Comercializadora Terranova SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 8 de novembro de 2021

   Se constituyó la sociedad COMERCIALIZADORA TERRANOVA SpA con capital de $30.000.000 y RUT 77.507.171-0.

   SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA · MARIA ELISA SILVA MORALES · SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA · MARIA CAROLINA MARTINEZ PLANELLA

Texto oficial do extrato

JOSE LUIS RIVADENEIRA TRONCOSO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Segunda Notaría de San Fernando, don CARLOS HORACIO GUZMÁN BAIGORRIA, según decreto económico número once guión dos mil veintidós, protocolizado bajo el repertorio número doscientos veintiséis guión dos mil veintidós y con oficio en calle Chillán quinientos noventa y cinco guión A, Comuna de San Fernando, CERTIFICA: Que por escritura pública de hoy ante mí, don SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, chileno, empresario, C.N.I. N° 17.651.358-6, con domicilio Fundo El Rincón número mil ochocientos de la comuna de San Fernando, reduce a escritura públical Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Accionista de la sociedad COMERCIALIZADORA TERRANOVA SpA., de fecha 06.01.2022, la que es del siguiente tenor: “ En San Fernando, a seis días del mes de Enero del año 2022, siendo las 18,00 horas, en las dependencias de Calle PP BELLAVISTA PC3 LT 9, comuna San Fernando, se da comienzo a la primera sesión ordinaria de accionistas de la sociedad " COMERCIALIZADORA TERRANOVA S.p.A.” nombre fantasía “ COMERCIAL TERRANOVA SpA., con asistencia de MARIA ELISA SILVA MORALES, C.N.I. N° 7.396.633.7, presidenta; SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 17.651.358-6, secretario; y MARIA CAROLINA MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 13.905.455-5. El Secretario expone que con asistencia de los presentes se cumple con quórum exigido por estatutos para sesionar: PRIMERO: En primer lugar y previo a iniciar socio SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, deja constancia que la sociedad fue constituida por escritura pública otorgada ante don Carlos Horacio Guzmán Beigorria notario público de San Fernando con fecha 08.11.2021, Repertorio Nro. 2484-2021, inscrita registro comercio Conservador Bienes Raíces de San Fernando a fojas 345, número 256 del año 2021, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 11.11.2021, Edición Nro. 43100 Rol único tributario número 77.507.171-0.- Capital: $30.000.000.- SEGUNDO: Seguidamente el secretario enumera los puntos a tratar en esta sesión, los que corresponden a los siguientes: Tabla: 1.- Confección de Libro de Registro de Accionistas de la sociedad.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, los accionistas asistentes firman una hoja de asistencia en la que se indica el número de acciones que el firmante posee y el porcentaje que representa, acordándose conservar este documento en el archivo de la Sociedad.- 2.- Ratificación de Poderes.- Ratificación de doña MARIA ELISA SILVA MORALES, como representante legal de la sociedad.- En este acto todos los asistentes vienen en ratificar lo expresado en el ARTICULO DECIMO, de la escritura de constitución de sociedad, en el sentido que a la administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá exclusivamente a la socia ya antes mencionada doña María Elisa Silva Morales, la que dispondrá de las más amplias facultades de administración y disposición de bienes detallados en escritura de constitución.- 3.- Arriendo de inmueble para funcionamiento sociedad.- 4.- Contratación de personal administrativo.- 5.- Varios: CUARTO. APROBACION y FIRMA DEL ACTA. Una vez de leída, el acta que antecede es aprobada por los socios asistentes acordándose que una vez que esta sea firmada, entrarán en vigencia inmediata los acuerdos adoptados. QUINTO: REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. Se faculta a la presidenta del directorio, doña MARIA ELISA SILVA MORALES, C.N.I. N° 7.396.633.7, o a SERGIO ANDRES MARTINEZ PLANELLA, C.N.I. N° 17.651.358-6, para que reduzcan a escritura pública la presente acta, en todo o parte, así como para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y publicaciones que procedan en los registros pertinentes, en caso de ser procedente.” Demás estipulaciones en escritura extractada.- SAN FERNANDO, 04 de Marzo de 2022.-