Servicios Medicos, Representaciones E Importaciones Fadesant SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 6 de janeiro de 2022

   Constitución de la sociedad SERVICIOS MEDICOS, REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES FADESANT SpA.

Texto oficial do extrato

JAIME TRUJILLO ESPINOZA, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas SUPLENTE del titular, GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 14 de Febrero de 2025, Repertorio N° 386/2025, otorgada ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS MEDICOS, REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES FADESANT SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero rol único tributario números etenta y siete millones quinientos veinte mil novecientos cuarenta y nueve guión seis, la cual es del siguiente tenor:” En TALCAHUANO, REPUBLICA DE CHILE a catorce de febrero del año dos mil veinticinco a las diez cero cero horas, se da inicio en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri número tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol , comuna de Talcahuano a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SERVICIOS MEDICOS, REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES FADESANT SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y siete millones quinientos veinte mil novecientos cuarenta y nueve guión seis. Tal sociedad esta legalmente constituida por escritura publica de fecha seis de enero del año dos mil veintidós otorgada ante don FRANCISCO JAVIER HERMIDA BREVIS Notario Publico Suplente del Titular que fue de Concepcion don CARLOS MIRANDA JIMENEZ, cuyo extracto fue inscrito a fojas cincuenta y siete vuelta numero cuarenta del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepcion del año dos mil veintidós . Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha diez de enero del año dos mil veintidós . Tal sociedad tiene domicilio en la comuna de Concepcion. TAL SOCIEDAD CONFORME ESCRITURA DE CONSTITUCION TIENE UN CAPITAL DE UN MILLON DE PESOS DIVIDIDO EN DIEZ MIL ACCIONES DE UNA SOLA SERIE Y SIN VALOR NOMINAL MESA.- Presidio la Junta la actual administradora de la sociedad doña FLAVIA ANDREA DAPELO SANTAMARIA y actúo como secretaria doña YESSICA ANGELICA SANHUEZA ROCCO , especialmente invitada al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Notario Público de Talcahuano Jaime Trujillo Espinoza, suplente del notario público titular don Gaston Santibañez Torres. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: La Señora Presidenta deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia de la accionista y compareciente doña FLAVIA ANDREA DAPELO SANTAMARIA que firma la presente acta al final de ella , que representa el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas (DIEZ MIL ACCIONES ) y que por lo mismo concurren todos los accionistas al reunirse todas las acciones en tal persona, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones, inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: FLAVIA ANDREA DAPELO SANTAMARIA , chilena, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos once mil novecientos veinticuatro guión seis, cirujano dentista, divorciada , con domicilio en calle Dos Norte, casa numero trescientos cuarenta y cinco, sector Lonco Oriente, comuna de Chiguayante un cien por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- La Señora Presidenta manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: La señora Presidenta explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) La sociedad pretende dedicarse además de los rubros o giros que ya posee a la confección , costura, sastrería, arreglos, composturas y comercialización al por mayor y al detalle de todo tipo de ropas y vestuarios y en general de todo tipo de prendas de vestir como también ropa industrial para realizar cualquier tipo de trabajo y a fin de servir a incrementar y ampliar el abanico de negocios y por ende, los activos circulantes de la compañía y para beneficio de sus intereses futuros , de manera de percibir las rentas y frutos naturales y en especial civiles que de ello provengan , por lo cual se hace del todo necesario para los fines tributarios y contables pertinentes, modificar el objeto o giro social de la sociedad en el sentido de ampliar el mismo con el objeto que la compañía igualmente tenga expresamente ese nuevo giro o actividad económica con el propósito de extender sus operaciones a diversos negocios relacionados con tales rubros económicos, que son complementarios o adicionales de sus actuales giros lo cual redundara en incrementar el patrimonio de la sociedad y darle un nuevo giro a las operaciones sociales. De tal manera es del todo necesario modificar los estatutos sociales por medio de una junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley. b) se hace necesario modificar el nombre o razón social de la sociedad, atendido la ampliación de su giro conforme lo expuesto c) Reducción, escritura y poder.DEBATE DEL RESUMEN SUSCITADO Y ACUERDOS: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE SEÑALAR LA PERSONA DEL ADMINISTRADOR . La Sra. Presidenta hace una breve exposición sobre la necesidad de realizar la