCO VIDAL · PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ · ENZO ANDRES BOSCO BAU · OSCAR EDUARDO BOSCO BAU

2. Cessão de direitos· 20 de outubro de 2004

   Javier Andrés Gerst Green Lazo cede la totalidad de sus derechos a Pamela Anneliesse Bau Márquez.

   Javier Andrés Gerst Green Lazo · PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ

3. Cessão de direitos· 10 de novembro de 2016

   Enzo Pablo Bosco Vidal cede el 15% de sus derechos a Enzo Andres Bosco Bau y Pamela Anneliesse Bau Marquez cede el 14% de sus derechos a Oscar Eduardo Bosco Bau.

   ENZO PABLO BOSCO VIDAL · ENZO ANDRES BOSCO BAU · PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ · OSCAR EDUARDO BOSCO BAU

Texto oficial do extrato

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, Abogado, Notario Suplente de EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 395, CERTIFICO: Por escritura pública de hoy otorgada ante mí, ENZO PABLO BOSCO VIDAL, chileno, casado, médico veterinario, cédula nacional de identidad N° 9.169.167-1, doña PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ, chilena, casada, médico veterinario, cédula nacional de identidad N° 12.241.072-2, don ENZO ANDRES BOSCO BAU, chileno, soltero, estudiante universitario, cédula nacional de identidad N° 19.606.531-8, y don OSCAR EDUARDO BOSCO BAU, chileno, soltero, estudiante universitario, cédula nacional de identidad N° 18.530.810-3, todos domiciliados en Noir N° 3155, comuna de Peñalolén, vienen en modificar Sociedad de Responsabilidad Limitada, “NEUROLOGÍA VETERINARIA LIMITADA”, Rut 77.737.290-4, constituida por escritura pública de fecha 6 de julio del año 2001, suscrita en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, se constituyó la sociedad “BOSCO & GREEN LIMITADA”, Rol Único Tributario 77.737.290-4, cuyo extracto se inscribió a fojas 22.636 número 18.250 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2001. Asimismo, por escritura pública de fecha 1 de octubre del año 2001, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Patricio Raby Benavente, la sociedad fue objeto de saneamiento de conformidad a lo establecido en el artículo tercero de la ley 19.499 en consideración a que el extracto de la escritura de constitución no fue publicado dentro del término legal. El extracto de constitución de la sociedad citada y del saneamiento de la misma fueron publicados en el Diario Oficinal número 37.087 de fecha 17 de octubre del año 2001. Posteriormente por escritura pública de fecha 20 de octubre del año 2004, otorgada ente el Notario Público de Santiago, don Elías Jarufe Rojas, se modificó la sociedad en el sentido que el socio Javier Andrés Gerst Green Lazo, cedió la totalidad de sus derechos a doña Pamela Anneliesse Bau Márquez. Asimismo se modificó la razón social, quedando como NEUROLOGÍA VETERINARIA LIMITADA, con un capital de $2.000.000.- pesos. El extracto de modificación de la sociedad se inscribió a fojas 39.675 número 29.508, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al 2004 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 4 de diciembre de 2004. Posteriores modificaciones. Por el presente instrumento, don ENZO PABLO BOSCO VIDAL vende, cede y transfiere el 15% del total de los derechos y haberes sociales de la sociedad a don ENZO ANDRES BOSCO BAU, quien compra, acepta y adquiere para sí. El precio de esta cesión es la suma de $29.670.000.-, que el cesionario pagará al cedente, mediante tres cuotas anuales de $9.890.000.-, con vencimiento los días primero de marzo de 2017, primero de marzo de 2018 y primero de marzo de 2019. Del mismo modo, doña PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ, vende, cede y transfiere el 14% del total de los derechos y haberes sociales de la sociedad a don OSCAR EDUARDO BOSCO BAU, quien compra, acepta y adquiere para sí. El precio de esta cesión es la suma de $27.690.000.-, que la cesionaria pagará al cedente, mediante tres cuotas anuales de $9.230.000.- con vencimiento los días primero de marzo de 2017, primero de marzo de 2018 y primero de marzo de 2019. Como consecuencia de las cesiones indicadas quedan como actuales y únicos socios de la sociedad, don ENZO PABLO BOSCO VIDAL, con un 35% de los haberes y derechos sociales, doña PAMELA ANNELIESSE BAU MARQUEZ, con un 35% de los haberes y derechos sociales y don ENZO ANDRES BOSCO BAU con un 15% de los haberes y derechos sociales y don OSCAR EDUARDO BOSCO BAU con un 15% de los haberes y derechos sociales. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 16 de Noviembre de 2016.