Sociedad Complejo Turístico Santa Matilde Limitada

Texto oficial do extrato

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario titular 42° Santiago, oficio Agustinas 1070, 2° Piso: ante mí, por escritura pública de fecha 07/09/2023, ANDRES HUMBERTO MAIRA MARDONES, chileno, casado, empleado, cedula de identidad N° 7.811.546-7; SILVESTRE ANTONIO MAIRA MARDONES, chileno, soltero, empleado, cedula de identidad N° 7.811.549-1; MÓNICA AMÉRICA MAIRA MARDONES, chilena, casada, traductora, cédula de identidad N° 9.522.564-0; ROBERTO FERNANDO MAIRA MARDONES, chileno, casado, empleado, cedula de identidad N° 9.808.819-9, todos domiciliados Pedro de Valdivia 555, Of. 102, Providencia, modificaron reemplazando el actual numeral VEINTISÉIS) APARTADO TERCERO. PODERES DEL ARTÍCULO SÉPTIMO ESTATUTO SOCIAL de “SOCIEDAD COMPLEJO TURÍSTICO SANTA MATILDE LIMITADA”, inscrita fojas 12018 número 9155 Registro Comercio Santiago, año 2004, en los siguientes términos: 1) COMPARECENCIA: Los comparecientes, en su calidad únicos socios SOCIEDAD COMPLEJO TURISTICO SANTA MATILDE LIMITADA con las siguientes participaciones haber social: ANDRES HUMBERTO MAIRA MARDONES 25%; SILVESTRE ANTONIO MAIRA MARDONES 25%; MONICA AMERICA MAIRA MARDONES 25%; ROBERTO FERNANDO MAIRA MARDONES 25%; 2) MODIFICACION: Los socios acuerdan modificar el actual numeral VEINTISÉIS) APARTADO TERCERO. PODERES DEL ARTÍCULO SÉPTIMO ESTATUTO SOCIAL de “SOCIEDAD COMPLEJO TURÍSTICO SANTA MATILDE LIMITADA”, por el siguiente texto: “Veintiséis) Tratándose de transferencias electrónicas de dinero y/o operaciones con tarjetas de crédito y/o debido, éstas podrán ejecutarse por uno cualesquiera de los actuales socios y/o actuales directores titulares , que comparecen a este acto, todos los cuales podrán actuar en forma individual e indistintamente quedando autorizados para efectuar transferencias electrónicas de fondos desde y hacia las cuentas corrientes de la sociedad y/o de terceros, sin límites de montos, estando expresamente facultados para solicitar tarjetas de coordenadas y/o dispositivos electrónicos de claves, tarjetas de crédito y/o débito, debiendo ceñirse estrictamente a las limitaciones que imponga las respectivas entidades bancarias y/o de crédito, estando obligados a rendir cuenta de sus actuaciones, salvo que hubieren cumplido estrictamente con el régimen de transferencia electrónicas de la sociedad, contenido en el respectivo protocolo sobre transferencias electrónicas que aprobará su Directorio en sesión extraordinaria, cuya vigencia y aplicación regirán como normativa interna sobre la forma de administración de la transferencias electrónicas de la sociedad y disponibilidad de sus fondos depositados en todo tipo de cuentas corrientes, bancarias, fondos mutuos y de inversión. Cualquier otro director distinto a los ya señalados, cuya designación se haga con posterioridad a esta modificación sólo podrá ejercer estas facultades, siempre y cuando, los socios otorguen poder especial al efecto, requiriendo la concurrencia al acto, de la voluntad de socios que representen a lo menos un setenta y cinco por ciento de los derechos sociales para poder realizar iguales operaciones que deberá renovarse anualmente, previa aprobación de auditoría interna. Para efectos de retirar talonarios de cheques, cartolas, cheques protestados y/o cualquier otro documento podrá realizarlo un solo socio y/o director, quien o quienes, en todo caso, podrán otorgar poder especial en un tercero para realizar dicha gestión.” Los socios que concurren a esta modificación acuerdan ratificar y designar en este acto, a los miembros titulares del Directorio a contar de esta fecha según el siguiente detalle: UNO) ANDRES HUMBERTO MAIRA MARDONES con una participación de un veinticinco por ciento de participación en el haber social, asume personalmente la calidad de director titular de la compañía; DOS) SILVESTRE ANTONIO MAIRA MARDONES con una participación de un veinticinco por ciento de participación en el haber social, asume personalmente la calidad de director titular de la compañía; TRES) MONICA AMERICA MAIRA MARDONES con una participación de un veinticinco por ciento de participación en el haber social, designa como de director titular de la compañía a don PETER RICHARD HORN PIZARRO ; CUATRO) ROBERTO FERNANDO MAIRA MARDONES con una participación de un veinticinco por ciento de participación en el haber social. VIGENCIA. En lo no modificado se mantienen plenamente vigentes restantes normas pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada, 10 de octubre de 2023.