Bgs Logistica SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 28 de agosto de 2025

   Junta extraordinaria de accionistas de BGS LOGISTICA SpA acuerda remover al gerente general y revocar su nombramiento.

   CRISTIAN RODRIGO BARRIL REYES · ANDRES ALEJANDRO SIERRA ACEVEDO · Cristian Mauricio González Munita

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARCOS ANDRES DIAZ LEON, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Viña del Mar con asiento en Reñaca, con oficio en Avenida Borgoño N° 14.439, local 105, certifico: Por escritura pública, ante mí, fecha hoy, CRISTIAN RODRIGO BARRIL REYES, redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria Accionistas de “BGS LOGISTICA SpA”, efectuada 28 de Agosto de 2025, asistiendo: CRISTIAN RODRIGO BARRIL REYES, Rut 15.869.513-8, con 1400 Acciones; y ANDRES ALEJANDRO SIERRA ACEVEDO, Rut 14.535.557-5, con 1400 acciones; quienes representan los 2/3 de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, inscrita a fojas 111 vuelta número 106, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, año 2021. ACUERDOS: 1) REMOCIÓN DEL GERENTE GENERAL ACTUAL Cristian Mauricio González Munita; 2) REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO: Se revoca el nombramiento del gerente general señor CRISTIAN MAURICIO GONZÁLEZ MUNITA, cédula de identidad N° 10.353.019-9, con efecto inmediato desde la fecha de celebración de la junta; 3) DEJAR SIN EFECTO todas las facultades y atribuciones otorgadas al gerente general removido en virtud de los estatutos sociales y acuerdos anteriores; 4) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES Y REVOCACIÓN EXPRESA DE PODERES Y FACULTADES COMO REPRESENTANTE LEGAL A DON CRISTIAN MAURICIO GONZÁLEZ MUNITA: La Junta acuerda por unanimidad de sus asistentes, la modificación del artículo décimo de los estatutos sociales, el orden de sacar de la representación legal de la sociedad al señor CRISTIAN MAURICIO GONZÁLEZ MUNITA, revocándole en este acto la representación legal de la sociedad, dejando sin efecto, todas las facultades de administración conferidas según los estatutos sociales. Dejando sin efecto, todos los poderes generales de administración otorgados mediante escritura pública o instrumentos privados, las facultades para representar a la sociedad ante terceros, instituciones financieras, organismos públicos y privados, las atribuciones para firmar contratos, documentos bancarios, y cualquier acto jurídico en nombre de la sociedad, y se establece que la revocación tendrá efecto inmediato desde la celebración de la presente junta extraordinaria. De esta forma, se reemplaza el actual artículo décimo de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Décimo: La sociedad será administrada por don CRISTIAN RODRIGO BARRIL REYES. Los comparecientes están de acuerdo con el nombramiento”. 5) NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL: Se designa como nuevo gerente general de BGS LOGÍSTICA SPA a don CRISTIAN RODRIGO BARRIL REYES, cédula de identidad N° 15.869.513-8, chileno, empresario, divorciado, domiciliado en Avenida Borgoño 14439, Oficina 401, Viña del Mar; quien administrará la sociedad con las Facultades de representación que los estatutos sociales le otorgan. Capital: $199.999.998. Demás estipulaciones escritura extractada. Viña del Mar, 10 de septiembre de 2025.

Texto oficial do extrato

LINDA SCARLETT BOSCH JIMENEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 20ª Notaría Santiago, Avenida Apoquindo N°4990, Las Condes, Certifico: por escritura pública hoy, 08 de agosto de 2024, Repertorio 4648/ 2024, ante mí, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de BGS LOGISTICA SpA, celebrada ante mí, efectuada el 26 Julio 2024, donde se lleva a efecto la Sesión Extraordinaria de la Junta de Accionistas y con la concurrencia de todos los accionistas de la sociedad, asistiendo: CRISTIAN RODRIGO BARRIL REYES, Rut 15869513-8, con 1400 Acciones; don CRISTIAN MAURICIO GONZALEZ MUNITA, Rut 10353019-9, con 1400 Acciones y don ANDRES ALEJANDRO SIERRA ACEVEDO, Rut 14535557-5, con 1400 Acciones; quienes representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, inscrita a Fojas 113 vuelta N° 108, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, correspondiente al año 2021. ACUERDOS: A) Aumentar el capital inicial de $42.000.000, divido en 4200 acciones, ordinarias, nominativas, de una misma serie, de igual valor y cada acción con un valor nominal de $10.000, en $157.999.998, quedando en la suma de $199.999.998, valor que los socios enteran y pagan de la siguiente forma: a) Accionista CRISTIAN RODRIGO BARRIL REYES, quien ya ha enterado 1400 acciones, equivalentes a $14.000.000, aumenta en $52.666.666, su interés en la sociedad, quedando en $66.666.666, su participación, equivalentes a 1/3 del capital social. Dicha suma la aportará en el plazo de un año, a contar de la fecha del presente instrumento, en dinero efectivo, bienes o mediante la capitalización de su participación en las futuras utilidades sociales; b) Accionista CRISTIAN MAURICIO GONZALEZ MUNITA, quien ya ha enterado 1400 acciones, equivalentes a $14.000.000, aumenta en $52.666.666, su interés en la sociedad, quedando en $66.666.666, su participación, equivalentes a 1/3 del capital social. Dicha suma la aportará en el plazo de un año, a contar de la fecha del presente instrumento, en dinero efectivo, bienes o mediante la capitalización de su participación en las futuras utilidades sociales; y c) Accionista ANDRES ALEJANDRO SIERRA ACEVEDO, quien ya ha enterado 1400 acciones, equivalentes a $14.000.000, aumenta en $52.666.666, su interés en la sociedad, quedando en $66.666.666, su participación, equivalentes a 1/3 del capital social. Dicha suma la aportará en el plazo de un año, a contar de la fecha del presente instrumento, en dinero efectivo, bienes o mediante la capitalización de su participación en las futuras utilidades sociales. B) Reducción a escritura pública. La Junta de Accionistas por unanimidad faculta a don Cristian Mauricio González Munita. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 08 de agosto del año 2024.