Sociedad Transportadora Y Logística Tectrans SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 16 de fevereiro de 2001

   Constitución original de la sociedad bajo el nombre SOCIEDAD TRANSPORTADORA Y LOGÍSTICA TECTRANS SpA.

2. Transformação· 16 de dezembro de 2016

   La sociedad fue transformada a sociedad por acciones.

3. Outro ato· 23 de janeiro de 2025

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda aumento de capital, creación de series de acciones y modificación de administración.

   Gustavo Manuel Leiva Fuenzalida · Sonia del Carmen Alegría Ferrer · Pablo Eugenio Alegría Ferrer

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior Magdalena Sofía Latorre Larraín, Notario Público Interino de la Quinta Notaría Santiago, Gertrudis Echeñique 30 oficina 32, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha veintidós de Abril del año dos mil veinticinco, ante mí, Sebastián Ilabaca Toro-Mazote, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 12.119.641-7, domiciliado en Apoquindo 3910 piso 15, comuna de Las Condes, reduce acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de Enero de 2025, de la sociedad “SOCIEDAD TRANSPORTADORA Y LOGÍSTICA TECTRANS SpA”, constituida por escritura pública de 16 de Febrero del año 2001 ante el notario público de Santiago don Hernán Guzmán inscrita a fojas 5.335 número 4.315 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil uno y publicada en el Diario Oficial de fecha 23 de Febrero del año 2001, transformada a una sociedad por acciones por escritura pública de 16 de Diciembre del año 2016 ante el notario público de Santiago don Andrés Rieutord inscrita a fojas 94964 número 51737 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016 y publicada en el Diario Oficial de fecha 23 de Diciembre del año 2016. En dicha Acta se da cuenta de la asistencia los siguientes accionistas debidamente representados: Accionista Don Gustavo Manuel Leiva Fuenzalida por 6.000 acciones, Sonia del Carmen Alegría Ferrer por 3.000 acciones y Pablo Eugenio Alegría Ferrer por 3.000 acciones. En consecuencia, se encuentran representadas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo que representa un cien por ciento de las acciones de la Sociedad y acordaron entre otros temas: a) Respecto a la administración de la sociedad. Se modificó la administración estableciendo apoderados suplentes de conformidad a lo señalado en los nuevos estatutos acordados. b) Aumento de capital social y creación de series de acciones. Los accionistas acordaron aumentar el capital social en la suma de $1.000.000., emitiéndose al efecto la cantidad de 1000 nuevas acciones. De este modo, el capital social se incrementa desde la suma actual de $60.000.000, dividido en 12.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única Serie y sin valor nominal a la suma de 61.000.000, dividido en la cantidad de 12000 acciones Serie A ordinarias y 1000 acciones Serie B preferentes, todas nominativas. Con motivo de este aumento de capital, los Accionistas acuerdan, asimismo, la creación de dos series diferentes de acciones que se detallan a continuación: a) Acciones Serie A: formada por 12.000 acciones ordinarias que actualmente se encuentran suscritas y pagadas con cargo al capital social; b) Acciones Serie B: formada por 1000 acciones preferentes las que sólo podrán tener como titular a una persona natural. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código de Comercio, cada una de las series de acciones gozará de las cargas, obligaciones, privilegios y derechos especiales señaladas en escritura extractada. Como consecuencia del aumento de capital señalado y de la creación de nuevas series de acciones, los accionistas de la Sociedad reemplazan y re-pactan íntegramente los actuales estatutos sociales, y vienen en fijar un texto refundido de los estatutos sociales de “SOCIEDAD TRANSPORTADORA Y LOGÍSTICA TECTRANS SpA”. i) Nombre. Nombre de la Sociedad. La Sociedad se denomina SOCIEDAD TRANSPORTADORA Y LOGÍSTICA TECTRANS SpA, pudiendo usar para fines comerciales, bancarios y/o de publicidad y para obligarla válidamente indistintamente el nombre abreviado o de fantasía de TECTRANS SpA. ii) Domicilio. La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. iii) Duración La sociedad tendrá una duración de cinco años renovables sucesiva y automáticamente por períodos iguales de tres años cada uno, si ninguno de los accionistas manifestare su voluntad de ponerle término al final del período que estuviere en curso, mediante escritura pública, anotada al margen de la inscripción social, y notificada por carta certificada a los otros accionistas, con una anticipación mínima de seis meses antes del fin del respectivo período. iv) Objeto.