modificación estatutaria referida. A continuación se procedió a deliberar sobre la exposición del Presidente a esta Junta y se procedió a adoptar el siguiente ACUERDO: Por medio de este acto y por los otros procedimientos y tramites a realizar, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones , modificar en el sentido propuesto, los estatutos sociales de la escritura social constitutiva de la sociedad SERVICIOS MEDICOS, REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES FADESANT SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y siete millones quinientos veinte mil novecientos cuarenta y nueve guión seis . Tal sociedad esta legalmente constituida por escritura publica de fecha seis de enero del año dos mil veintidós otorgada ante don FRANCISCO JAVIER HERMIDA BREVIS Notario Publico Suplente del Titular que fue de Concepcion don CARLOS MIRANDA JIMENEZ , cuyo extracto fue inscrito a fojas cincuenta y siete vuelta numero cuarenta del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepcion del año dos mil veintidós . Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha diez de enero del año dos mil veintidós , modificación que consiste en que se reemplaza el artículo tercero de los estatutos sociales referente al objeto social, la que quedará del modo que sigue y del siguiente tenor: “ ARTICULO TERCERO: El objeto de la sociedad será la prestación de servicios de asesorías y representaciones de todo tipo, relacionadas con el giro de la medicina y en general la salud y el bienestar humano; la prestación de toda clase de servicios médicos en general, a toda clase de pacientes, sean particulares o en convenio con instituciones de salud públicas y privadas, tales como consultas médicas, tratamientos, procedimientos, curaciones, toma de muestras, realización de todo tipo de exámenes médicos de laboratorios y de imagenología, terapias, ya sea en establecimientos fijos, vía telemedicina o a domicilio, tanto de medicina general como en toda clase de especialidades médicas o de cualquier otra área relacionadas con las ramas de la medicina y el diagnóstico y tratamiento de enfermos y enfermedades, incluido la prestación de servicios odontológicos, de enfermería y paramédicos; la importación, exportación, distribución y comercialización al por mayor y al detalle de todo tipo de artículos, productos, maquinarias, equipos, instrumentos, elementos insumos relacionados con la salud y alimentación humana y además la sociedad explotará el giro de fabricación, confección , costura, sastrería, arreglos, composturas y comercialización, distribución, importación, exportación por menor y al detalle de todo tipo de ropas y vestuarios, sea ropa femenina, masculina, de niños y bebés, ya sea ropa formal, casual, deportiva,como también ropa industrial para realizar cualquier tipo de trabajo o ropa de trabajo y en general de todo tipo de prendas de vestir en general, toda actividad relacionada directa o indirectamente en el presente o en el futuro, semejante o complementaria de las anteriormente señaladas o cualesquiera otra que los socios acuerden”. Asimismo dado la modificación del giro u objeto social, se modifica además el articulo primero de los estatutos sociales referente a la razón social , el que quedara del modo que sigue y del siguiente tenor : La Razón social será : “ FADESANT SpA”. En el resto, la escritura constitutiva social permanecerá vigente sin modificación alguna, salvo la ya indicada. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA, INSCRIPCIONES Y PODERES: La asamblea acordó conferir poder especial amplio a doña FLAVIA ANDREA DAPELO SANTAMARIA , para reducir a escritura pública la presente acta íntegramente o en las partes en que se estime pertinente y se facultó al portador de copia autorizada de dicha escritura publica o de su extracto a requerir y firmar la inscripciones , subinscripciones , anotaciones y publicaciones que sean menester para la eficacia jurídica de la presente acta. La mandataria queda expresamente facultada para realizar y otorgar ampliamente todos los actos y contratos por instrumento publico que sean necesarios para el cumplimiento y legalización de los acuerdos precedentes. Se ha acordado por unanimidad que el acta de esta junta sea firmada por todos los asistentes a ella, momento desde el cual se entenderá ella aprobada. Los acuerdos adoptados precedentemente se llevarán a efecto de inmediato, sin necesidad de ratificación posterior. No habiendo otras cuestiones que resolver, se levanto la sesión, siendo las diez treinta horas, y firmando los comparecientes. El Notario que autoriza certifica que ha asistido a la Junta Extraordinaria a que se refiere el acta que antecede y que la misma refleja fielmente las materias tratadas y los acuerdos adoptados en la misma. Talcahuano catorce febrero del año dos mil veinticinco. Hay una firma.FLAVIA ANDREA DAPELO SANTAMARIA, cedula de identidad numero quince millones novecientos once mil novecientos veinticuatro guión seis. Hay firma y timbre ilegible Jaime Trujillo Espinoza Notario y Conservador de Minas Suplente Gaston Santibañez Torres, Conforme, Demás estipulaciones en escritura extracta. Talcahuano, 17 de febrero de 2025.-