Chile Andes Mining SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 25 de novembro de 2021

   Se constituye CHILE ANDES MINING SPA.

2. Outro ato· 21 de julho de 2022

   La sociedad migra al régimen general e inscribe su situación en el Registro de Comercio.

3. Mudança de administrador· 21 de novembro de 2023

   Se revoca el nombramiento de Rodrigo Sebastián Illanes Torres y se nombra representante legal a Manuel Antonio Troncoso Rojas.

   Rodrigo Sebastián Illanes Torres · Manuel Antonio Troncoso Rojas

Texto oficial do extrato

JOSÉ ASBUN GONZÁLEZ, abogado, Notario Público Suplente, del titular de la Segunda Notaría de La Serena, don JESÚS OSSES REVEVCO, según Decreto Económico número 111-2023, del Primer Juzgado de Letras de La Serena, copia autorizada se encuentra protocolizada bajo número 739, con domicilio en calle Cordovez 317 de La Serena, certifica: Por escritura pública de fecha 21 de noviembre de 2023, bajo el Rep. N°3915-2023, que se redujo ACTA DE PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CHILE ANDES MINING SPA” RUT N° 77.487.036-9, constituida con fecha 25 de noviembre de 2021 e inscrita en el Registro de Empresas y Sociedades, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, migrada al régimen General con fecha 21 de julio de 2022 e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de la Serena a fojas 563 número 200 del año 2022. Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de noviembre de 2023, presidida por Don RODRIGO SEBASTÍAN ILLANES TORRES, con un capital inicial de $10.000.000 de pesos, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal 1. FORMALIDADES CONVOCATORIA: Se deja constancia que estando presente en la Sala representadas 1.000 acciones que representan el 100% de las acciones de la Compañía, cumpliendo el quorum para sesionar. Se acordó celebrar la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas, con las formalidades de convocatoria. 2: ASISTENCIA Y QUORUM: Concurren a Junta Extraordinaria de Accionistas a). Don Manuel Antonio Troncoso Rojas equivale a 300 acciones, Don Rodrigo Javier Aguirre Rivera, equivalen a 300 acciones y don Rodrigo Sebastián Illanes Torres, equivalen a 400 acciones, lo que equivale al 100% de las acciones de la Compañía. 3: MATERIA CONVOCATORIA: a) Aprobación de Balance y Estados Financieros; b) Situación Tributaria; Proyecto “AURA”; c) Poderes Especiales y Varios. 4: ACUERDOS ADOPTADOS: Que, leídos y expuestos los antecedentes presentados por el administrador, está Junta Extraordinaria, los cuales han sido preponderantes para los acuerdos que posteriores de ésta Junta Extraordinaria. Posteriores Gestiones corresponderán y serán de responsabilidad del nuevo Representante Legal. Poderes especiales, seguirán vigentes para la comercialización del Proyecto “AURA” sin exclusividad y se extenderán a los “Bróker” externos de la Compañía. Modificación de la sociedad, revocación del nombramiento de representante legal de la sociedad don Rodrigo Sebastián Illanes Torres, en su lugar se nombra representante legal de la sociedad a don Manuel Antonio Troncoso Rojas. Demás estipulaciones escritura extractada. La Serena, 30 de noviembre de 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 25 de novembro de 2021

   Constitución de CHILE ANDES MINING SPA.

   MANUEL ANTONIO TRONCOSO ROJAS

2. Transformação· 21 de julho de 2022

   La sociedad migra al Régimen General.

   CHILE ANDES MINING SPA

Texto oficial do extrato

RUBEN REINOSO HERRERA, Abogado, Notario Público Titular, Cuarta Notaría La Serena, Avenida El Santo #1240, Local 1, La Serena, certifica: Por escritura pública de fecha 01 de agosto de 2023 repertorio N° 4347 ante mí, MANUEL ANTONIO TRONCOSO ROJAS, RUN 10.263.243-5, Antonio Salieri 2003, La Serena. Se modificó sociedad “CHILE ANDES MINING SPA”, constituida en registro empresas 25 noviembre 2021, migrando al Régimen General 21 julio 2022, e inscrita Registro de Comercio Conservador La Serena fojas 563 N° 200 año 2022 y publicada D.O. el 27 julio 2022.- Modificándose título tercero, artículo 6° de estatutos, sustituyéndose por el siguiente: “TITULO TERCERO: De la Administración Social: Artículo Sexto: al Gerente General: La sociedad será administrada por un Gerente General. El Gerente General será designado mediante votación en una Junta Ordinaria por períodos de doce meses, renovables según resultados de gestión y por Junta Extraordinaria sólo cuando existan irregularidades administrativas de carácter grave que afecten los bienes muebles o inmuebles y el patrimonio de la sociedad siendo sólo con el cincuenta más uno de los votos totales válidamente emitidos ante un Ministro de fe por miembros asistentes presencialmente o por videoconferencia en voto abierto en este último caso”. Modificándose título tercero, artículo 8° de estatutos, sustituyéndose por el siguiente: “TÍTULO TERCERO: De la Administración Social: Artículo Octavo: El Gerente General estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio para la ejecución de sus funciones en la administración de la Empresa e informará trimestralmente de los estados financieros, contables, estados de liquidez, inversión, traspasos de capitales a nuevas cuentas y de anticipos a socios por situaciones de emergencia que se justifiquen a posterior por estos beneficiarios, de las intenciones de compra y venta de Concesiones Mineras, de la producción que afecte a la sociedad y a sus socios que deberá ser informado preliminarmente por escrito, para que tomen uso de razón y aprueben la ejecución de los actos, en especial de la venta, traspaso, hipoteca, crédito que afecte el destino de la Sociedad y a sus Socios”. Por el 60% de acciones se acuerda llevar a efecto la modificación, cumpliéndose con el artículo 14 de la Ley 20659.-