- La sociedad tendrá por objeto: a) la explotación, en cualquiera de sus formas, de vehículos motorizados, propios o ajenos, destinados a transporte de carga, por cuenta propia o de terceros, dentro y fuera del territorio nacional. En el ejercicio de esta actividad, la Sociedad podrá efectuar la prestación de toda clase de servicios multimodales conexos o complementarios a la actividad del transporte y aquellas actividades mercantiles que acuerden los accionistas; b) La explotación de taller de mantención y/o reparación mecánica, de vehículos y equipos de transporte terrestre de carga y pasajeros. v) Capital: Capital Social y Serie de Acciones. El capital de la Sociedad es la suma de $61.000.000.-, dividido en 13000 acciones nominativas y las que a su vez se dividen en dos Series que se detallan a continuación: Acciones Serie A: formada por 12000 acciones ordinarias y Acciones Serie B: formada por 1000 acciones preferentes las que sólo podrán tener como titular a una persona natural. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código de Comercio, cada una de las series de acciones gozará de las siguientes cargas, obligaciones, privilegios y derechos especiales, incluyendo el derecho a voto: /a/ Acciones Serie A: Estas acciones tendrán derecho a voto y, por tanto, serán consideradas para los efectos del quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece el estatuto social. Durante la vigencia de esta Serie, esta serie de acciones sólo tendrán derecho a recibir dividendos con cargo a las utilidades que la Sociedad, con posterioridad al pago de dividendos de la serie B y única y exclusivamente por acuerdo de la mayoría de los accionistas de la serie A y en la eventualidad de que la sociedad tenga utilidades con posterioridad al pago de dividendos preferentes de las acciones de la serie B. /b/ Acciones Serie B: Estas acciones tendrán derecho a voto y por lo tanto, en conjunto con las acciones de la Serie A serán consideradas para los efectos del quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece el estatuto social. Las acciones Serie B podrán citar a Junta y constituirla válidamente. Asimismo estas acciones tendrán derecho a recibir dividendos preferentes antes del reparto de dividendos a los accionistas de la serie A. Dichos dividendos pueden ser pagados mediante anticipos y en los montos que la serie B acuerde por simple mayoría. El capital social correspondiente a la suma de sesenta y uno millones de pesos, e se encuentra íntegramente aportado y enterado.vi) Administración: La administración y uso de la razón social corresponderá conjuntamente a los accionistas Gustavo Manuel Leiva Fuenzalida cédula nacional de identidad número 4.888.992-5 y Pablo Eugenio Alegría Ferrer cédula nacional de identidad 7.980.833-4. En reemplazo o ausencia de don Gustavo Manuel Leiva Fuenzalida, cuya acreditación no será necesaria ante terceros, podrá ejercer la administración don Mauricio Alejandro Cisneros Leiva, cédula nacional de identidad número 8.469.938-1, quien para administrar y usar la razón social deberá siempre actuar en forma conjunta con Pablo Eugenio Alegría Ferrer. Asimismo, en reemplazo o ausencia de don Pablo Eugenio Alegría Ferrer, cuya acreditación no será necesaria ante terceros, podrá ejercer la administración doña Vivian Hedwig Klocker Junge, cédula nacional de identidad número 10.208.968-5 quien para administrar y usar la razón social deberá siempre actuar en forma conjunta con don Gustavo Manuel Leiva Fuenzalida. Todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden a la totalidad de los accionistas actuando en conjunto y a la junta de accionistas. Los administradores, actuando en la forma indicada, esto es, siempre conjuntamente, con la sola excepción de lo establecido en el numeral catorce de la cláusula Décimo Segunda siguiente, tendrán las facultades que se indican más adelante”. En el evento de fallecimiento, renuncia o incapacidad de uno o ambos administradores, éstos serán reemplazados en la administración por la persona que al efecto haya designado el respectivo accionista fallecido, renunciado o incapacitado, previo a este evento, en tanto sus herederos no nombren un procurador común, ello sin perjuicio de la designación de administrador que efectúe la totalidad de los accionistas por escritura pública o instrumento privado autorizado por notario público y protocolizado por éste, o la junta de accionistas por acuerdo adoptado con el voto conforme de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Los administradores, anteponiendo su firma a la razón social representarán a la sociedad válidamente con las más amplias facultades, judiciales y extrajudiciales, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos. Demás estipulaciones escritura extractada. Stgo. 28 Abril de 2025. Magdalena Sofia Latorre Larraín. Notario Público Interino.-