Fénix Timber Group SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2022

   La sociedad se encuentra inscrita en extracto en el Registro de Comercio de Chillán del año 2022.

2. Outro ato· 3 de março de 2023

   Junta extraordinaria acuerda aumentar el directorio de 3 a 4 y designar a Arjo Iisak Rontynen como director.

   Arjo Iisak Rontynen

Texto oficial do extrato

JENARO MURILLO SÁNCHEZ, Notario Público de Concepción, Suplente del Titular don RAMÓN GARCÍA CARRASCO, domiciliado en Rengo 444 de esta ciudad, certifico: que ante don José Agustín Donoso Musiate, Notario Público Suplente de este Oficio, se redujo a escritura pública con fecha 13 de marzo de 2023, Repertorio N° 2.497-2023, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de FÉNIX TIMBER GROUP SpA, celebrada el 3 de marzo de 2023 y que en extracto trató lo que sigue: Asistentes: 1) Víctor Hugo Quezada Bascuñan, en representación de FOREST PLANNING SpA, 2) Francisco Javier Beltramín Bruna en representación de INVERSIONES FARO CORONA SpA, 3) Miguel Ángel Alexis Albornoz Andrade, en representación de ASESORÍAS E INVERSIONES ALBAN SpA y 4) Vesa Daniel Rontynen en representación de INVERSIONES E INMOBILIARIA BROTHERS RONTYNEN SpA. Lugar: Flores Millán N° 1989, Monteblanco, comuna de Chillán. Accionistas: FOREST PLANNING SpA, INVERSIONES FARO CORONA SpA, ASESORÍAS E INVERSIONES ALBAN SpA, INVERSIONES E INMOBILIARIA BROTHERS RONTYNEN SpA., reúnen el 100% de las acciones de la Compañía. Acuerdos: 1) modificar el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales de FÉNIX TIMBER GROUP SpA, en el sentido de reemplazar el número de directorio de 3 a 4 y, 2) modificar el artículo segundo transitorio de los estatutos sociales, con el objeto de designar como director a don Arjo Iisak Rontynen. Firma del acta. Se acordó que acta será firmada por todos los asistentes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Los estatutos de la sociedad se encuentran inscritos en extracto a fojas 274, número 222 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año 2022. Concepción, marzo 16 de 2023.