Sociedad De Transportes Transcaval SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2000

   Se menciona la inscripción original de Sociedad de Transportes Transcaval SpA en el Registro de Comercio de Valparaíso.

2. Transformação· 31 de agosto de 2023

   La sociedad aprueba su división, dando origen a una nueva sociedad denominada Sociedad de Transportes Transcaval Dos SpA.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 31 de agosto de 2023, Repertorio N° 13.186/2023, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de agosto de 2023, de la sociedad por acciones “SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSCAVAL SpA”, inscrita a Fojas 202 vuelta, N° 197 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2000 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual y ante mí, los accionistas don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, quienes representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordaron dividir la Sociedad, dando origen a una nueva sociedad denominada “SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSCAVAL DOS SpA”, modificando los estatutos de la continuadora en los siguientes términos: producto de la división unánimemente acordada, se aprobó modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de $57.249.890, dividido en 57.250 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la sociedad se encuentra suscrito y pagado de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se aprobó modificar el Artículo Primero Transitorio, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $57.249.890, dividido en 57.250 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 28.625 acciones, equivalentes a la suma de $28.624.945, correspondientes al 50% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 28.625 acciones, equivalentes a la suma de $28.624.945, correspondientes al 50% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. En todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos sociales de Sociedad de Transportes Transcaval SpA. Por otro lado, la Junta unánimemente aprobó los estatutos sociales de “Sociedad de Transportes Transcaval Dos SpA”, originada producto de la división de Sociedad de Transportes Transcaval SpA y que mantiene como accionistas a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. De dichos estatutos sociales extracto lo siguiente: Nombre: El nombre de la sociedad por acciones es “Sociedad de Transportes Transcaval Dos SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, especialmente derechos en sociedades, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, transferirlos, aportarlos en dominio, arrendarlos, explotarlos, administrarlos y percibir sus frutos; b) la inversión en toda clase de bienes inmuebles, urbanos, rurales, pudiendo lotearlos, dividirlos, urbanizarlos, plantarlos, construirlos, reconstruirlos, repararlos, cultivarlos, arrendarlos, transferirlos y percibir sus frutos; c) Promover, organizar, constituir y participar en sociedades de cualquier naturaleza, especialmente inmobiliarias, constructoras, comerciales, industriales y agrícolas, o en asociaciones que exploten los negocios o empresas antes señaladas. Coordinar la gestión de las sociedades de las cuales sea accionista o socia para obtener el máximo de productividad y rentabilidad; d) Prestar servicios gerenciales, de asesoría técnica, servicios financieros y factoring, de asesoría legal y asesorías relacionadas con los rubros antes indicados, especialmente en el área inmobiliaria; y e) En general, cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $2.750.110, dividido en 2.750 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública y, en caso de ausencia o impedimento suyo, que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales que serán designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales el Director Ejecutivo será don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y el Director Provisional será don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 22 de septiembre de 2023.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2000

   Constitución de Sociedad de Transportes Transcaval Limitada, inscrita en el Registro de Comercio de Valparaíso.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Texto oficial do extrato

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 9 de febrero de 2023, ante mi Suplente don Juan Cristián Berríos Castro, don ENRIQUE EMILIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.282372-0, domiciliado para estos efectos en Avenida Carolina Rabat número 850, departamento 301-B, comuna de Vitacura, Santiago; y don RENZO PATRICIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.778.576-2, domiciliado para estos efectos en calle Las Tórtolas número 2380, comuna de Las Condes, Santiago; quienes transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSCAVAL LIMITADA”, inscrita a Fs. 202 vuelta, N° 197 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso correspondiente al año 2000. Transformación: don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de los derechos sociales, transformaron la sociedad “Sociedad de Transportes Transcaval Limitada”, en una sociedad por acciones, la que se regirá por sus propios estatutos y en lo no previsto en ellos por las disposiciones del párrafo octavo del Código de Comercio y demás normas supletorias aplicables. Razón Social: El nombre de la sociedad por acciones es “SOCIEDAD DE TRANSPORTES TRANSCAVAL SpA”, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “TRANSCAVAL SpA”. Objeto: El objeto de la Sociedad será la prestación de servicios de transporte de carga, tanto dentro como fuera del país, ya sea mediante vehículos propios, arrendados, de terceros dados en administración o a cualquier otro título; la compra, venta y consignación de máquinas y equipos, como arrendamiento de los mismos, ya sea por cuenta propia o ajena; la importación y comercialización de vehículos de todo tipo, equipos, repuestos y maquinarias; representaciones nacionales y/o extranjeras, prestación de servicios de reparación de toda clase de vehículos, ya sean propios o ajenos; y, en general, la compra, venta, distribución y comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles por cuenta propia o ajena, como el arrendamiento de los mismos. Asimismo, la Sociedad podrá ejecutor todos los actos y celebrar toda clase de actos jurídicos, contratos, licitaciones, etc., ya sean de carácter civil o comercial que sean conducentes al cumplimiento de los fines que ella se propone y queda especialmente facultada para formar otras sociedades de cualquier orden jurídico o incorporarse como socia en otras ya establecidas. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública, y ante imposibilidad o impedimento suyo, circunstancia que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales se nombró Director Ejecutivo a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y como Director Provisional a don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $60.000.000, dividido en 60.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. Duración: La duración de la sociedad es indefinida. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Valparaíso, Región de Valparaíso, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular, Santiago, 23 de febrero de 2023.